Les États-Unis frappent fort à nouveau ! Ciblage d’une bourse de cryptomonnaies transnationale pour couper les transferts, totalisant #伊朗革命衛隊金流
L’affrontement entre les cryptomonnaies et la géopolitique s’intensifie à toute vitesse ! Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain (OFAC) a officiellement annoncé une série de sanctions majeures : une bourse de cryptomonnaies transnationale (telle que Shelbit, dont le siège est à Dubaï), soupçonnée d’avoir aidé le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) à blanchir de l’argent et à contourner les sanctions, ainsi que son réseau en coulisses, sont entièrement inscrits sur la liste noire. Cette mesure s’inscrit dans la foulée d’enquêtes menées par les États-Unis et constitue une réponse radicale destinée à empêcher les cryptoactifs de devenir un refuge pour des fonds illégaux.
Selon l’enquête, la plateforme en cause serait impliquée, avec le réseau clandestin, dans un programme de contournement des sanctions contre l’Iran pouvant atteindre 4 milliards de dollars, et utiliserait de vastes transferts d’actifs numériques ainsi qu’un réseau de jeux en ligne illégaux pour couvrir les opérations dans l’ombre du régime iranien au sein du système financier international.
Le ministre du Trésor américain a souligné que Washington s’engagerait à fond pour traquer et démanteler tout réseau financier illégal cherchant à soutenir des pouvoirs hostiles. Cet épisode rappelle une nouvelle fois aux acteurs de la cryptosphère du monde entier l’urgence de la conformité : à mesure que les autorités de surveillance de chaque pays mènent de vastes opérations contre l’anonymat des monnaies virtuelles et les failles de blanchiment d’argent, « la décentralisation » n’est plus un bouclier permettant d’échapper aux lois internationales et à la sécurité nationale.
( Photo / FARRAH SKEIKY FOR THE WALL STREET JOURNAL )
L’affrontement entre les cryptomonnaies et la géopolitique s’intensifie à toute vitesse ! Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain (OFAC) a officiellement annoncé une série de sanctions majeures : une bourse de cryptomonnaies transnationale (telle que Shelbit, dont le siège est à Dubaï), soupçonnée d’avoir aidé le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) à blanchir de l’argent et à contourner les sanctions, ainsi que son réseau en coulisses, sont entièrement inscrits sur la liste noire. Cette mesure s’inscrit dans la foulée d’enquêtes menées par les États-Unis et constitue une réponse radicale destinée à empêcher les cryptoactifs de devenir un refuge pour des fonds illégaux.
Selon l’enquête, la plateforme en cause serait impliquée, avec le réseau clandestin, dans un programme de contournement des sanctions contre l’Iran pouvant atteindre 4 milliards de dollars, et utiliserait de vastes transferts d’actifs numériques ainsi qu’un réseau de jeux en ligne illégaux pour couvrir les opérations dans l’ombre du régime iranien au sein du système financier international.
Le ministre du Trésor américain a souligné que Washington s’engagerait à fond pour traquer et démanteler tout réseau financier illégal cherchant à soutenir des pouvoirs hostiles. Cet épisode rappelle une nouvelle fois aux acteurs de la cryptosphère du monde entier l’urgence de la conformité : à mesure que les autorités de surveillance de chaque pays mènent de vastes opérations contre l’anonymat des monnaies virtuelles et les failles de blanchiment d’argent, « la décentralisation » n’est plus un bouclier permettant d’échapper aux lois internationales et à la sécurité nationale.
( Photo / FARRAH SKEIKY FOR THE WALL STREET JOURNAL )