Le Service fédéral de sécurité (FSB) de Russie a perquisitionné neuf services non enregistrés de plateforme d’échange de crypto-monnaies à Moscou, accusés de blanchiment d’argent impliquant des produits de fraude que les autorités relient à des centres d’appels frauduleux basés en Ukraine.

L’agence a indiqué qu’elle avait détenu plus de 20 employés au Centre international des affaires de Moscou (Moscow City) dans le cadre d’une opération visant des canaux utilisés, selon elle, pour transférer des fonds illicites à l’étranger via des actifs cryptographiques, d’après une déclaration officielle publiée vendredi.

Le FSB a indiqué que les plateformes d’échange avaient converti en crypto-monnaie l’argent volé à des victimes russes d’arnaques téléphoniques et l’avaient transféré vers des comptes appartenant à des personnes qu’il a décrites comme des « intermédiaires » ukrainiens.

L’opération a été menée conjointement par le FSB et le ministère russe de l’Intérieur. Les autorités ont indiqué que certains coursiers âgés de 18 à 25 ans avaient collecté de l’argent auprès de victimes, puis l’avaient remis aux plateformes d’échange pour conversion en crypto. Le FSB a affirmé que des jeunes issus de régions russes avaient été recrutés pour travailler dans ces plateformes, malgré une maîtrise limitée de la culture financière.

Le ministère de l’Intérieur a ouvert une enquête pénale pour fraude à grande échelle, une infraction passible jusqu’à 10 ans de prison en vertu du droit russe. Le FSB a indiqué qu’il continue d’identifier les victimes et d’évaluer d’éventuelles indemnisations.