fraud

📅 November 11 | London, Inggris
Kemewahan, kebohongan, dan cryptocurrency. Ini merangkum kisah Yue Xiang, seorang warga negara Tiongkok berusia 38 tahun yang hidup seperti seorang taipan di London sambil menyimpan rahasia gelap: kekayaannya berasal dari Bitcoin yang dicuri dalam salah satu operasi pencucian uang terbesar yang pernah terungkap di Inggris. Menurut The Block, Xiang dijatuhi hukuman 11 tahun penjara setelah penyelidikan oleh Badan Kejahatan Nasional (NCA) yang menghubungkannya dengan penyitaan Bitcoin yang tercatat bernilai lebih dari £5,6 miliar (sekitar $7,1 miliar).

Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), Gary Gensler, baru-baru ini menyoroti peningkatan jumlah penipuan di dunia mata uang kripto, yang terkait dengan lonjakan harga Bitcoin dalam sejarah. Gensler menekankan risiko yang terkait dengan praktik tidak etis di dunia kripto dan menunjukkan sifat Bitcoin yang mudah berubah, yang dapat menarik investor spekulatif.
Gensler menunjukkan permasalahan dalam konteks industri kripto yang lebih luas, termasuk bahaya yang timbul dari kurangnya informasi yang diberikan oleh perantara aset digital, yang dapat membahayakan investor.

Menurut artikel baru-baru ini di The New York Times, Sam "SBF" Bankman-Fried, pendiri pertukaran mata uang kripto FTX, memberikan nasihat investasi kepada sipir penjara dan menyarankan investasi dalam mata uang kripto Solana.
Perwakilan hukum SBF mengupayakan hukuman yang lebih ringan
Tim hukum mantan ketua FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, mengajukan mosi ke Pengadilan Distrik Federal di Manhattan meminta hukuman mulai dari lima seperempat tahun hingga enam setengah tahun. Menyusul tuduhan berbagai pelanggaran termasuk penipuan dan pencucian uang, yang dapat menyebabkan SBF menghadapi hukuman hingga 110 tahun penjara, permintaan ini muncul sebagai tanggapan terhadap putusan juri tahun lalu.

Pengadilan federal telah memutuskan menentang Stephen Ehrlich, salah satu pendiri platform kripto Voyager Digital, memerintahkan dia untuk membayar $750,000 sebagai ganti rugi kepada pelanggan yang dirugikan oleh keruntuhan perusahaan. Dana tersebut akan didistribusikan melalui proses kebangkrutan, sementara Ehrlich juga telah setuju untuk dilarang selama tiga tahun dari mendaftar atau berpartisipasi di pasar di bawah pengawasan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC).

Voyager Dipasarkan sebagai "Tempat Aman," Tetapi Kenyataan Berbeda
CFTC menuduh bahwa Ehrlich menyesatkan pelanggan dengan mempromosikan Voyager sebagai "tempat aman" untuk investasi kripto, membandingkannya dengan bank yang diatur dan menjanjikan perawatan maksimum untuk deposit klien. Pada kenyataannya, perusahaan terlibat dalam praktik yang sangat berisiko tanpa menawarkan perlindungan yang mirip dengan lembaga keuangan tradisional.

Hai komunitas crypto! 🚨
Kita hidup di dunia inovasi dan keuntungan besar, tetapi setiap koin memiliki dua sisi. Pada tahun 2025, meskipun miliaran dalam omset dan kedatangan pemain institusi, keamanan dan penipuan tetap mungkin menjadi masalah yang paling mendesak, secara langsung memengaruhi dompet setiap pengguna.
Pasar crypto adalah Klondike, dan sayangnya, itu menarik tidak hanya investor tetapi juga penjahat paling inventif abad ke-21.
Ancaman utama yang perlu Anda ketahui:
Peretasan Protokol DeFi: Keuangan terdesentralisasi adalah surga bagi peretas. Kerentanan dalam kontrak pintar menyebabkan kerugian miliaran dolar. Ini seperti bank yang tiba-tiba meninggalkan pintu brankas terbuka. Phishing dan Penipuan: Skema klasik yang berfungsi dengan sempurna. Situs web pertukaran palsu, hadiah token bodong, "keuntungan yang dijamin" dari "Elon Musk" — skema berubah, esensinya tetap sama: mencuri kunci pribadi Anda atau menipu Anda untuk mengirimkan uang kepada penipu. Pump dan Dump (P&D) dan Manipulasi Pasar: Kelompok terorganisir secara artifisial meningkatkan harga token yang tidak dikenal dan kemudian tiba-tiba menjualnya, meninggalkan investor ritel dengan aset yang tidak berharga. Kerentanan Pertukaran Terpusat: Sementara pertukaran besar menghabiskan jutaan untuk keamanan, mereka tetap menjadi target utama bagi peretas, seperti yang ditunjukkan oleh kasus-kasus terkenal baru-baru ini.