Los clientes de la fallida bolsa de criptomonedas FTX están avanzando para fortalecer su demanda colectiva contra el bufete de abogados Fenwick & West, que la bolsa había contratado previamente. Afirman que la nueva evidencia descubierta en investigaciones y procedimientos judiciales muestra que la firma desempeñó un papel central en cómo se llevó a cabo el fraude dentro de FTX.
Según un expediente judicial presentado a principios de esta semana, “el fraude de FTX solo fue posible gracias a la significativa asistencia de Fenwick,” que supuestamente incluía diseñar y aprobar estructuras corporativas que facilitaron el uso indebido de fondos de los clientes. Los clientes de FTX alegan que la firma acordó establecer y representar entidades altamente conflictivas como la empresa hermana Alameda Research y la subsidiaria North Dimension, que “carecían de cualquier salvaguarda para prevenir la pérdida de miles de millones de dólares.”
Los Procedimientos Judiciales Revelan Nuevos Detalles
La demanda enmendada establece que los procedimientos penales contra el ex CEO de FTX Sam Bankman-Fried revelaron nueva información sobre la participación de Fenwick. El cofundador de FTX Gary Wang, la ex CEO de Alameda Caroline Ellison y el ex CTO Nishad Singh testificaron que Fenwick había sido informado del uso indebido de fondos y dio consejos sobre cómo ocultar tales prácticas. Singh afirma específicamente que la firma ayudó a disfrazar préstamos no autorizados y a falsificar estados financieros.
Examinador Independiente: Fenwick Estaba Profundamente Integrado en las Operaciones de FTX
Un informe de un examinador independiente nombrado por el tribunal de quiebras declaró que Fenwick estaba “profundamente conectado” con el liderazgo de FTX y participaba en la mayoría de las decisiones clave que permitieron la conducta ilegal. El examinador afirmó que la firma ayudó a crear empresas fantasma para ocultar transferencias de activos y estuvo detrás de la introducción de la eliminación automática de mensajes en la aplicación Signal utilizada por los ejecutivos de FTX.
Nuevas Reclamaciones Legales
La demanda enmendada añade dos nuevos cargos: supuestas violaciones de las leyes de valores en Florida y California. Se acusa a Fenwick de participar activamente en el diseño, promoción y venta de valores no registrados, específicamente el Token de FTX (FTT) y cuentas que generan rendimiento ofrecidas por FTX.
Fenwick ha negado consistentemente cualquier irregularidad, manteniendo que sus acciones estaban dentro del alcance de la representación legal. Una demanda similar fue presentada anteriormente contra otro bufete de abogados, Sullivan & Cromwell, pero luego fue retirada debido a pruebas insuficientes.
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