fraud

🚨 اتهامات بالاحتيال وسرقة 5 ملايين دولار من شركة بيانات كريبتو

يواجه الرئيس التنفيذي السابق لشركة متخصصة في بيانات البلوكتشين اتهامات بسرقة أكثر من 5 ملايين دولار من شركته. يُزعم أنه قام بحذف 194 سجلاً للنفقات في محاولة لإخفاء آثاره قبل استقالته المفاجئة، مما يثير تساؤلات حول النزاهة في قيادات بعض الشركات الناشئة.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 التأثير: 📈 مرتفع
🏷️ OTHER

#CryptoNews #Blockchain #Fraud #CorporateGovernance #TechScandal

📰 المصدر: nypost.com

Over $797 million vanished in two separate schemes.

Goliath Ventures and a Florida-based operation were hit with charges for massive Ponzi schemes totaling $400M and $397M. This staggering scale shows that even high-level fraud is becoming a massive regulatory priority.

Is it a case of bad luck or systemic risk?

#crypto #fraud

Wash trading adalah trik tertua dalam permainan.

Pendiri MyTrade baru saja diserang karena melakukan wash trading terhadap 60+ kripto untuk mengelabui retail. Manipulasi yang terang-terangan seperti ini adalah alasan industri ini masih kesulitan mendapatkan legitimasi. Perilaku predator murni.

Berapa banyak lagi 'market maker' yang perlu tertangkap sebelum kita melihat pengawasan yang nyata?

#Fraud #MarketManipulation ‎

$AKE - Bukti penipuan

- Pantau volume $2M dan volume $160M (diagregasi di semua bursa). Ini rasio 1:80
- 1 trader long vs 2-3 trader short.
- Namun ada beberapa whale yang terus-menerus membeli di pasar perp, cukup untuk membuatnya sedikit di bawah harga spot. Ini memberi mereka 2 keuntungan:
(A) Nilai pendanaan negatif (B) Likuidasi short

#fraud

Mỹ menuntut pengembalian 25 juta USD aset kripto yang terkait dengan kasus penipuan

• Jaksa penuntut umum AS meminta penyitaan lebih dari 25 juta USD aset kripto.
• Dana ini diduga terkait dengan jaringan penipuan romantis dan penipuan investasi internasional.
• Ini merupakan upaya lanjutan pemerintah AS dalam memberantas jaringan pencucian uang melalui mata uang kripto.

#CryptoNews #Fraud #Lawsuit #BinanceSquare

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

Sumber: CoinTelegraph

Sebagaimana telah saya jelaskan sepenuhnya proyek $SLX dan semua aktivitas penipuannya sebelumnya, sekarang saya mengungkapnya lagi untuk menunjukkan bagaimana orang-orang ini mengambil uang hasil jerih payah orang lain melalui praktik yang tidak adil & menipu atas nama Funding Fee.

$SLX #fraud #Fraud_alert

🏛️ Sutradara Netflix yang Menggelapkan Dana untuk Kripto Divonis 30 Bulan
Pada 1 Juli 2026, sutradara proyek Netflix "47 Ronin" divonis 30 bulan penjara setelah menggunakan dana perusahaan perjudian untuk berinvestasi pada aset kripto. Kasus ini menyoroti sisi gelap spekulasi kripto.

Sutradara tersebut menggunakan dana Netflix untuk perdagangan kripto pribadi, alih-alih anggaran produksi yang seharusnya. Meskipun kripto itu sendiri tidak disalahkan, kasus ini menjadi kisah peringatan tentang pentingnya kontrol keuangan dan bahaya memperlakukan trading kripto seperti perjudian dengan uang perusahaan.

📌 Inti yang Perlu Diingat:
Hukuman 30 bulan untuk sutradara '47 Ronin' adalah pengingat tegas bahwa spekulasi kripto dengan dana perusahaan dapat berujung pada konsekuensi hukum yang berat.

#CryptoNews #Regulation #Fraud
#BinanceAlphaAlert

🚨 UPDATE KASUS KRIPTO $722 JUTA ⚖️
Matthew Goettsche, yang terkait dengan kasus BitClub Network, dilaporkan melihat dakwaannya dibatalkan setelah pertempuran hukum yang panjang.
📌 BitClub Network beroperasi dari 2014–2019
💰 Tuduhan melibatkan skema penambangan kripto palsu senilai ratusan juta
Hasil kasus ini memunculkan lebih banyak pertanyaan tentang: ⚠️ Kasus penipuan kripto yang sudah lama berjalan
⚠️ Perlindungan investor
⚠️ Pemulihan dana yang hilang
Banyak investor yang terdampak masih menunggu penyelesaian.
#Crypto #Bitcoin #Fraud #Markets

update on $AKE Lihat order book, ada dinding yang sangat besar di sisi buy dan dinding yang tipis di sisi sell. Ini berarti mereka ingin orang melakukan short sell dan mereka siap membeli jika kamu ingin short sell.

