Selon Cointelegraph, le fondateur de la startup blockchain Amalgam Capital Ventures, Jeremy Jordan-Jones, a été inculpé par un grand jury américain pour avoir fraudé des investisseurs de plus de 1 million de dollars. L'acte d'accusation, annoncé par le ministère de la Justice le 21 mai, comprend des accusations de fraude par fil, de fraude sur titres, de fausses déclarations à une banque et de vol d'identité aggravé.

Le procureur américain de Manhattan, Jay Clayton, a déclaré que Jordan-Jones avait présenté sa société comme une startup blockchain innovante, mais il s'agissait prétendument d'une opération frauduleuse. Les fonds des investisseurs auraient été utilisés pour soutenir son style de vie extravagant. Le directeur adjoint du FBI, Christopher Raia, a accusé Jordan-Jones d'avoir trompé les investisseurs avec de fausses affirmations concernant les capacités, les partenariats et les plans d'investissement de sa société, entraînant la détournement de plus de 1 million de dollars.

L'acte d'accusation, déposé devant un tribunal fédéral de Manhattan, décrit qu'entre janvier 2021 et novembre 2022, Jordan-Jones a induit en erreur des investisseurs et des institutions financières avec des documents falsifiés, de faux partenariats sportifs et des affirmations trompeuses. Amalgam Capital Ventures aurait prétendument offert des systèmes de point de vente et des solutions de paiement et de sécurité basées sur la blockchain, mais l'acte d'accusation affirme que la société n'avait aucun produit opérationnel, peu de clients et aucun partenariat commercial légitime.

Au lieu d'investir dans le développement technologique et les inscriptions sur les échanges de crypto-monnaies comme promis, Jordan-Jones aurait allégué utilisé les fonds pour des véhicules de luxe, des vacances haut de gamme, des vêtements et des repas à Miami. De plus, il est accusé d'avoir soumis un faux relevé bancaire pour obtenir une carte de crédit d'entreprise, prétendant à tort qu'Amalgam détenait plus de 18 millions de dollars, alors que le compte avait été fermé fin 2021.

Les accusations portées contre Jordan-Jones entraînent des peines sévères, la fraude par fil et la fraude sur titres pouvant chacune entraîner jusqu'à 20 ans de prison par chef d'accusation. Faire de fausses déclarations à une banque peut entraîner une peine allant jusqu'à 30 ans, et le vol d'identité aggravé a une peine obligatoire de deux ans. Le gouvernement cherche également la confiscation de tout bien ou argent lié à la fraude, y compris des actifs de substitution si les fonds originaux ne sont pas disponibles.