p2pscam

⚠️ PERINGATAN PENIPUAN P2P: REKENING BANK SAYA DIBLOKIR ⚠️

Ini adalah sesuatu yang perlu dibaca dengan cermat oleh setiap pedagang P2P.

Saya mencoba melakukan pembayaran UPI yang sederhana.
Gagal.
Coba lagi.
Gagal.

Setelah menghubungi bank, saya mendapat kejutan yang tak terlupakan:

"Rekening Anda telah dibekukan karena dana mencurigakan."

Apa sebenarnya yang terjadi?
Seorang pembeli P2P yang mengirimkan uang kepada saya kemudian terbukti terlibat dalam penipuan. Karena itu, seluruh rekening bank yang terkait dengan transaksi mereka—termasuk rekening saya—langsung diblokir. Dalam semalam, saya kehilangan akses ke dana pribadi saya. Rekening masih dibekukan.

Cara melindungi diri dalam perdagangan P2P

• Hanya berdagang dengan pengguna berpengalaman (50+ transaksi, tingkat kelengkapan 95%+).
• Selalu cocokkan nama rekening pengirim dengan profil Binance mereka.
• Hindari jumlah besar dengan pengguna baru atau tidak dikenal.
• Jangan terburu-buru—verifikasi pembayaran sebelum melepaskan kripto.

Perdagangan P2P bisa berjalan, tetapi satu transaksi yang ceroboh bisa membekukan seluruh rekening bank Anda. Tetap waspada, kelola risiko, dan prioritaskan keamanan daripada kecepatan.

Pernahkah Anda mengalami masalah P2P? Bagikan pengalaman Anda dan bantu orang lain tetap aman.

#P2PScam #CryptoSafety #BinanceP2P #StaySecure #CryptoAwareness

Cara Tetap Aman dari Penipuan P2P di Binance?

Bertrading P2P sangat praktis, tetapi keamanan harus selalu menjadi prioritas Anda. Ikuti aturan penting berikut untuk melindungi dana Anda:
Bertransaksi dengan Pedagang yang Terverifikasi: Cari tanda centang kuning di sebelah nama pengguna. Utamakan pedagang dengan tingkat penyelesaian tinggi (95%+) dan jumlah transaksi sukses yang besar.
Verifikasi Pembayaran melalui Aplikasi Bank: Jangan mengandalkan notifikasi SMS atau tangkapan layar yang diberikan pembeli. Selalu masuk ke aplikasi bank atau dompet Anda untuk memastikan saldo benar-benar telah diterima.
Tolak Pembayaran dari Pihak Ketiga: Hanya terima pembayaran dari rekening yang sesuai dengan nama pada profil Binance pengguna. Transfer pihak ketiga dapat menyebabkan rekening bank Anda dibekukan.
Jaga Komunikasi di Binance: Jangan pindahkan percakapan ke WhatsApp atau Telegram. Jika terjadi sengketa, Dukungan Binance hanya dapat menggunakan obrolan resmi sebagai bukti.
Jangan Terburu-buru Melepaskan: Penipu sering menekan Anda untuk segera melepaskan kripto. Luangkan waktu, verifikasi dana, dan baru kemudian klik "Pembayaran Diterima."
Tetap waspada dan bertransaksi dengan aman!
#P2PScam #StaySafe

​🇻🇪 P2P Venezuela 2026: Batas Harga? Jangan Takut!
Binance menerapkan pembatasan dinamis karena volatilitas tinggi untuk melindungi Anda dari spekulasi. Pelajari mengapa dan bagaimana berdagang dengan aman.
✅ Periksa nama
✅ Gunakan hanya obrolan Binance
✅ Konfirmasi transfer di bank Anda
#P2PScam

P2P itu sederhana: Beli murah ✔️
Jual mahal ✔️
Tetap aman ✔️
Selalu lakukan perdagangan dengan pedagang yang telah diverifikasi dan periksa kembali bukti pembayaran.
Keuntungan kecil tapi konsistensi membangun modal....
#Write2Earn #Write2Earn! #BinanceHODLerMorpho #Binanceholdermmt #P2PScam

Apakah ada yang bisa memberi tahu saya metode pembelian dan penjualan Binance P2P paling aman di Pakistan ?#P2PScam

