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🚨 CRIMEN DIGITAL CON VIOLENCIA: Secuestran Familia y Roban $8 Millones en Criptomonedas 💸
Una aterradora historia de la vida real ha puesto en evidencia los riesgos de la riqueza digital. El 19 de septiembre de 2025, dos hermanos en Minnesota asaltaron un hogar familiar a punta de pistola, manteniéndolos como rehenes durante nueve horas de angustia. Su único objetivo: forzar la entrega de $8 millones de dólares en criptoactivos. 🔫
Los investigadores revelaron que los criminales obligaron a las víctimas a ejecutar transferencias digitales mientras un tercer socio los dirigía a distancia, demostrando una planificación sofisticada. El incidente desató un caos masivo, obligando a las autoridades a desplegar un operativo policial en la zona que incluso resultó en la cancelación de un partido de fútbol local. 🚔
El cerco se cerró rápidamente. El 22 de septiembre de 2025, los hermanos García fueron localizados y arrestados en Texas. Uno de ellos, Isiah, confesó el secuestro. Ambos ahora enfrentan graves cargos federales, y los fiscales buscan su detención permanente mientras el caso avanza. ⛓️
Este secuestro extremo subraya la naturaleza de doble filo del diseño descentralizado de las criptomonedas. Si bien la tecnología impulsa la innovación y la libertad financiera, también convierte la riqueza digital en un objetivo de alto riesgo para criminales que no dudan en usar la violencia en el mundo físico.
#CryptoCrime #Secuestro #Criptomonedas #ciberseguridad #NoticiasCripto $BTC #CrimenReal #write2earnonbinancesquare $BTC $ETH 🔒
Una aterradora historia de la vida real ha puesto en evidencia los riesgos de la riqueza digital. El 19 de septiembre de 2025, dos hermanos en Minnesota asaltaron un hogar familiar a punta de pistola, manteniéndolos como rehenes durante nueve horas de angustia. Su único objetivo: forzar la entrega de $8 millones de dólares en criptoactivos. 🔫
Los investigadores revelaron que los criminales obligaron a las víctimas a ejecutar transferencias digitales mientras un tercer socio los dirigía a distancia, demostrando una planificación sofisticada. El incidente desató un caos masivo, obligando a las autoridades a desplegar un operativo policial en la zona que incluso resultó en la cancelación de un partido de fútbol local. 🚔
El cerco se cerró rápidamente. El 22 de septiembre de 2025, los hermanos García fueron localizados y arrestados en Texas. Uno de ellos, Isiah, confesó el secuestro. Ambos ahora enfrentan graves cargos federales, y los fiscales buscan su detención permanente mientras el caso avanza. ⛓️
Este secuestro extremo subraya la naturaleza de doble filo del diseño descentralizado de las criptomonedas. Si bien la tecnología impulsa la innovación y la libertad financiera, también convierte la riqueza digital en un objetivo de alto riesgo para criminales que no dudan en usar la violencia en el mundo físico.
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Earle Mcclarin LBVV:
tanto en el.mundo digital o bancario saben si tienes es por tu entorno y lo que hablas
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Actriz Hwang Jung-eum Sentenciada en Caso de Malversación de Criptomonedas, Evita Tiempo en Prisión
La actriz surcoreana Hwang Jung-eum salió llorando del Tribunal de Distrito de Jeju el jueves después de ser condenada por malversar más de $3 millones de su propia agencia de talentos, que utilizó para invertir en criptomonedas.
Sentencia Suspendida en Lugar de Prisión
El tribunal impuso una sentencia suspendida de dos años con un período de prueba de cuatro años. Esto significa que no cumplirá tiempo en prisión si no comete otra ofensa dentro de ese período. Un factor clave fue que Hwang reembolsó la cantidad total malversada y que esta fue su primera ofensa.
Sentencia Suspendida en Lugar de Prisión
El tribunal impuso una sentencia suspendida de dos años con un período de prueba de cuatro años. Esto significa que no cumplirá tiempo en prisión si no comete otra ofensa dentro de ese período. Un factor clave fue que Hwang reembolsó la cantidad total malversada y que esta fue su primera ofensa.
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Secuestro Horrendo y Robo de Cripto de $8M: Hermanos Capturados
Un crimen escalofriante que conmocionó tanto a Minnesota como a Texas ha terminado con la arresto de dos hermanos acusados de secuestro armado y robo de criptomonedas por valor de $8 millones. La familia soportó una pesadilla de nueve horas a punta de pistola antes de que finalmente llegara la ayuda.
