p2pscam

Fraud alert.
He is a scammer. My account got frozen after he sent me 10k in my account. Be aware of him#P2PScam

🔺🔺Escroquerie P2P : Mon compte bancaire a été bloqué🔺🔺
Bonjour lecteurs
aujourd’hui je vais vous expliquer comment mon compte bancaire a été bloqué
et comment vous pouvez éviter cela et protéger vos fonds
En fait, en février de cette année, je mangeais tranquillement quelque chose et j’ai essayé de payer via UPI mais j’ai eu une erreur. Je l’ai fait normalement puis j’ai réessayé, mais sans succès. Sentant qu’il y avait quelque chose de bizarre, j’ai contacté ma banque et ils m’ont informé qu’ils avaient reçu des ordres de geler mon compte bancaire en raison de fonds non légaux.
Ensuite, j’ai appris que quelqu’un qui m’avait payé sur le P2P avait commis une fraude et que chaque compte avec lequel il avait effectué des transactions a été bloqué.
Donc ne transigez jamais avec quelqu’un ayant moins de 50 % de transactions et un taux d’achèvement inférieur à 95 %.
Et payez toujours sur le même compte bancaire au nom du titulaire, identique au nom dans le compte Binance.
#P2PScam #Safety #Scam?

(PS : ce compte bancaire est toujours bloqué 😢)
$BTC

𝗔𝘃𝗮𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗹â𝘀𝘀𝗲𝗿 "𝗗é𝗯𝗹𝗼𝗾𝘂𝗲 𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼", 𝗹𝗶𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿

𝐃𝐞𝐬 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐢𝐞𝐫𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫ç𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐬𝐞𝐧𝐭 𝐁𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐏𝟐𝟐 𝐭𝐨𝐮𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐣𝐨𝐮𝐫𝐬, 𝐦𝐚𝐢𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐫𝐧𝐚𝐪𝐮𝐫𝐬 𝐬𝐞 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐞𝐯𝐨𝐥𝐮é𝐬 𝐞𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞𝐧𝐬 𝐚𝐮𝐬𝐬𝐢 𝐯𝐢𝐭𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐡é 𝐥𝐞 𝐝é𝐯𝐢𝐧𝐞 𝐞𝐧 𝐥’𝐚𝐮𝐧𝐜𝐡𝐞.
𝐔𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐝𝐞𝐬 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐢𝐞𝐫𝐬 𝐝’𝐢𝐦𝐦𝐞𝐮𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥é𝐭𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐮𝐧 𝐭𝐚𝐮𝐱 𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐬𝐟 𝐚𝐥𝐭 𝐞𝐬𝐭 𝐩𝐚𝐫𝐟𝐚𝐢𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐬𝐞𝐧𝐬é 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐬é𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭é. 𝐋𝐞𝐬 𝐟𝐫𝐚𝐮𝐝𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐬𝐚𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐛𝐚𝐭𝐢𝐫 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐭𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐦𝐨𝐮𝐯𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭.

𝘽𝙚𝙛𝙤𝙧𝙚 𝙧𝙚𝙡𝙚𝙖𝙨𝙞𝙣𝙜 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙘𝙧𝙮𝙥𝙩𝙤, 𝙫𝙚𝙧𝙞𝙛𝙮 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙙𝙚𝙩𝙖𝙞𝙡𝙨 𝘾𝙤𝙣𝙛𝙞𝙧𝙢 𝙩𝙝𝙚 𝙥𝙖𝙮𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙖𝙧𝙧𝙞𝙫𝙚𝙙 𝙞𝙣 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙤𝙬𝙣 𝙗𝙖𝙣𝙠 𝙤𝙧 𝙬𝙖𝙡𝙡𝙚𝙩 𝙖𝙘𝙘𝙤𝙪𝙣𝙩. 𝙉𝙚𝙫𝙚𝙧 𝙧𝙚𝙡𝙮 𝙤𝙣 𝙨𝙘𝙧𝙚𝙚𝙣𝙨𝙝𝙤𝙩𝙨 𝙤𝙧 𝙚𝙙𝙞𝙩𝙚𝙙 𝙥𝙖𝙮𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙘𝙤𝙣𝙛𝙞𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨. 𝙆𝙚𝙚𝙥 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙘𝙤𝙣𝙫𝙚𝙧𝙨𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙞𝙣𝙨𝙞𝙙𝙚 𝘽𝙞𝙣𝙖𝙣𝙘𝙚 𝙋2𝙋 𝙘𝙝𝙖𝙩.