⚠️ Peringatan Penipu ⚠️
Setelah pembayaran gagal, dia mengirimkan tangkapan layar yang dipotong agar terlihat asli. Ini adalah trik umum yang digunakan untuk membingungkan orang.
Semua orang harap waspada dan jangan menerima penawaran atau pembayaran apa pun tanpa konfirmasi yang tepat. 😡
#scammeralert #P2PScam

Hindari BANEADO di Binance — Baca sebelum terlambat! 🚨
Keuntunganmu tidak berarti apa-apa jika akunmu disuspend.
Berikut adalah 5 kesalahan pemula yang bisa merusak perjalanan kripto-mu 😨👇
1️⃣ Apakah kamu melewatkan KYC?
📸 Tanpa verifikasi = tanpa penarikan. Lengkapi KYC atau berisiko tidak bisa bertransaksi.
2️⃣ Apakah menggunakan VPN di negara yang dibatasi?
📍 Binance melacak lokasi. Login yang salah = larangan geografis permanen.
3️⃣ Apakah menggunakan bot yang meragukan atau taktik penipuan?
🤖 Hanya alat yang disetujui yang diperbolehkan. Jangan biarkan otomatisasi merusak akunmu.
4️⃣ Apakah berbagi login atau menggunakan aplikasi palsu?
🔐 Lindungi kredensialmu. Selalu aktifkan 2FA dan unduh hanya dari sumber resmi.
5️⃣ Apakah mengabaikan peringatan dari Binance?
📩 Notifikasi itu penting. Tetap terupdate, tetap aman.
✅ Tetap Terverifikasi | 🔒 Tetap Aman | 🚀 Terus Bertransaksi
Akunmu = masa depan kripto-mu. Lindungi seperti dompetmu! 💼🛡️
👇 Tinggalkan “✅” jika KYC-mu sudah lengkap dan kamu bertransaksi dengan tanggung jawab!
Tandai teman yang HARUS melihat ini! 📲
#BinanceTips #USCryptoWeek #Binance #P2PScam

🛑 Apa Itu Penipuan Pembayaran #P2PScam cam?

Aplikasi pembayaran P2P seperti Zelle, Venmo, Cash App, PayPal, dan setara regional semakin dieksploitasi oleh penipu.

Tidak seperti transfer bank tradisional, transaksi P2P sering kali instan dan tidak dapat dibatalkan—mirip seperti menyerahkan uang tunai—artinya jika dana masuk ke penipu, pemulihan sangat sulit.

Penipu memanfaatkan proses cepat dan final ini melalui berbagai skema seperti:

Meniru teman, keluarga, atau pejabat yang meminta dana mendesak.

Skenario “overpayment” palsu atau pembelian di pasar.

Penipuan “pig‑butchering” yang dipimpin oleh romansa atau investasi—membangun kepercayaan seiring waktu sebelum transfer besar yang menipu.

Penipuan “penangkapan digital”: penipu berpura-pura sebagai polisi melalui panggilan video, menuntut uang melalui transfer P2P.

📊 Statistik Terbaru & Luasnya Masalah

Sekitar 8% pelanggan bank melaporkan menjadi korban penipuan P2P dalam 12 bulan terakhir.

Survei Pew menemukan bahwa sekitar 13% pengguna platform seperti Venmo, Cash App, dan Zelle mengalami penipuan.

Penipuan “pig‑butchering” meningkat—mencapai lebih dari 33% dari kerugian penipuan crypto pada tahun 2024 dan tumbuh sekitar 40% dari tahun ke tahun.

🔍 Kasus Nyata & Tren

Penipuan sering dimulai dengan unduhan .apk berbahaya (misalnya, aplikasi denda lalu lintas palsu atau denda kendaraan), yang mengarah pada pencurian data dan kerugian finansial.

Di India, skema “penangkapan digital” telah menyebabkan kerugian mencapai lakhs rupee, dengan hasil tragis termasuk bunuh diri.

Meta-platform seperti Facebook/Instagram berfungsi sebagai pusat utama untuk iklan penipuan terkait penipuan P2P, dengan hampir setengah dari penipuan terkait Zelle dilacak kembali ke platform iklan mereka.

