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Cada vez más usuarios están siendo víctimas de fraudes dentro del mercado P2P de Binance. Lo que comenzó como una solución rápida para comprar y vender activos digitales, hoy se ha convertido en un terreno peligroso si no se toman las precauciones necesarias.
🚨 El nuevo rostro del fraude en Binance P2P
Últimamente han surgido nuevas tácticas por parte de estafadores que operan dentro de la plataforma. Estas son algunas de las más frecuentes:
1. Desconocimiento del pago
El comprador realiza la transferencia y tú, como vendedor, liberas los fondos al ver el comprobante. Pero luego, ese comprador contacta a su banco y reclama el dinero como una transacción no autorizada. Resultado: pierdes tus USDT y el dinero fiat.
2. Pago desde cuentas de terceros
Una práctica riesgosa que puede dejarte con tu cuenta bancaria bloqueada. Recibes el dinero, pero desde una cuenta que no coincide con el nombre del comprador en Binance. Eso puede levantar sospechas de actividad ilegal.
3. Comprobantes falsos o editados
Algunos compradores envían imágenes manipuladas o comprobantes que aún no reflejan un pago real. Si no confirmas con tu banco o app, podrías liberar los fondos y quedar completamente expuesto.
4. Cuentas congeladas por transacciones sospechosas
En algunos países, los bancos están tomando medidas drásticas contra cuentas asociadas a plataformas P2P, incluso cuando las operaciones son legítimas. Varios traders han reportado bloqueos, revisiones y requerimientos legales solo por recibir muchas transferencias.
⚠️ ¿Cómo protegerte?
🔐 Estas prácticas pueden parecer obvias para algunos, pero incluso traders con años de experiencia han caído en la trampa. Aquí algunas recomendaciones clave:
✅ Nunca liberes fondos sin confirmar el pago en tu app bancaria.
✅ Verifica que el titular del pago coincida con el nombre del comprador.
✅ Usa siempre el chat de Binance para documentar cualquier anomalía.
✅ Si algo no cuadra, no liberes, abre una apelación y explica claramente lo sucedido.
✅ Guarda los comprobantes, capturas y todo lo que respalde tu posición.
🧠 Recuerda:
El P2P puede ser una herramienta poderosa, pero la confianza no se regala, se construye con reglas claras y atención constante. Hoy más que nunca, tu seguridad está en tus manos.
💬 ¿Te ha pasado algo similar? ¿Has recibido pagos raros o sospechosos?
Cuéntalo en los comentarios y ayuda a otros a no caer.
#BinanceP2P #SeguridadP2P #EvitaFraudes #ActivosDigitales #USDT

