Le blog de Binance a publié un nouvel article, soulignant la menace persistante des escroqueries liées aux 'arrestations numériques' à travers l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est. Ces escroqueries impliquent des criminels se faisant passer pour des agents des forces de l'ordre afin d'extorquer de l'argent aux victimes, utilisant souvent des cryptomonnaies pour transférer et blanchir des fonds à travers les frontières. L'article souligne l'importance de la coopération transfrontalière dans la lutte contre ces crimes, comme le démontre le soutien de Binance dans une récente affaire de cybercriminalité s'étendant sur plusieurs juridictions.
Une affaire notable impliquait un homme de 90 ans dans le Gujarat, en Inde, qui a perdu ₹1,25 crore (149 700 USD) au profit d'escrocs se faisant passer pour des agents des forces de l'ordre. Un autre incident a vu un jeune chercheur d'emploi attiré à Katmandou, au Népal, avec une fausse offre d'emploi, enfermé dans une chambre d'hôtel et utilisé pour blanchir près de ₹49 lakh (58 680 USD). Ces cas illustrent le schéma d'escroquerie émergent où les auteurs utilisent des actifs numériques pour légaliser des fonds volés. La capacité des forces de l'ordre à retracer ces fonds, avec l'aide de plateformes comme Binance, est cruciale pour perturber de tels crimes. Les escroqueries sont profondément transnationales, nécessitant rapidité et expertise numérique pour suivre efficacement l'activité illicite.
L'escroquerie d' 'arrestation numérique' implique généralement des imitateurs qui effraient les victimes pour les amener à transférer de l'argent sous le prétexte de résoudre de fausses accusations légales. À Ahmedabad, un homme a été arrêté pour avoir aidé à une escroquerie de ₹22 lakh (25 350 USD) visant un senior en louant son compte bancaire au principal escroc. Cette méthode complique les efforts pour retracer les fonds illicites, mettant en évidence l'évolution des tactiques des escroqueries d'arrestation numérique et l'importance d'une action coordonnée entre les forces de l'ordre et les plateformes de crypto. La technologie blockchain joue un rôle vital dans le traçage de la piste d'argent, chaque transaction étant horodatée, traçable et vérifiable publiquement.
Avec l'aide de l'Unité de Renseignement Financier (URF) de Binance, les forces de l'ordre ont identifié des adresses de portefeuille, suivi des modèles de transaction et signalé des comptes de mules. Dans les deux opérations, des suspects ont été arrêtés et les enquêtes sont en cours. Un enquêteur senior de la branche de cybercriminalité de la police de la ville d'Ahmedabad a souligné la nécessité d'une coopération transfrontalière et d'un soutien rapide de l'équipe de l'URF de Binance pour retracer la piste crypto, identifier les suspects clés et procéder à des arrestations rapides. Cette collaboration vise à démanteler les réseaux criminels et à protéger les futures victimes potentielles.
Le soutien de Binance dans ces cas illustre la nécessité d'une coordination mondiale pour lutter contre la cybercriminalité moderne. Rien qu'en 2024, Binance a répondu à plus de 65 000 demandes d'application de la loi dans le monde entier. L'article conclut que, bien que les escroqueries soient troublantes, elles montrent que les actifs numériques peuvent être plus sûrs lorsque les plateformes, les régulateurs et les forces de l'ordre travaillent ensemble. Chaque transaction crypto laisse une trace de miettes de pain, et avec de solides partenariats et les bons outils, ces miettes peuvent mener directement à la justice.