🧭 Cara Penipu Beroperasi

1. Urgensi & Otoritas: Penipu menyamar sebagai polisi, bank, atau orang tercinta yang mengklaim keadaan darurat.

2. Aplikasi/Platform Palsu: Korban menginstal aplikasi tiruan yang mengumpulkan kredensial.

#CryptoScamSurge
Lonjakan penipuan kripto telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan kerugian total sebesar $9,9 miliar pada tahun 2024, penurunan 29% dari $14 miliar pada tahun 2021 tetapi berpotensi melebihi $12 miliar saat penyelidikan berlanjut. Berikut adalah rincian situasi¹ ²:
- *Rugpulls*: Penipuan ini menghapus hampir $6 miliar pada Q1 2025, peningkatan 6.500% dari periode yang sama tahun lalu, dengan sebagian besar kerugian terkait dengan insiden Mantra.
- *Deepfakes*: Deepfake yang dihasilkan oleh AI mendorong lonjakan ini, dengan 87 jaringan penipuan dibongkar pada Q1 2025, dan $4,6 miliar hilang akibat penipuan kripto pada tahun 2024.
- *Pig Butchering*: Taktik ini melibatkan membangun kepercayaan sebelum menguras dana korban, dengan lonjakan 210% dalam setoran yang terkait dengan penipuan semacam itu.
- *Penipuan Investasi Berimbal Hasil Tinggi*: Skema Ponzi ini menjanjikan imbal hasil tinggi tetapi sering kali mengakibatkan kerugian signifikan, dengan $1 miliar diterima oleh salah satu skema tersebut pada tahun 2024.

Untuk melawan penipuan ini, para ahli merekomendasikan³:
- *Memverifikasi informasi*: Selalu periksa situs web resmi atau akun media sosial tepercaya.
- *Mengisolasi tindakan berisiko*: Gunakan dompet terpisah untuk platform baru.
- *Melambat*: Berhati-hatilah terhadap manipulasi emosional dan taktik FOMO.
- *Pelatihan keamanan secara reguler*: Institusi harus memprioritaskan keamanan dan simulasi phishing.

Industri kripto menghadapi batasan risiko baru, dan kewaspadaan sangat penting untuk mencegah kerugian besar. #P2PScam

🚨 ¡ALERT P2P! 🚨 3 PENIPUAN PALING UMUM yang akan membuatmu kehilangan kripto (DAN cara UNTUK TIDAK terjebak!)

P2P adalah alat yang kuat, tetapi bahaya mengintai. Jutaan dolar hilang setiap tahun karena tidak mengetahui taktik para penipu. Jangan jadi yang berikutnya!

Berikut adalah penipuan yang paling sering terjadi dan BAGAIMANA MELINDUNGI DIRIMU:

- Bukti pembayaran palsu:

Penipuan: Mereka mengirimkan tangkapan layar yang telah diedit atau "kwitansi" palsu. Mereka mendesakmu untuk melepaskan dana.

Menghindari: SELALU periksa REKENING BANK atau dompet pembayaranmu (mis. PayPal, Zelle). Jika uang TIDAK ada, JANGAN LEPASKAN. Tangkapan layar mudah dipalsukan!

- Penjual/Pembeli yang memberi tekanan:

Penipuan: Mereka mendesakmu, mengirim pesan mengancam, atau mengada-ada alasan agar kamu cepat melepaskan tanpa memverifikasi.

Menghindari: JANGAN MERASA TERTEKAN! Platform P2P Binance memiliki batas waktu. Luangkan waktu untuk memverifikasi. Jika ada yang terasa aneh, batalkan transaksi atau ajukan banding!

Keamananmu adalah tanggung jawabmu. Jangan percaya, VERIFIKASI!

#P2PScam #Binance #criptomoeda #EstafasCrypto #bitcoin

⚠️ Peringatan Penipuan P2P — Tetap Waspada! ⚠️

Seorang pengguna Binance baru-baru ini menjual 700 USDT (≈205,000 PKR) kepada seorang pedagang. Setelah menerima pembayaran, rekening banknya diblokir dalam waktu 10 hari, dan jumlahnya ditahan. Upaya untuk menghubungi pedagang sebagian besar diabaikan, dan di WhatsApp pedagang hanya merespons: “Ini adalah sengketa rantai.”