La Odisea Comienza Fuera de una Casa Familiar
Según los fiscales, Raymond Christian Garcia, de 23 años, y su hermano Isiah Angel Garcia, de 24 años, viajaron de Texas a Minnesota, donde emboscaron a un padre fuera de su casa. Mientras sacaba la basura, los atacantes lo confrontaron con un rifle AR-15 y una escopeta, le ataron las manos y lo obligaron a regresar adentro.
La Odisea Comienza Fuera de una Casa Familiar
Según los fiscales, Raymond Christian Garcia, de 23 años, y su hermano Isiah Angel Garcia, de 24 años, viajaron de Texas a Minnesota, donde emboscaron a un padre fuera de su casa. Mientras sacaba la basura, los atacantes lo confrontaron con un rifle AR-15 y una escopeta, le ataron las manos y lo obligaron a regresar adentro.
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Secuestrador de Ontario que exigió $1 millón en Bitcoin condenado a 13 años
Un escalofriante secuestro en el área de Toronto ligado a una demanda de rescate de $1 millón en Bitcoin ha terminado con una larga sentencia de prisión. Keyron Moore, de 39 años, ha sido condenado a 13 años tras las rejas después de ser declarado culpable en 2022 de secuestro, tortura y agresión sexual de una mujer identificada solo como AT. Un cómplice adolescente, conocido como SM bajo la Ley de Justicia Penal Juvenil de Canadá, ya ha sido condenado y espera sentencia.
Secuestro brutal vinculado a rescate en criptomonedas
El 1 de noviembre de 2022, AT fue secuestrada a punta de pistola de un centro comercial en Thornhill, forzada a entrar en un vehículo y llevada a Barrie. Documentos judiciales revelaron que fue confinada en un garaje, desnudada, golpeada, quemada y amenazada con una jeringa llena de fentanilo mientras sus captores exigían $1 millón en Bitcoin.
Secuestro brutal vinculado a rescate en criptomonedas
El 1 de noviembre de 2022, AT fue secuestrada a punta de pistola de un centro comercial en Thornhill, forzada a entrar en un vehículo y llevada a Barrie. Documentos judiciales revelaron que fue confinada en un garaje, desnudada, golpeada, quemada y amenazada con una jeringa llena de fentanilo mientras sus captores exigían $1 millón en Bitcoin.
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CÓMO EXACTAMENTE MALONE ROBÓ $238 MILLONES EN BITCOIN
En 2024, Malone robó 4,064 Bitcoins por un valor de $238M. Hoy valorados en $468M, y solo se han recuperado $9M.
Desplázate para ver la historia completa ↓
19 de agosto de 2024. Un grupo de jóvenes llevó a cabo audazmente uno de los mayores robos de criptomonedas en la historia.
El equipo: Malone Lam de 20 años, Veer Chetal de 18 años, Jeandiel Serrano de 21 años, además de Danish Khan y Chen.
Su objetivo: un acreedor de Genesis que tenía miles de Bitcoins. No tenía idea de que estaba a punto de perderlo todo.
Wiz llamó haciéndose pasar por soporte de Google, engañando a la víctima haciéndole creer que sus cuentas habían sido hackeadas, luego accediendo a Gmail e iCloud.
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19 de agosto de 2024. Un grupo de jóvenes llevó a cabo audazmente uno de los mayores robos de criptomonedas en la historia.
El equipo: Malone Lam de 20 años, Veer Chetal de 18 años, Jeandiel Serrano de 21 años, además de Danish Khan y Chen.
Su objetivo: un acreedor de Genesis que tenía miles de Bitcoins. No tenía idea de que estaba a punto de perderlo todo.
Wiz llamó haciéndose pasar por soporte de Google, engañando a la víctima haciéndole creer que sus cuentas habían sido hackeadas, luego accediendo a Gmail e iCloud.
Lord Mat:
Si los perpetradores devuelven la cantidad que no habían gastado, sus penas se reducirán.
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🚨CÓMO MALONE ROBÓ EXACTAMENTE $238 MILLONES EN BITCOIN 💯🔥. .
En 2024, Malone robó 4,064 Bitcoins por un valor de $238M. Hoy valorados en $468M, y solo $9M han sido recuperados.
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19 de agosto de 2024. Un grupo de jóvenes realizó audazmente uno de los mayores robos de criptomonedas en la historia.
El equipo: Malone Lam de 20 años, Veer Chetal de 18 años, Jeandiel Serrano de 21 años, además de Danish Khan y Chen.
Su objetivo: un acreedor de Genesis que tenía miles de Bitcoin. No tenía idea de que estaba a punto de perderlo todo
.