⚠️ ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
En los últimos meses, se ha detectado una nueva y peligrosa modalidad de estafa en el comercio P2P de Binance:
el comprador realiza el pago, recibe los criptoactivos… y luego revierte el dinero desde su banco.
¿El resultado?
Tú pierdes tus criptomonedas y el dinero desaparece de tu cuenta bancaria.
💥 ¿CÓMO FUNCIONA LA ESTAFA?
El comprador realiza una transferencia real desde su banco.
Tú ves el pago reflejado en tu cuenta y, confiado, liberas las criptomonedas.
Una vez con los criptoactivos en su poder, el comprador contacta al banco y solicita una reversa del pago, alegando que fue un error o una transacción no autorizada.
El banco —dependiendo del país— puede proceder a revertir el pago, congelar tus fondos o incluso bloquear tu cuenta.
Tú te quedas sin el dinero y sin los criptoactivos.
🌍 ¿EN QUÉ PAÍSES PUEDE OCURRIR?
Esta estafa ha sido reportada en varios países donde los bancos:
Permiten reversiones de pagos por supuestos errores o fraude.
Cuentan con sistemas de protección al consumidor que pueden ser explotados por los estafadores.
Procesan reclamos sin verificar si el producto o servicio (en este caso cripto) ya fue entregado.
Es más común en transferencias realizadas vía:
Aplicaciones bancarias móviles
Pagos interbancarios inmediatos (tipo Zelle, SEPA Instant, etc.)
Transferencias sin confirmación irreversible
🛡️ ¿CÓMO PROTEGERTE?
🔒 No liberes cripto hasta que el dinero esté completamente confirmado.
📛 Verifica que el titular del pago coincida con el nombre del comprador en Binance.
📄 Guarda toda la evidencia: chats, ID de orden, capturas del depósito, comprobantes.
👁️ Siempre trata de elegir comerciante verificados
👁 Desconfía de frases como “me urge”, “libera rápido”, “ya te pagué, ¿no confías?”
📲 Evita operar fuera del horario bancario si no puedes verificar el pago con tu banco.
👮‍♂️ ¿Y SI TE ESTAFAN?
Contacta a tu banco inmediatamente.
Abre un ticket en Binance desde el centro de soporte.
Reúne todos los antecedentes y presenta una denuncia formal ante las autoridades por estafa o fraude electrónico.
Comparte tu caso con otros traders para evitar que vuelva a ocurrir.
❗ CONCLUSIÓN
El fraude de la reversa bancaria es real y puede afectar a cualquier persona que opere en el P2P sin precaución.
Recuerda: en el mundo cripto, tú eres tu propia seguridad.
📢 Comparte este artículo si haces P2P o conoces a alguien que lo haga.
🔐 La educación es la mejor defensa contra las estafas.

Estas trampas son reales, le pasó a un colega… y te puede pasar a ti.
Juan es un usuario común. Tiene 38 años, trabaja todo el día y recién está entrando al mundo cripto.
Quería comprar 100 USDT para ahorrar. Abrió Binance P2P, encontró una oferta con buen precio y 97% de calificaciones positivas.
Todo parecía seguro… hasta que todo salió mal.

😨 La historia de Juan (y lo que debes saber):

💳 Hizo la transferencia y presionó "Pago realizado" como le pidió el vendedor.
Pero el dinero nunca llegó. El vendedor desapareció.
Abrió disputa. Binance dijo que debía esperar. Y esperar.
Cuando finalmente respondieron… el caso fue rechazado.

📱 El vendedor lo había contactado por WhatsApp antes:
Le pidió “una selfie con el carnet” por motivos de seguridad.
Luego usó esa información para abrir cuentas falsas en su nombre.
Juan no solo perdió su dinero… también su identidad.

❌ ¿Y lo peor?

Todo esto está ocurriendo dentro de Binance, y aún así…
🚫 Nadie lo detiene.
⚠️ No hay castigo para los tramposos.
😡 Tú podrías ser el siguiente.

⚠️ Estas son algunas trampas que los estafadores usan cada día en Binance P2P:

1. “El precio es bueno, pero te transfieren menos”
Si no revisas el monto exacto, pierdes dinero y no puedes reclamar.
2. “Te sacan de Binance para hablar por WhatsApp”
Una vez fuera, te presionan, te manipulan… y quedas sin protección.
3. “Te bloquean por ser extranjero o preguntar demasiado”
Hay discriminación silenciosa que nadie regula.
4. “Publican cuentas falsas con buena calificación”
Usan bots o volumen inflado para parecer confiables… y caes.
5. “Te apuran para que confirmes antes de recibir”
El apuro es su mejor arma. Si confirmas antes de tener el dinero, ya no puedes volver atrás.

🤬 ¿Hasta cuándo?

¿Debe Binance intervenir con más fuerza?

¿O ya no es seguro usar el P2P para usuarios comunes?

✍️ **Comenta si te ha pasado algo similar.
No te calles. Esto le puede pasar a cualquiera.

Incluso a ti.**

#estafas #Binance #AlertaCripto #BinanceSquare #P2PScam

Muchos caen en esta trampa por querer ahorrar unos pesos…

Pero terminan perdiendo todo: su dinero o sus criptomonedas.

🎭 ¿Cómo funciona la estafa del libreto?