Setelah mereka mendapatkan cukup banyak short seller, mereka akan memompa tokennya dan melikuidasi semua short seller tersebut. Lalu mereka akan menjatuhkan harga, jadi hapus/bersihkan sebagian long holder.

Ini adalah gelombang ke-5 dari yang mereka lakukan seperti itu. Ini bisnis mereka sekarang.

#fraud #MANIPULATION

🚨 Peringatan: Pesan penipuan menargetkan pemegang mata uang kripto atas nama Direktorat Pajak AS

Laporan menyebutkan adanya pesan palsu yang dikirim kepada pemegang mata uang kripto. Pesan tersebut mengaku berasal dari Direktorat Pajak AS (IRS) dan meminta penerima untuk mendaftar pada apa yang disebut 'Digital Assets Compliance Portal'. Pengguna disarankan untuk sangat berhati-hati dan tidak menanggapi pesan-pesan penipuan ini, yang bertujuan menipu mereka.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Dampak: 📈 Tinggi
🏷️ REGULATION

#ScamAlert #CryptoSecurity #IRS #Fraud #DigitalAssets

📰 Sumber: bitdefender.com

⚖️ CEO DELIO MENDAPAT 15 TAHUN — HARGA BERMAIN DENGAN LIKUIDITAS NASABAH 💣

📉 Pengadilan Distrik Selatan Seoul baru saja menjatuhkan putusan yang bergema di seluruh skema imbal hasil yang tidak teregulasi: 15 tahun untuk Jeong Sang-ho, otak di balik penipuan Delio senilai $49,3 juta. Pengadilan menyimpulkan bahwa ia memalsukan izin perdagangan sambil diam-diam menyedot aset pengguna dengan dalih "perbankan aset digital."

🔍 Ini adalah studi kasus yang menentukan tentang mengapa leverage yang tidak diawasi di platform yang tidak terverifikasi berubah menjadi jebakan likuiditas — bukan peluang imbal hasil. Delio membekukan penarikan pada Juni 2023, mengajukan kebangkrutan pada November 2024, dan akhirnya runtuhnya tumpukan kartu tersebut terjadi. 📊

🦈 Pelaku institusional memantau putusan ini dengan saksama. Ini menandakan pergeseran struktural dalam cara pengadilan memperlakukan kegagalan kustodian — dan itu menjadi angin bagi platform yang transparan serta diaudit. 💡 Pertanyaannya bukan apakah industri membutuhkan keterbukaan ini; melainkan apakah Anda berada di posisi dengan pihak lawan yang bisa bertahan setelahnya. 💬 Apakah Anda mengaudit transparansi cadangan platform Anda, atau sekadar mengejar APY tertinggi? 🤔

⚠️ Bukan nasihat keuangan. Selalu kelola risiko Anda. 🛡️

🏷️ #Delio #CryptoRegulation #Fraud #RiskManagement #DigitalAssets

🦈 ⚖️

🚨 Perpindahan pusat penipuan di Myanmar: perjalanan menuju hutan!

Industri penipuan di Myanmar mengalami transformasi yang signifikan, di mana pusat-pusat penipuan beralih ke daerah terpencil dan hutan alih-alih menghilang, setelah adanya kampanye tegas yang dimulai untuk melawannya. Ini menunjukkan adanya keberlanjutan dan kemampuan adaptasi jaringan kriminal tersebut di lingkungan baru, meskipun upaya memeranginya telah dilakukan.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Dampak: 📈 Tinggi
🏷️ OTHER

#MyanmarScams #Cybercrime #Fraud #SoutheastAsia #IllegalActivities

🔗 Sumber: https://www.abc.net.au/news/2026-07-21/myanmar-scam-compounds-exponential-growth/106603324

Update pada $AKE :
1. Kehabisan short seller untuk dilikuidasi, jadi harga memulai perjalanannya ke arah selatan,

2. Data terbaru menunjukkan short seller sudah bergabung lagi dengan kereta tersebut dengan titik likuidasi sekitar 0.0048 (tidak mungkin mengetahui titik harga yang tepat).