Wiz llamó haciéndose pasar por soporte de Google, engañando a la víctima haciéndole creer que sus cuentas habían sido hackeadas, luego accedió a Gmail e iCloud.
Luego vino Box, haciéndose pasar por personal de Gemini. Convenció a la víctima de que su cuenta de intercambio estaba bajo ataque y necesitaba ser restablecida.
Asustado, la víctima restableció la autenticación de dos factores. Ese único paso les dio control de su cuenta de Gemini al instante.
Finalmente, lo presionaron para que instalara AnyDesk. Pantalla expuesta, claves privadas reveladas - su Bitcoin ahora estaba en sus manos.
A las 4:05 AM; 4,064 Bitcoin desaparecieron. Valiosos en más de $230 millones, la transferencia ocurrió en una transacción impresionante e irreversible.
En minutos, comenzó el lavado de dinero. Las cadenas de Peel dividieron fondos en 15 intercambios, intercambiando a LTC, ETH, XMR para ocultar rastros.
Malone se volvió loco. Noches de $500,000 en clubes, mansión en Miami de $10.5M, garaje desbordante de supercoches.
Compró cinco bolsos Birkin por decenas de miles cada uno.- luego los repartió a mujeres al azar en clubes.
Malone incluso compró un Lamborghini Urus rosa como regalo para recuperar a su ex. Ella lo rechazó de todos modos.
Para este momento, todo el equipo ha sido arrestado. Los casos judiciales están en curso, con cada uno enfrentando la posibilidad de décadas en prisión federal.
De los $230 millones robados, apenas se han recuperado $9 millones. El resto está oculto en billeteras e intercambios.
¿Crees que las fuerzas del orden recuperarán alguna vez el resto del Bitcoin robado?
Sigue para obtener información sobre tecnología, negocios y mercados
#CryptoNews #BitcoinHeist #BlockchainStory #CryptoCrime #DigitalAssets $LTC
$ETH
$XMR
En 2024, Malone robó 4,064 Bitcoins por un valor de $238M. Hoy valorados en $468M, y solo $9M han sido recuperados.
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19 de agosto de 2024. Un grupo de jóvenes realizó audazmente uno de los mayores robos de criptomonedas en la historia.
El equipo: Malone Lam de 20 años, Veer Chetal de 18 años, Jeandiel Serrano de 21 años, además de Danish Khan y Chen.
Su objetivo: un acreedor de Genesis que tenía miles de Bitcoin. No tenía idea de que estaba a punto de perderlo todo
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Wiz llamó haciéndose pasar por soporte de Google, engañando a la víctima haciéndole creer que sus cuentas habían sido hackeadas, luego accedió a Gmail e iCloud.
Luego vino Box, haciéndose pasar por personal de Gemini. Convenció a la víctima de que su cuenta de intercambio estaba bajo ataque y necesitaba ser restablecida.
Asustado, la víctima restableció la autenticación de dos factores. Ese único paso les dio control de su cuenta de Gemini al instante.
Finalmente, lo presionaron para que instalara AnyDesk. Pantalla expuesta, claves privadas reveladas - su Bitcoin ahora estaba en sus manos.
A las 4:05 AM; 4,064 Bitcoin desaparecieron. Valiosos en más de $230 millones, la transferencia ocurrió en una transacción impresionante e irreversible.
En minutos, comenzó el lavado de dinero. Las cadenas de Peel dividieron fondos en 15 intercambios, intercambiando a LTC, ETH, XMR para ocultar rastros.
Malone se volvió loco. Noches de $500,000 en clubes, mansión en Miami de $10.5M, garaje desbordante de supercoches.
Compró cinco bolsos Birkin por decenas de miles cada uno.- luego los repartió a mujeres al azar en clubes.
Malone incluso compró un Lamborghini Urus rosa como regalo para recuperar a su ex. Ella lo rechazó de todos modos.
Para este momento, todo el equipo ha sido arrestado. Los casos judiciales están en curso, con cada uno enfrentando la posibilidad de décadas en prisión federal.
De los $230 millones robados, apenas se han recuperado $9 millones. El resto está oculto en billeteras e intercambios.
¿Crees que las fuerzas del orden recuperarán alguna vez el resto del Bitcoin robado?
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Agencia estadounidense advierte sobre el peligroso ransomware Trinity
El Centro de Coordinación del Sector Salud (HC3) de Estados Unidos ha anunciado que al menos una institución de salud en ese país ha sido atacada por el ransomware Trinity, una nueva amenaza dirigida a infraestructuras críticas.
