Selon Foresight News, la Force de police de Singapour, en collaboration avec la plateforme de cryptomonnaie StraitsX, a mené une opération conjointe d'application de la loi du 13 au 30 mai pour lutter contre les activités de blanchiment d'argent impliquant des cryptomonnaies. Au cours de l'opération, les autorités ont saisi plus de 200 000 dollars singapouriens en espèces, et 35 hommes et 14 femmes, âgés de 18 à 58 ans, assistent actuellement aux enquêtes.
Les enquêtes préliminaires suggèrent que ces individus auraient permis à d'autres d'utiliser leurs comptes de cryptomonnaie ou Singpass en échange de paiements allant de 400 à 3 000 dollars singapouriens. Ces comptes sont soupçonnés d'être utilisés à des fins de blanchiment d'argent. La police a noté que la plupart des suspects ont été contactés par des individus inconnus via Telegram ou WhatsApp et ont fourni leurs informations personnelles comme demandé.
La police a souligné que le partenariat avec StraitsX, un fournisseur de services de paiement numérique enregistré, a été essentiel pour utiliser des solutions technologiques afin de détecter des comptes suspects et d'agir rapidement. En vertu de la loi de Singapour sur la corruption, le trafic de drogue et d'autres crimes graves, aider d'autres à conserver des produits criminels peut entraîner une peine maximale de trois ans d'emprisonnement, une amende de 50 000 dollars singapouriens, ou les deux. La police a exhorté le public à s'abstenir de prêter leurs comptes bancaires ou de cryptomonnaie pour éviter toute implication dans des activités criminelles.