ZachXBT affirme s’être infiltré sous couverture dans un réseau criminel chinois qui aurait blanchi plus d’un milliard de dollars pour le groupe Lazarus de Corée du Nord. Il s’est fait passer pour un client et a personnellement engagé 349 700 $ en $USDC, acceptant une perte de 5 % sur les transactions afin de gagner la confiance de l’un des opérateurs. L’opération lui a permis d’identifier plus de 12 millions de dollars de fonds liés au piratage de Bybit, qui a coûté 1,5 milliard de dollars. Tether a ensuite gelé environ 442 000 $ en USDT associés aux portefeuilles concernés. Ce qui est fou, c’est l’ampleur qu’a apparemment prise l’opération. ZachXBT affirme que le même réseau a participé au blanchiment de fonds provenant de plusieurs piratages majeurs dans le monde des cryptomonnaies. C’est un autre très bon exemple de la puissance des enquêtes sur la blockchain. La blockchain est peut-être pseudonyme, mais l’argent laisse une trace.