La amenaza del ransomware Trinity y cómo funciona
Una agencia del gobierno de Estados Unidos emitió una advertencia sobre el ransomware Trinity, que ataca a las víctimas y las extorsiona para que obtengan #CryptocurrencyPayments a cambio de no filtrar datos confidenciales. Este ransomware utiliza varios métodos de ataque, incluidos correos electrónicos de phishing, sitios web maliciosos y explotación de vulnerabilidades de software.
La amenaza del ransomware Trinity y cómo funciona
Una agencia del gobierno de Estados Unidos emitió una advertencia sobre el ransomware Trinity, que ataca a las víctimas y las extorsiona para que obtengan #CryptocurrencyPayments a cambio de no filtrar datos confidenciales. Este ransomware utiliza varios métodos de ataque, incluidos correos electrónicos de phishing, sitios web maliciosos y explotación de vulnerabilidades de software.
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En un paso pionero hacia el fortalecimiento de la justicia digital y la recuperación de fondos robados en línea, la policía británica anunció una colaboración oficial con uno de los principales despachos de abogados para lanzar un programa avanzado de recuperación de activos digitales tras el éxito de una prueba piloto que se centró en recuperar criptomonedas de un fraude dirigido a una anciana británica.
⁂⁂⁂
Este programa tiene como objetivo rastrear los fondos robados a través de tecnologías de blockchain, trabajando junto a entidades legales para congelar y recuperar activos digitales en beneficio de las víctimas.
⁂⁂⁂
El éxito de la fase piloto representa una nueva esperanza para muchas víctimas de fraude digital, especialmente en un contexto de creciente complejidad en los delitos cibernéticos que afectan a individuos e instituciones.
⁂⁂⁂
A través de esta colaboración, las autoridades buscan fortalecer la confianza pública en las transacciones digitales y enviar un mensaje claro a los estafadores de que los delitos cibernéticos no quedarán sin castigo y que las víctimas no serán dejadas solas frente a este tipo de crímenes modernos.
⁂⁂⁂
Este paso es uno de los movimientos legales y de seguridad más destacados en Europa en la lucha contra los delitos relacionados con criptomonedas, y podría abrir la puerta a modelos similares en otros países que buscan proteger a sus ciudadanos del caos del mundo digital.
#RecuperaciónDeFraudeCripto
#JusticiaDigital
#UKPolice
#RecuperaciónDeActivos
#CryptoCrime
#InvestigaciónBlockchain
#CyberSecurity
#JusticiaFinanciera
#ProtegerALosVulnerables
#CryptoLaw
#DiversifyYourAssets
⁂⁂⁂
Este programa tiene como objetivo rastrear los fondos robados a través de tecnologías de blockchain, trabajando junto a entidades legales para congelar y recuperar activos digitales en beneficio de las víctimas.
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El éxito de la fase piloto representa una nueva esperanza para muchas víctimas de fraude digital, especialmente en un contexto de creciente complejidad en los delitos cibernéticos que afectan a individuos e instituciones.
⁂⁂⁂
A través de esta colaboración, las autoridades buscan fortalecer la confianza pública en las transacciones digitales y enviar un mensaje claro a los estafadores de que los delitos cibernéticos no quedarán sin castigo y que las víctimas no serán dejadas solas frente a este tipo de crímenes modernos.
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Este paso es uno de los movimientos legales y de seguridad más destacados en Europa en la lucha contra los delitos relacionados con criptomonedas, y podría abrir la puerta a modelos similares en otros países que buscan proteger a sus ciudadanos del caos del mundo digital.
#RecuperaciónDeFraudeCripto
#JusticiaDigital
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El FBI dice que los estadounidenses perdieron un récord de $9.3 mil millones por crímenes relacionados con criptomonedas en 2024: CNBC Crypto World
En el episodio de hoy de CNBC Crypto World, bitcoin se mantiene en el nivel de $93,000 después de varios días de ganancias. Además, Coinbase elimina las tarifas por compras de la stablecoin de PayPal en su plataforma. Y Devin Finzer, CEO de OpenSea, explica lo que significan los cambios en las regulaciones de EE. UU. para el mercado de NFT.
#CryptoCrime
En el episodio de hoy de CNBC Crypto World, bitcoin se mantiene en el nivel de $93,000 después de varios días de ganancias. Además, Coinbase elimina las tarifas por compras de la stablecoin de PayPal en su plataforma. Y Devin Finzer, CEO de OpenSea, explica lo que significan los cambios en las regulaciones de EE. UU. para el mercado de NFT.
