Selon BlockBeats, la police de Singapour a collaboré avec la plateforme de cryptomonnaie locale StraitsX pour mener une opération d'application de la loi ciblant le blanchiment d'argent via des comptes de cryptomonnaie. L'opération a eu lieu du 13 mai au 30 mai.
Les autorités ont rapporté la saisie de plus de 200 000 dollars singapouriens, avec 49 individus sous enquête. Le groupe comprend 35 hommes et 14 femmes, âgés de 18 à 58 ans. Les enquêtes préliminaires suggèrent que ces individus ont ouvert et transféré leurs comptes de cryptomonnaie ou comptes Singpass pour des récompenses allant de 400 à 3 000 dollars singapouriens. Ils communiquaient généralement avec des individus inconnus via des plateformes comme Telegram ou WhatsApp, fournissant des captures d'écran de comptes, des informations personnelles et des permissions d'accès selon les instructions. Ces comptes ont ensuite été utilisés pour blanchir les produits de scams.
La police a souligné que la collaboration avec StraitsX a amélioré leur capacité à détecter des activités financières suspectes. Grâce à ce partenariat, des solutions technologiques avancées ont été introduites, permettant l'identification et le suivi réussis de plusieurs comptes suspects.