#P2P #P2PScam #P2PScamAwareness

ALERTE SÉCURITÉ P2P : ÉVITER l’ARNAQUE « IBAN À VOTRE NOM »

Une nouvelle technique d’arnaque P2P inquiétante circule et nécessite la vigilance des traders. Cette méthode repose sur l’ingénierie sociale pour contourner les protocoles de vérification standard.
L’arnaque consiste à ce qu’un vendeur prétende qu’après la KYC, il créera un IBAN spécifiquement « à votre nom » pour la transaction. Cependant, l’IBAN fourni n’est en réalité pas votre compte bancaire personnel. La victime est ensuite invitée à :

Envoyer des fonds à cet IBAN précis.

Saisir son propre nom comme bénéficiaire.

Cela crée une faille dangereuse. En cas de contestation de la transaction, la victime dispose de relevés bancaires montrant un virement vers un compte portant son nom, mais l’IBAN sous-jacent ne lui appartient pas. Si le vendeur affirme que les fonds n’ont jamais été reçus, la victime se heurte à un défi majeur pour prouver la légitimité du virement ou récupérer les actifs.
Les traders doivent maintenir des pratiques de sécurité strictes pour éviter cela :

N’envoyez de l’argent qu’à votre propre compte bancaire vérifié.

N’envoyez de l’argent qu’au compte bancaire vérifié du commerçant P2P tel qu’affiché sur la plateforme officielle.

Ignorez les affirmations selon lesquelles des processus inhabituels seraient « normaux » ou une « procédure standard ».

Annulez la commande immédiatement si une partie du processus vous paraît suspecte.

Contactez le support officiel de l’échange si vous doutez de la légitimité d’une instruction.

Vérifiez toujours les détails indépendamment avant d’initier tout virement. Faites confiance à votre instinct et privilégiez la sécurité plutôt que de finaliser une transaction.
Souhaitez-vous que je modifie le ton ou la longueur de ce message pour mieux correspondre au style de votre page ?

#P2PScamAwareness #P2PScam

🔺🔺Escroquerie P2P : Mon compte bancaire bloqué🔺🔺

Bonjour lecteurs

Aujourd’hui, je vais vous expliquer comment mon compte bancaire a été bloqué et comment vous pouvez l’éviter et protéger vos fonds.

En fait, en février de cette année, j’étais en train de manger quelque chose tranquillement et j’ai essayé de payer via UPI, mais j’ai eu une erreur. Je l’ai pris normalement, puis j’ai réessayé, mais sans succès. En sentant qu’il y avait un problème, j’ai contacté ma banque et ils m’ont informé qu’ils avaient reçu des ordres de bloquer mon compte bancaire en raison de fonds non légaux.

Ensuite, j’ai appris que quelqu’un qui m’a payé sur le P2P avait commis une fraude et que tous les comptes avec lesquels il avait effectué des transactions étaient bloqués.

Donc, ne transigez jamais avec quelqu’un qui a moins de 50 % de transactions et moins de 95 % de taux d’achèvement.

Et payez toujours sur le même compte bancaire, au nom du titulaire du compte, qui doit correspondre au nom figurant sur le compte Binance.

#P2PScam #Safety

(PS : Ce compte bancaire est toujours bloqué 😢)

Il y a beaucoup d'escroqueries dans le P2P en ce moment. Mon ami a aussi été victime d'un scam de 2 lakh 35 hazar, et nous essayons maintenant de récupérer ce montant.

Je vous demande à tous de faire très attention au trading P2P. Négociez toujours avec des traders vérifiés et bien classés/réputés. Ne faites pas confiance à des personnes inconnues ou suspectes.

Protégez-vous des escrocs et avertissez les autres pour qu'aucun autre ne subisse de pertes. La sécurité et la vérification doivent toujours être une priorité.

$USDC $BTC $LAB
#P2PScam #Scam? #CryptoMarket #Pakistan #Binance

🛑 Ne laissez pas un trade de 5 minutes vous coûter tout votre portefeuille

La commodité du trading P2P (Peer-to-Peer) est indéniable, mais c'est aussi devenu un terrain de jeu pour des escrocs sophistiqués. Chaque jour, des centaines de traders perdent des fonds non pas parce que la plateforme a échoué, mais parce qu'ils ont raté un drapeau rouge.

