Selon PANews, Europol a annoncé le démantèlement réussi d'un réseau d'escroquerie à l'investissement en cryptomonnaies en collaboration avec la Garde civile espagnole et les agences de maintien de l'ordre d'Estonie, de France et des États-Unis. Cette opération visait un groupe criminel responsable d'avoir escroqué plus de 5 000 victimes dans le monde entier.
L'effort coordonné a conduit à l'arrestation de cinq individus, dont trois appréhendés aux îles Canaries et deux à Madrid. Le réseau criminel aurait blanchi environ 5,39 milliards de dollars (environ 4,6 milliards d'euros) par le biais de schémas d'investissement frauduleux.
Les enquêteurs ont découvert que les criminels opéraient un réseau mondial d'associés pour faciliter les retraits d'argent, les virements bancaires et les transactions en cryptomonnaie. De plus, ils auraient établi des entreprises et une infrastructure bancaire à Hong Kong pour gérer les fonds illicites.
Soutenu par Europol depuis 2023, cette enquête met en lumière la menace croissante des escroqueries en ligne, que Europol considère comme un risque significatif pour la sécurité intérieure au sein de l'Union européenne.