Apa yang terjadi akhir pekan ini dengan BANESCO?
"Corrientazo" Banesco ke
#P2P Sepertinya akhir pekan ini media sosial seperti X, TikTok, dan grup Telegram trading dipenuhi dengan banyak laporan dari pengguna yang saat mencoba masuk ke perbankan online Banesco, mendapati pesan "Pengguna Tidak Aktif" atau rekening terblokir—semuanya tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Situasi ini berdampak pada mesin ATM dan pedagang besar. Tampaknya ini bukan kasus terisolasi pada rekening-rekening kecil. Gelombang penangguhan ini langsung menimpa pedagang terverifikasi (dengan checklist kuning) dan pengguna yang menggerakkan volume tinggi $USDT dan
#VES setiap hari di Binance. Penyebab dari kejadian ini adalah kepatuhan terhadap peraturan Sudeban.
Terungkap bahwa bank menjalankan penyisiran massal yang terotomatisasi dengan menerapkan aturan kepatuhan Sudeban. Sistem mendeteksi sebagai "aktivitas mencurigakan" penerimaan dana dari banyak pemilik berbeda dalam rentang waktu yang sangat singkat—perilaku khas
#trading P2P.
Berawal dari ini, analis utama dan kreator konten Binance Square serta media sosial di Venezuela sedang menyebarkan tiga peringatan kunci untuk menghindari terjebak dalam situasi yang sama:
1-Hindari menggunakan rekening pribadi; sebaiknya gunakan rekening Badan/Perusahaan.
2-Jangan menggunakan deskripsi yang mencurigakan seperti "Binance", "USDT", "Kripto" atau "P2P" pada keterangan transfer atau Pembayaran Seluler (Pago Móvil), karena filter bank langsung mendeteksinya.
3-Sementara memindahkan operasi P2P ke entitas bank lain yang lebih longgar dengan algoritma frekuensi atau menggunakan metode alternatif saat gelombang pasang di Banesco mulai reda.
Saya juga sudah bilang di unggahan saya sebelumnya bahwa ada yang janggal ketika lebih banyak Bank seperti Venezuela dan Mercantil muncul pada akhir pekan saat mencoba membeli atau menjual.