Attention aux investisseurs de Chine continentale à Hong Kong : HSBC exige une déclaration de l’origine des fonds
Après avoir confirmé l’origine des fonds lors de l’ouverture d’un nouveau compte, la succursale HSBC Hong Kong a commencé à lancer, pour certains clients existants de Chine continentale, une procédure de déclaration de l’origine des fonds.
Récemment, HSBC Hong Kong a adressé, à certains clients existants de Chine continentale, des notifications leur demandant de soumettre via l’application, avant le 12 septembre, le « Formulaire de déclaration pour l’ouverture/ le maintien du compte » afin de confirmer que les fonds d’investissement proviennent de sources légales situées en dehors de la Chine continentale, tout en mettant à jour les informations de contact.
Points clés à retenir :
Avant le 20 août : si aucun dépôt n’est effectué, des services liés à l’investissement pourraient être suspendus
Avant le 12 septembre : si aucun dépôt n’est effectué, des services liés à l’investissement pourraient être résiliés
HSBC indique que cette mesure vise à se conformer aux exigences réglementaires concernées ; elle a pour but de vérifier que les informations des clients sont valides, afin d’éviter toute interruption du service. Cette exigence s’applique uniquement aux clients recourant à des services d’investissement.
En bref : même les comptes existants font face à un contrôle plus strict de l’origine des fonds, et la régulation se renforce.
Après avoir confirmé l’origine des fonds lors de l’ouverture d’un nouveau compte, la succursale HSBC Hong Kong a commencé à lancer, pour certains clients existants de Chine continentale, une procédure de déclaration de l’origine des fonds.
Récemment, HSBC Hong Kong a adressé, à certains clients existants de Chine continentale, des notifications leur demandant de soumettre via l’application, avant le 12 septembre, le « Formulaire de déclaration pour l’ouverture/ le maintien du compte » afin de confirmer que les fonds d’investissement proviennent de sources légales situées en dehors de la Chine continentale, tout en mettant à jour les informations de contact.
Points clés à retenir :
Avant le 20 août : si aucun dépôt n’est effectué, des services liés à l’investissement pourraient être suspendus
Avant le 12 septembre : si aucun dépôt n’est effectué, des services liés à l’investissement pourraient être résiliés
HSBC indique que cette mesure vise à se conformer aux exigences réglementaires concernées ; elle a pour but de vérifier que les informations des clients sont valides, afin d’éviter toute interruption du service. Cette exigence s’applique uniquement aux clients recourant à des services d’investissement.
En bref : même les comptes existants font face à un contrôle plus strict de l’origine des fonds, et la régulation se renforce.