Si vous tradez sur Binance P2P, voici les 3 Règles Non-Négociables pour garder vos actifs en sécurité :

1. Faites confiance à votre banque, pas à une capture d'écran 📸
Les escrocs sont des experts dans la création de reçus de paiement faux parfaitement pixelisés. Ne libérez jamais votre crypto juste parce qu'un acheteur a envoyé une photo d'un transfert. Connectez-vous toujours à votre appli bancaire et vérifiez que le "Solde Disponible" a réellement augmenté.

2. Méfiez-vous des paiements de tiers 👤
N'acceptez les paiements que d'un compte qui correspond au nom vérifié sur le profil Binance de l'acheteur. Si l'Utilisateur A achète mais que l'Utilisateur B envoie l'argent, annulez le trade et signalez-le. Cela est souvent un signe d'une Escroquerie Triangulaire ou de blanchiment d'argent.

3. Restez dans le chat 💬
Ne déplacez jamais votre conversation sur WhatsApp, Telegram ou Discord. Si un litige survient, le Support de Binance ne peut utiliser que le chat P2P officiel comme preuve. Si ce n'est pas dans le chat, cela ne s'est pas produit.

💡 Astuce Pro : Si un acheteur vous pousse à Libérer Rapidement à cause d'un "bug système" ou d'une urgence, restez calme. Cette pression est une tactique psychologique. Prenez votre temps, vérifiez les fonds et gardez le contrôle.

La sécurité commence avec vous. Ne tradez pas votre sécurité pour un taux de change légèrement meilleur.

Regardez de près $AGT $NEAR $GRASS


#P2PScam #P2PScamAwareness #P2PScamWarning

Comment Éviter les Arnaques P2P sur Binance 🔒

Le trading Peer-to-Peer (P2P) est incroyablement pratique, mais les arnaqueurs cherchent toujours des moyens d'exploiter les traders. Voici les règles d'or pour rester en sécurité :

Ne Libérez Jamais vos Cryptos Trop Tôt : Les arnaqueurs enverront de fausses alertes SMS ou des captures d'écran de paiements modifiées. Connectez-vous toujours directement à votre application bancaire ou de portefeuille pour vérifier manuellement que les fonds ont bien été crédités avant de libérer vos actifs.

Gardez les Discussions sur Binance : Ne déplacez jamais la communication vers des applications de chat externes.

Vérifiez les Noms : N'acceptez les paiements que si le nom du compte bancaire de l'expéditeur correspond parfaitement à son nom vérifié sur Binance.

Restez vigilant et tradez en toute sécurité ! 👇

#P2PScam #BinanceSquareFamily

NOUVEL ALERTE ARNAQUE 🔥
Dans le trading P2P, la précipitation peut entraîner de grosses pertes. Protégez-vous contre ces 4 arnaques courantes :
Capture d'écran / SMS falsifiée : L'escroc envoie une fausse preuve de paiement et vous met la pression pour libérer la crypto.
Protection : Ne libérez jamais de crypto tant que vous n'avez pas ouvert manuellement votre application bancaire ou de portefeuille électronique et vérifié que les fonds sont dans votre Solde Disponible. Ne faites jamais confiance aux captures d'écran.
Paiement de tiers : Vous recevez de l'argent d'un compte qui ne correspond pas au nom Binance de l'expéditeur. Cela peut geler votre compte bancaire à cause de fonds frauduleux.
Protection : N'acceptez que les paiements où le nom du compte bancaire correspond exactement au nom KYC vérifié de Binance.
Arnaque "Annuler la commande" : Après avoir envoyé l'argent, le vendeur prétend qu'une erreur bancaire s'est produite et vous demande d'annuler la commande pour qu'il puisse vous rembourser.
Protection : Si vous avez déjà payé, ne jamais annuler la commande. Si vous le faites, la crypto retourne au vendeur. Déposez une réclamation immédiatement.
Chat externe (WhatsApp/Telegram) : La contrepartie demande de déplacer la conversation hors de la plateforme pour "de meilleurs taux."
Protection : Gardez toutes les communications et transactions strictement à l'intérieur de l'application officielle Binance pour rester protégé par le système d'entiercement.
⚠️ À retenir : La patience est la clé dans le trading P2P. Ne laissez personne vous mettre la pression pour agir rapidement !
#P2PScamAwareness #P2PScam #ScamAwareness