Setelah mengunjungi bank (OPM), dia menemukan bahwa sengketa telah dimulai oleh pedagang. Dia mengajukan permohonan tertulis ke bank dan melaporkan masalah tersebut ke Binance, tetapi bank tidak memberikan rincian lengkap.

Tanda-tanda bahaya meliputi:

Pembayaran dilakukan melalui akun pihak ketiga

Pedagang menjadi tidak dapat dihubungi setelah transaksi

Bukti yang dipertahankan:
✅ Salinan CNIC pedagang
✅ Tangkapan layar pembayaran
✅ Nomor kontak
✅ Riwayat obrolan WhatsApp
✅ Permohonan bank yang diajukan

Pengguna sedang mempertimbangkan tindakan hukum dan menginginkan solusi cepat dan efektif untuk mencegah penipuan serupa.

💡 Tujuan berbagi:
Untuk memperingatkan orang lain tentang potensi penipuan P2P dan mendorong kehati-hatian. Lindungi diri Anda: selalu verifikasi pedagang, hindari pembayaran pihak ketiga, dan simpan catatan setiap transaksi.

Jika ada yang memiliki saran hukum atau langkah-langkah untuk menyelesaikan sengketa P2P, silakan bagikan saran. Mari kita bantu mencegah orang lain menjadi korban.

#scamriskwarning #P2PScam #CryptoSafety #Binance

Sebuah penyelidikan yang menyentuh menyoroti tren penipuan di mana korban—seperti seorang pekerja Turki yang kehilangan ₺400.000—dijebak untuk berinvestasi melalui penipuan yang manipulatif secara emosional. Penipu menggunakan foto influencer yang diubah dengan AI atau dicuri untuk membangun kepercayaan, kemudian membujuk korban untuk berinvestasi palsu seperti “UAI Coin.” Akibatnya mencakup trauma psikologis yang parah dan sedikit jalan keluar, karena platform dan pelaku seringkali tidak dapat dilacak.
#P2PScam #BTC #Binance

🚨 PERINGATAN PENIPUAN P2P – Kasus Nyata dari Pakistan! 🇵🇰

Kasus terbaru menyoroti risiko serius dalam perdagangan P2P.
Seorang trader menjual 700 USDT (~PKR 205.000) di Binance P2P dan menerima pembayaran di bank mereka. Tapi 10 hari kemudian, rekening bank dibekukan! 👤 Pembeli menghilang, meninggalkan hanya catatan “perselisihan rantai” yang samar di WhatsApp.

Bahkan setelah mengirimkan CNIC, catatan transaksi, dan aplikasi resmi ke bank, trader tetap terjebak.

---

⚠️ Penipuan P2P Umum di Pakistan
1️⃣ Bukti Pembayaran Palsu – Tangkapan layar/SMS yang diedit.
2️⃣ Transfer Pihak Ketiga – Pembayaran yang dapat dibalik dari akun yang tidak terkait.
3️⃣ Penipuan Pembalikan – Pembeli mengajukan klaim penipuan → bank membekukan dana.
4️⃣ Taktik Tekanan – Penipu mendorong Anda untuk melepas crypto terlalu cepat.

---

🛡️ Cara Melindungi Diri Anda
✅ Selalu konfirmasi dana yang sudah jelas di bank Anda, jangan pernah percaya tangkapan layar.
✅ Terima pembayaran hanya dari akun pembeli yang terverifikasi.
✅ Tetap pada escrow & obrolan Binance – hindari WhatsApp/Telegram.
✅ Berdagang dengan profil yang terverifikasi dan memiliki rating tinggi.
✅ Simpan catatan lengkap (obrolan, TxIDs, SMS bank).
✅ Jangan terburu-buru – penipu mengandalkan kepanikan.
✅ Tetap diperbarui dengan peringatan keamanan Binance.

---

📊 Pemeriksaan Realitas
🔒 Pada tahun 2024, lebih dari 11.000 rekening bank di Pakistan dibekukan akibat penipuan P2P.
⚡ Pada tahun 2025, risikonya bahkan lebih besar.

👉 Percayalah lebih sedikit. Verifikasi lebih banyak. Berdagang dengan aman.
Tetap waspada, tetap mendapatkan informasi, dan lindungi aset Anda!