Te contactan por Facebook o redes:
“Tengo USDT más baratos, pero debes abrir la orden en otro país”.
Tú accedes, cambias tu mercado en Binance P2P (por ejemplo, abres en COP aunque estés en CLP).
Inicias el comercio con un merchant legítimo, que está en ese mercado.
El estafador ahora te dice:
“Envía este código a mi asistente por el chat del comercio”.
Pero ese "código" en realidad es el número de cuenta bancaria del estafador o su cómplice.
El merchant, al ver ese mensaje, cree que es una cuenta válida del comprador…
🔻 Y le transfiere el dinero al estafador.

💥 ¿Y qué pasa después?

El comprador no recibe el dinero, porque fue enviado a otra cuenta.
El merchant cree que ya pagó, y te presiona para que liberes.
Pero si tú liberas los USDT, pierdes tus criptos.
Y si no liberas, el merchant abre disputa y muestra el comprobante.
👉 Resultado:
Ambos pierden siempre —y el estafador gana sin dejar rastro.

🛑 ¿Cómo evitar esta estafa?

✅ Opera solo en tu país y moneda local (CLP si estás en Chile, por ejemplo).
✅ No sigas instrucciones fuera de Binance.
✅ Nunca envíes “códigos” ni números de cuenta por chat.
✅ Desconfía si te dicen que te hablará un “asistente”.
✅ Si el precio es demasiado bueno para ser verdad, es fraude.

📣 Difunde esto

Esta estafa del "libreto" es cada vez más común.

👉 Si ayudas a una persona a no caer, ya hiciste una gran diferencia.

Protégete. Infórmate. Comparte.

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#ArbitrageTradingStrategy

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#TradingStrategyMistakes

Este caso le pasó a un colega con experiencia en P2P, y lo comparto para que no te pase a ti.

Fue una estafa bien pensada, y aunque parezca increíble, puede pasar si bajas la guardia un segundo.

Lee esto con atención.

📌 ¿Qué pasó exactamente?

Un comprador abre una orden por 100 USDT. Hasta ahí, todo normal. Pero:
No marca el pago de inmediato. Se espera casi hasta el final del tiempo de la orden.
Al último minuto, marca “pagado” en Binance y envía un comprobante de transferencia bancaria.
El vendedor intenta entrar a su app bancaria para revisar si el dinero llegó... pero no puede entrar: su acceso está bloqueado.
Piensa en en esto: estás con el tiempo en contra, el comprador empieza a presionar para que liberes, y no puedes ver tu cuenta para comprobar si el pago es real.

¿Qué harías tú?
Mi colega, por no recibir una calificación negativa o una apelación, liberó las criptos sin confirmar el dinero.

Horas después, cuando recuperó el acceso a su cuenta, el dinero nunca llegó.

⚠️ ¿Qué hicieron los estafadores?

Usaron los datos del comerciante (nombre completo y número de identificación que él había publicado como parte de sus métodos de pago) para:

Iniciar un proceso de “recuperar contraseña” en la app bancaria.

Esto bloqueó automáticamente el acceso del comerciante, dejándolo sin poder revisar su cuenta justo cuando más lo necesitaba.

Aprovecharon ese momento para marcar “pagado” y presionarlo.

Fue una estafa psicológica bien pensada.

🧠 ¿Cómo evitar caer en algo así?

🛑 1. Nunca liberes sin ver tú mismo el dinero en tu cuenta
Sin excusas. Si no puedes acceder a tu app o confirmar el depósito, no liberes. Aunque te presionen, aunque falte poco tiempo.

🕵️‍♂️ 2. Cuida tus datos personales
Muchos comerciantes publican su nombre completo o número de documento como parte de las instrucciones de pago.

Evita esto siempre que sea posible. Con esa información pueden intentar acceder o bloquear tus servicios bancarios.