Comment Éviter les Arnaques P2P
#P2P (Peer-to-Peer) le trading est pratique, mais les arnaqueurs ciblent souvent les traders inexpérimentés. Voici les meilleures façons de rester en sécurité :
✅ Utilisez uniquement des Échanges de Confiance
Tradez via des plateformes réputées avec protection d'entiercement, comme les grandes bourses de crypto.
✅ Vérifiez le Paiement Vous-Même
Ne vous fiez jamais aux captures d'écran ou aux notifications SMS. Vérifiez directement votre compte bancaire ou votre portefeuille de paiement avant de libérer vos cryptos.
✅ Gardez Toutes les Communications sur la Plateforme
Évitez de déplacer les conversations sur Telegram, WhatsApp ou d'autres applis où les arnaqueurs peuvent opérer sans surveillance.
✅ Tradez avec des Marchands Vérifiés
Choisissez des utilisateurs avec des taux de complétion élevés, des avis positifs, et une longue histoire de trading.
✅ Méfiez-vous des Fausse Preuves de Paiement
Les arnaqueurs envoient souvent des captures d'écran modifiées montrant un transfert complété. Confirmez toujours que les fonds sont effectivement arrivés.
✅ Refusez les Paiements de Tiers
Le nom de l'expéditeur doit correspondre au compte vérifié de l'acheteur. Soyez prudent si le paiement provient de quelqu'un d'autre.
✅ Utilisez le Système de Litige
Si quelque chose semble suspect, ne libérez pas vos cryptos. Ouvrez un litige et laissez l'équipe de support de la plateforme enquêter.
Arnaques P2P Courantes
🔸 Fausse captures d'écran de transfert bancaire
🔸 Fraude de rétrofacturation ou de black charge
🔸 Demandes de trading hors plateforme
🔸 Fausse comptes de support client
🔸 Arnaques de surpaiement
Règle d'Or
Ne libérez jamais vos cryptos tant que vous n'avez pas personnellement confirmé que le paiement a été entièrement reçu et réglé sur votre compte. #P2PScam #P2PScamAwareness #ECBExpectedToRaiseRates25Bps #ZcashUnlimitedMintingFlawFound

ALERTA DE GEL P2P : PROTÉGEZ VOS $BNB FONDS 🚨

Un contrepartiste P2P lié à des fonds frauduleux peut déclencher des gels de compte bancaire sur chaque compte touché par ce flux de paiement. C'est un risque opérationnel sérieux pour les utilisateurs de crypto se déplaçant à travers les rails P2P.

Ne considérez jamais le P2P comme un échange décontracté.

Vérifiez le nombre de transactions.
Vérifiez le taux d'achèvement.
Évitez les profils faibles.
Faites correspondre le nom de la banque du payeur avec le nom du compte d'échange de premier ordre.
N'acceptez pas les paiements de tiers.
Gardez vos enregistrements propres.

Un mauvais contrepartiste peut bloquer votre argent pendant des mois.

Ce n'est pas un conseil financier. Gérez votre risque.

#P2PScam #CryptoSafety #Binance #CryptoSecurity

⚡

⚠️ RESTEZ EN SÉCURITÉ CONTRE LES ESCROQUERIES P2P SUR BINANCE ! ⚠️
#P2PScamAwareness
Le trading de cryptomonnaies peut être très rentable, mais la sécurité doit toujours être votre priorité numéro un ! Récemment, de nombreux traders ont rencontré des problèmes où des escrocs prennent le paiement en P2P mais refusent de libérer la cryptomonnaie.
Voici 3 Règles en Or pour protéger vos fonds :
1️⃣ Vérifiez le Profil du Vendeur : Échangez toujours avec des marchands vérifiés ayant un taux de complétion élevé (au-dessus de 95 %).
2️⃣ Ne Partagez Jamais d'Infos Sensibles : Ne pas envoyer de photos de votre CNIC/carte d'identité dans le chat à des acheteurs ou vendeurs aléatoires.
3️⃣ Gardez Votre Preuve de Paiement : Prenez toujours une capture d'écran de votre transaction réussie (JazzCash, EasyPaisa, ou Banque) afin de pouvoir déposer une réclamation immédiatement si nécessaire.
Restez vigilant, tradez intelligemment et protégez votre capital ! Avez-vous déjà rencontré des soucis lors du trading P2P ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ! 👇
#P2PScam #CryptoSafety #BinanceSquare

Alerte de gel SCAM P2P $USDT 🚨

Le risque P2P est réel. Un contrepartie malveillante peut déclencher des gels bancaires sur chaque compte qu'elle a touché, même si tu n'as rien fait de mal.