#Binance #P2PScam #CryptoSafety

⚠️ Peringatan Penipuan P2P – Penting untuk Dibaca! ❌
Sebuah masalah serius terjadi pada seorang teman saya di Binance P2P.
Dia memasang pesanan jual untuk 120 USDT, dan setelah menunggu lama, pembeli mengklik tombol "Pembayaran Dikirim".
Tetapi ketika dia memeriksa rekening banknya, tidak ada pembayaran yang diterima sama sekali!
$XRP $BTC #scamriskwarning #ScamAware #P2PScam #FamilyOfficeCrypto #BinanceHODLerPLUME

🔺🔺Penipuan P2P: Rekening bank saya dibekukan🔺🔺
Halo pembaca
hari ini saya akan memberi tahu Anda bagaimana rekening bank saya dibekukan
dan bagaimana Anda dapat menghindarinya dan melindungi dana Anda
Jadi sebenarnya pada bulan Februari tahun ini saya sedang makan sesuatu dan mencoba membayar melalui UPI tetapi mengalami kesalahan, saya menganggapnya biasa lalu mencoba lagi tetapi tidak berhasil. Merasa ada yang tidak beres, saya menghubungi bank saya dan mereka memberi tahu bahwa mereka telah menerima perintah untuk membekukan rekening bank saya karena dana yang tidak sah.
Kemudian saya mengetahui bahwa seseorang yang telah membayar saya di P2P melakukan penipuan dan setiap rekening yang dia transaksikan diblokir
Jadi jangan pernah bertransaksi dengan siapa pun yang memiliki kurang dari 50% perdagangan dan kurang dari 95% tingkat penyelesaian
Dan selalu bayar dengan nama pemilik rekening bank yang sama seperti nama di akun binance
#P2PScam #Safety
(PS: Rekening bank itu masih diblokir 😢)
Silakan ikuti saya semua

🚨 Peringatan Penipuan P2P di Pakistan – Tetap Aman! 🚨

⚠️ Apa yang Terjadi:
Tahun lalu, lebih dari 11.000 rekening bank di Pakistan dibekukan akibat penipuan P2P. Banyak pedagang yang tidak bersalah terjebak, uang mereka terkunci, dan tidak ada kesempatan untuk menjelaskan.

👉 Penipu menipu dengan:

Mengirimkan tangkapan layar pembayaran palsu

Mempersuasimu untuk melepaskan dana lebih awal

Melaporkanmu untuk penipuan setelah membeli darimu

💬 Seorang pengguna memperingatkan:
“Di P2P mereka membeli darimu, lalu melaporkanmu untuk penipuan. Opsi terbaik? Gunakan dompet yang lebih aman seperti Payoneer, Wise, atau Skrill.”

🛡️ Cara Tetap Aman:
✅ Selalu periksa pembayaran di bank/dompetmu sendiri – jangan percaya tangkapan layar.
✅ Jaga kesepakatan hanya di Binance – jangan pernah pindah ke WhatsApp/Telegram.
✅ Berdagang dengan pengguna yang terverifikasi / pedagang tepercaya.
✅ Hindari pembayaran yang dapat dibatalkan (PayPal, kartu kredit).
✅ Waspadai perdagangan percobaan kecil – penipu membangun kepercayaan lalu melarikan diri.
✅ Gunakan 2FA dan jangan pernah berbagi kode.
✅ Simpan semua obrolan & bukti untuk sengketa.
✅ Laporkan aktivitas mencurigakan ke dukungan Binance secepatnya.

📌 Garis Bawah:
P2P berguna – tetapi tanpa kewaspadaan, kamu berisiko rekening dibekukan & kerugian besar.
Bermain cerdas. Verifikasi. Tetap di platform. Lindungi uangmu.

🔥 Jangan jadi korban berikutnya di Pakistan. Tetap waspada, tetap aman.

#P2PScam #BinanceSafety

*11000 Bank Account Block* 🚫

P2p Scam

Binance P2P
Avoid Krain Sale klay P2P use na krian or agr Use krty bi to Fori Cash withdraw kro Agy kasi or ko Transfer na kro As main Sirf ap he nhe Next person ka bi Noksan hota ha #P2PScam