3. Duyung besar sedang menjual token kepada short seller yang baru bergabung ini.

4. Bersiaplah untuk terjadinya pump besar guna melikuidasi short seller tersebut. #AKE belum selesai #MANIPULATION #fraud

⚖️ Penjara bagi tersangka di Inggris atas penipuan senilai £4 juta lewat mata uang kripto

Sebuah pengadilan Inggris menjatuhkan hukuman penjara kepada tiga pria, termasuk dua orang dari Nigeria, atas tuduhan penipuan melalui mata uang kripto senilai £4 juta. Para terdakwa menyamar sebagai polisi untuk mencuri uang para korban, sehingga menyoroti tantangan keamanan di ranah digital.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Dampak: 📈 Tinggi
🏷️ REGULATION

#CryptoScam #UKCrime #Cryptocurrency #Fraud #Cybersecurity

🔗 Sumber: https://punchng.com/two-nigerians-one-other-jailed-in-uk-for-4m-crypto-fraud/

Pembaruan tentang $AKE : Saya percaya grand finale-nya akan segera datang. Para retailer tidak lagi tertarik padanya. OI terus menurun.

Tim AKE sudah melikuidasi sebagian besar short seller. Masih ada beberapa yang tersisa, tapi mereka keras kepala; harga perlu benar-benar naik sangat tinggi untuk melikuidasi mereka.

Sangat sedikit yang melakukan short sell tadi malam—sekitar 0.004 dengan leverage 3-5x—akan dilikuidasi di kisaran 0.0048-0.0052. Itulah yang menurut saya akan menjadi arah pergerakan harga.

#MANIPULATION #fraud

🚨 Penjara untuk tiga pria yang menyamar sebagai polisi dalam penipuan kripto senilai 5 juta dolar di Inggris

Pengadilan Crown Southwark menjatuhkan hukuman penjara hingga 11 tahun kepada tiga pria, setelah mereka dinyatakan bersalah karena menyamar sebagai petugas polisi untuk mencuri aset kripto bernilai lebih dari 4 juta poundsterling (sekitar 5 juta dolar AS) dari para korban di Inggris. Kasus ini menyoroti meningkatnya risiko penipuan di bidang mata uang kripto serta pentingnya kewaspadaan.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Dampak: 📈 Tinggi
🏷️ REGULATION

#CryptoScam #UK #LawEnforcement #Fraud #Cybercrime

🔗 Sumber: https://cryptobriefing.com/three-men-jailed-uk-crypto-police-fraud/

$AKE pumps tepat pada pukul 4 sore GMT saat hari kerja internasional dimulai. #fraud

🚨 Penjara untuk tiga warga Inggris karena penipuan kripto senilai 4 juta poundsterling!

Kepolisian Inggris menjatuhkan vonis penjara kepada tiga orang atas keterlibatan mereka dalam skema penipuan yang rumit menggunakan situs web palsu milik polisi. Mereka berhasil menggasak 4 juta poundsterling dari dana mata uang kripto. Lama hukuman berkisar antara 6 tahun, menyoroti meningkatnya kejahatan terkait kripto serta perlunya kewaspadaan bagi para investor.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Dampak: 📈 Tinggi
🏷️ REGULASI

#CryptoScam #UKCrime #Cybersecurity #PoliceAction #Fraud

🔗 Sumber: https://cryptobriefing.com/uk-men-jailed-4m-crypto-scam/

💔 Amerika menahan 25 juta dolar aset kripto terkait kasus penipuan!

Kementerian Kehakiman AS berupaya menyita lebih dari 25 juta dolar dalam bentuk aset kripto, yang diduga terkait dengan penipuan romantis dan investasi, serta penipuan pengembalian dana. Hal ini terjadi seiring dengan lima pengaduan penyitaan yang diajukan baru-baru ini.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Dampak: 🔥 Sangat tinggi
🏷️ REGULATION

#CryptoScams #DOJ #Cryptocurrency #Fraud #Regulation

🔗 Sumber: https://cointelegraph.com/news/doj-25m-crypto-forfeiture-romance-investment-scams

🚨 #DOJ Target $26.4M di Lima Kasus Penipuan Kripto

Departemen Kehakiman #US telah bergerak untuk menyita $26,4 juta yang terkait dengan lima kasus penipuan terpisah #crypto , sebagai bagian dari strategi penegakan yang mengutamakan aset.

Jaksa Agung melaporkan pemulihan sebesar $800 juta secara total dalam upaya kripto yang lebih luas #fraud . Penahanan, perampasan, dan pembayaran kembali kepada korban ditangani sebagai tahap yang berbeda — artinya dana yang disita tidak otomatis sampai ke korban.

Hukum terus mengejar, satu dompet demi satu dompet.

Berdagang di Binance
#KRXActivatesSellSideSidecar @WISE PUMPS