Agis vite. Évite les traders P2P de mauvaise qualité, surtout ceux avec moins de 50% de crédibilité en volume de trades ou en dessous de 95% de complétion. Vérifie que le nom du titulaire du compte bancaire correspond toujours au nom du compte d'échange de premier ordre. Pas de discordance. Pas de raccourcis. Protège tes fonds avant que les dégâts ne surviennent.

Ce n'est pas un conseil financier. Gère ton risque.

#P2PScam #CryptoSafety #BinanceSquare #USDT #CryptoSecurity

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😓 J'ai perdu 5 000 $ dans une arnaque P2P — Ne laissez pas cela vous arriver ! 💸🚨

Ce qui a commencé comme un échange de USDT "sûr" s'est terminé en chagrin — et je le partage pour que vous ne répétiez pas mon erreur.
🗓️ Voici comment ça s'est passé :
J'ai posté des USDT à vendre sur une plateforme P2P.
Un acheteur avec :
✅ 97 % de taux de complétion
✅ Excellents retours
✅ ID vérifiée
…semblait totalement légitime.
📩 Il a envoyé un reçu de paiement parfait — plein de détails, même un ID de transaction.
Me sentant confiant, j'ai cliqué sur "Confirmer la réception".
La plus grosse erreur de ma vie.
⏳ Des heures ont passé. Pas d'argent.
📞 J'ai appelé la banque — aucun paiement entrant.
💬 J'ai contacté Binance — rien qu'ils pouvaient faire.
👻 J'ai essayé de message l'acheteur ? Bloqué. Disparu.
💥 Où j'ai merdé (pour que vous ne fassiez pas) :
❌ J'ai fait confiance à une capture d'écran, pas à ma vraie banque.
❌ Confirmé trop rapidement.
❌ Ignoré les signaux d'alarme au profit d'un "deal rapide".
🛡️ Protégez-vous dans le P2P :
1️⃣ Ne confirmez que lorsque l'argent est sur votre compte.
2️⃣ Ne faites jamais confiance aux captures d'écran — elles sont faciles à falsifier.
3️⃣ Si quelqu'un vous presse — éloignez-vous.
J'ai perdu 5 000 $ pour avoir été trop rapide.
Prenez-en de la graine :
Lent, c'est sûr. Sûr, c'est intelligent.
Suivez-moi 👈 👈 👈
👇 Avez-vous été arnaqué ou presque arnaqué dans le P2P ?
Partagez votre histoire — aidons-nous à rester protégés. 🙏
#P2PScam #CardanoDebate #BinanceTips #TradeSmart #TrumpTariffs

Je viens d'avoir une situation P2P qui me rappelle qu'il faut toujours rester vigilant, même avec des traders apparemment fiables. J'aidais un ami à acheter environ 1 000 PKR de stablecoins, tu sais, le classique hustle P2P.

J'ai scrollé à travers les options et me suis arrêté sur un vendeur qui avait un taux de complétion impressionnant et un bon track record. Tout semblait en ordre sur le papier, alors je pensais faire un choix sûr. Ils m'ont envoyé leurs coordonnées bancaires dans le chat, et j'ai rapidement transféré les fonds en quelques minutes.

Mais voilà le hic : le paiement est clairement passé de mon côté, pourtant la crypto n'est jamais arrivée dans mon wallet. Le vendeur est devenu silencieux après avoir reçu l'argent. C'était frustrant de voir ça, même avec toutes les supposées mesures de sécurité. Je n'ai pas perdu de temps et j'ai déposé une réclamation contre eux tout de suite. C'est une bonne leçon que même des stats solides ne garantissent pas un trajet smooth dans le monde P2P. $USDT $BNB $BTC

#P2Pscam #CryptoSecurity #TradingRisks #DigitalAssets