Selon Odaily, la Commission des valeurs mobilières et des échanges des États-Unis (SEC) a annoncé le 20 mai 2025 qu'elle avait déposé une plainte contre Unicoin, Inc., basé à New York, et trois de ses dirigeants. La SEC les accuse d'avoir fait des déclarations fausses et trompeuses lors de l'émission de certificats prétendant offrir un accès aux jetons Unicoin et aux actions ordinaires. Les dirigeants impliqués incluent le PDG et président Alex Konanykhin, l'ancienne présidente et président, maintenant directrice Silvina Moschini, et l'ancien directeur des investissements Alex Dominguez.
La SEC allègue qu'Unicoin et ses dirigeants ont trompé plus de 5 000 investisseurs en affirmant que leurs jetons étaient soutenus par des milliards de dollars en biens immobiliers et en actions de sociétés avant leur introduction en bourse, alors que la valeur réelle des actifs était considérablement inférieure. De plus, la SEC déclare qu'Unicoin a faussement rapporté des ventes de plus de 3 milliards de dollars en certificats, tandis que le montant réellement levé n'a pas dépassé 110 millions de dollars. Ils ont également faussement annoncé que leurs certificats et jetons étaient enregistrés auprès de la SEC.
Le procès a été déposé auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York. La SEC demande une injonction permanente, le retour des gains mal acquis, des pénalités civiles, et une interdiction pour les dirigeants d'exercer toute fonction au sein de l'entreprise. Le conseiller général d'Unicoin, Richard Devlin, a également été accusé de négligence pour avoir fait des déclarations fausses similaires et a accepté de payer une pénalité civile de 37 500 dollars.