🧊 3. Si no puedes verificar, apela tú
Si estás en duda, tú puedes iniciar la apelación. Explica la situación al soporte de Binance: “No tengo acceso temporal a mi app, no puedo confirmar si el pago es real”.

Eso es válido, y te protege.
😤 4. No te dejes presionar

Muchos estafadores se hacen los enojados, te acusan, o te meten miedo para que liberes rápido.

El que presiona, sospechoso es. Si no puedes confirmar, no liberas. Punto.
✅ Consejos extra para estar más protegido
Activa verificación en dos pasos en todas tus apps bancarias.Cambia tus contraseñas con frecuencia.Usa métodos de pago donde tú controles todo el proceso.Evita atender órdenes a altas horas si no estás 100% alerta.Opera con calma. Siempre.
Conclusión

El mercado P2P es confiable si sabes cómo cuidarte.

Binance te da herramientas, pero la decisión de liberar o no siempre es tuya.

Este tipo de estafa no es nueva, pero es muy evitable si actúas con lógica:

👉 Si no puedes ver tu cuenta, no liberes.

👉 Si algo huele raro, apela tú primero.

👉 Si te presionan, bloquea, reporta y listo.

📢 Este caso no me pasó a mí, pero sí a alguien cercano.

Y por eso lo comparto, para que tú no seas el próximo.

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Sí, y te lo digo como comerciante verificado en Binance hace 4 años.
El Mercado P2P (persona a persona) en Binance es una de las formas más rápidas y flexibles de comprar o vender criptomonedas directamente con otros usuarios. Pero como en todo, hay que saber usarlo bien.
Yo llevo más de 4 años operando en Binance P2P, soy comerciante verificado, y si algo te puedo decir con confianza es que sí, es seguro... si no haces tonteras y aprendes a cuidarte.
¿Por qué es seguro?
Binance no es cualquier plataforma. Te protege con:
Sistema de custodia (escrow):

Cuando compras, las criptos del vendedor quedan retenidas por Binance hasta que el pago se confirma. Esto evita que te estafen.
🧾 Identidad verificada (KYC):

Todos los usuarios pasan por verificación. No estás operando con desconocidos anónimos.
📈 Historial transparente:

Podés ver cuántas operaciones tiene cada comerciante, su porcentaje de éxito y los comentarios que dejan otros usuarios.
🛡️ Sistema de apelación:

Si algo sale mal, Binance puede revisar el caso y ayudarte. No estás solo.
Entonces... ¿por qué la gente cae en estafas?...
Porque no lee, se apura o confía demasiado rápido. Estas son las estafas más comunes (y que se pueden evitar fácilmente):

🚫 Capturas de pantalla falsas:

No liberes las criptos solo porque te mandan una foto del pago. Confirma tú mismo en tu banco.
🚫 Mensajes fuera de Binance (WhatsApp, Telegram):

Si te quieren sacar de la plataforma, ya es sospechoso. Quédate siempre dentro del chat de Binance.
🚫 Presión para que liberes rápido:

No te dejes apurar. Las prisas son enemigas de la seguridad. Primero ves el dinero, después liberas.

🚫 Reversiones de pago:

Si alguien te paga con una cuenta que no es suya, luego puede anular el pago y tú te quedas sin cripto. Siempre verifica que el nombre del titular sea el mismo que el de la cuenta en Binance.
Mi consejo como comerciante
Lee los términos antes de operar. No todos trabajan igual.
Confirma siempre el pago tú mismo. Nada de suposiciones.
No liberes por presión ni por pena.
Opera con usuarios con buena reputación.
Jamas aceptes dinero de terceros
Y si algo huele raro… no sigas adelante.
El P2P puede ser una herramienta poderosa para comprar, vender o incluso generar ingresos como comerciante. Pero como todo en cripto, hay que estar despierto. No es magia, es lógica:

Binance te da la seguridad, tú pones la atención.
¿Te interesa aprender más sobre cómo operar seguro y profesional?

Yo comparto lo que sé, sin vender humo.

Sígueme para más consejos reales de P2P.

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