Selon Cointelegraph, un homme du Massachusetts a été condamné à six ans de prison pour avoir exploité un service de conversion de cash en Bitcoin sans licence. Trung Nguyen, de Danvers, a été condamné par le juge fédéral de Boston Richard Stearns, qui a également ordonné la confiscation de 1,5 million de dollars. À l'issue de sa peine de prison, Nguyen sera soumis à trois ans de libération supervisée. Le bureau du procureur américain de Boston a annoncé la condamnation le 22 mai.
Les procureurs ont révélé que Nguyen dirigeait une entreprise nommée National Vending de septembre 2017 à octobre 2020, qui n'était pas enregistrée en tant que service de transmission d'argent. Il aurait utilisé des techniques apprises dans un cours en ligne pour éviter d'être détecté par les autorités. Ces méthodes comprenaient le déguisement de ses opérations en tant qu'entreprise de distributeurs automatiques, l'acceptation de dépôts en espèces, la liste de fournisseurs fictifs et l'évitement de l'utilisation du terme 'Bitcoin.' Cette tromperie lui a permis de réaliser des transactions sans attirer l'attention des banques, des échanges de cryptomonnaies ou des autorités étatiques.
La clientèle de Nguyen comprenait des victimes d'escroqueries qui avaient été induites en erreur pour convertir des espèces en Bitcoin par des escrocs étrangers, ainsi qu'un dealer de drogue qui a transféré 250 000 dollars en espèces à travers dix transactions en 2018. Le ministère de la Justice a déclaré que Nguyen avait converti plus de 1 million de dollars en Bitcoin sans s'enregistrer auprès du réseau des crimes financiers du Trésor (FinCEN), une exigence en vertu des réglementations fédérales sur le blanchiment d'argent. De plus, il n'a pas déposé de rapports d'activités suspectes ou de rapports de transactions en espèces pour les transactions dépassant 10 000 dollars.
Les activités illégales de Nguyen ont été découvertes lors de réunions avec des agents de la loi sous couverture, où il acceptait des espèces et fournissait des Bitcoins en échange, en facturant une commission de plus de 5 %. L'acte d'accusation a détaillé que Nguyen utilisait des applications de messagerie cryptées et d'autres technologies pour obscurcir ses transactions en Bitcoin. Il a également structuré des dépôts en espèces en montants plus petits sur plusieurs jours consécutifs et dans différentes succursales bancaires pour éviter d'être détecté.
Accusé d'exploiter une entreprise de transmission d'argent sans licence et de deux chefs de blanchiment d'argent, Nguyen a plaidé non coupable en juin 2023. Cependant, un jury l'a reconnu coupable en novembre du chef d'accusation d'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent sans licence et d'un chef de blanchiment d'argent, tout en l'acquittant d'un chef distinct de blanchiment d'argent.