#CryptoCrime
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El crimen en criptomonedas no paga: 76 años de prisión para una banda de ladrones de activos digitales.
🚨 Ladrones de Cripto Condenados a 76 Años por Secuestro y Asalto 🚨
Una banda de criminales de cripto ha sido condenada a un total de 76 años de prisión por secuestrar y torturar a una víctima para robar £100,000 en activos digitales. Los atacantes, con base en Irlam, Greater Manchester, obligaron a su víctima a transferir sus tenencias de cripto después de un violento asalto.
Su ola de crímenes terminó después de que un aviso anónimo llevó a la policía a la escena, donde descubrieron a la víctima atada y herida. Se encontraron armas y evidencia vital, lo que llevó a la condena de los criminales.
Esto sirve como un fuerte recordatorio: el crimen en el espacio de las criptomonedas no será tolerado. ¡Protege tus activos y mantente alerta! 🛡️
#CryptoCrime #Justice #Security #Binance #BlockchainSafety
🚨 Ladrones de Cripto Condenados a 76 Años por Secuestro y Asalto 🚨
Una banda de criminales de cripto ha sido condenada a un total de 76 años de prisión por secuestrar y torturar a una víctima para robar £100,000 en activos digitales. Los atacantes, con base en Irlam, Greater Manchester, obligaron a su víctima a transferir sus tenencias de cripto después de un violento asalto.
Su ola de crímenes terminó después de que un aviso anónimo llevó a la policía a la escena, donde descubrieron a la víctima atada y herida. Se encontraron armas y evidencia vital, lo que llevó a la condena de los criminales.
Esto sirve como un fuerte recordatorio: el crimen en el espacio de las criptomonedas no será tolerado. ¡Protege tus activos y mantente alerta! 🛡️
#CryptoCrime #Justice #Security #Binance #BlockchainSafety
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💥 Crimen impulsado por criptomonedas desmantelado en Europa
Según Decrypt, las fuerzas del orden desmantelaron una red bancaria secreta que lavaba $23M utilizando criptomonedas:
🔹 Activa en España, Austria, Bélgica
🔹 17 sospechosos arrestados
🔹 Nacionales chinos manejaban efectivo en España
🔹 Nacionales árabes manejaban transferencias internacionales
🔹 Incautado: $229K en efectivo, $205K en criptomonedas, coches de lujo, propiedades, puros, bolsos — valorados en más de $3.5M
Las criptomonedas se están convirtiendo en la herramienta preferida para el crimen global 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
Según Decrypt, las fuerzas del orden desmantelaron una red bancaria secreta que lavaba $23M utilizando criptomonedas:
🔹 Activa en España, Austria, Bélgica
🔹 17 sospechosos arrestados
🔹 Nacionales chinos manejaban efectivo en España
🔹 Nacionales árabes manejaban transferencias internacionales
🔹 Incautado: $229K en efectivo, $205K en criptomonedas, coches de lujo, propiedades, puros, bolsos — valorados en más de $3.5M
Las criptomonedas se están convirtiendo en la herramienta preferida para el crimen global 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
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Millones sucios de la guerra: Dos hombres condenados a 13 años por lavar $7.3M en cripto
Dos hombres que explotaron el caos de la guerra en Ucrania para beneficio personal han sido condenados en el Reino Unido a 13 años de prisión cada uno, después de lavar más de $7.3 millones a través de criptomonedas.
💰 Explotando la demanda de Ucrania por camiones y suministros
Valeriy Popovych (52) y Vitaliy Lutsak (43) formaban parte de una red criminal que compró vehículos y equipos supuestamente destinados a Ucrania, utilizando ingresos de actividades ilegales. Estas transacciones se disfrazaron como comercio legítimo, pero en realidad, era una operación de lavado de dinero en criptomonedas a gran escala.
💰 Explotando la demanda de Ucrania por camiones y suministros
Valeriy Popovych (52) y Vitaliy Lutsak (43) formaban parte de una red criminal que compró vehículos y equipos supuestamente destinados a Ucrania, utilizando ingresos de actividades ilegales. Estas transacciones se disfrazaron como comercio legítimo, pero en realidad, era una operación de lavado de dinero en criptomonedas a gran escala.
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Red de Robo de Criptomonedas Desmantelada: 12 Nuevos Sospechosos Acusados en el Robo de Bitcoin de $263 Millones
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha ampliado su acusación en uno de los casos de crimen cripto más grandes hasta la fecha. Doce nuevas personas han sido acusadas en relación con una pandilla de cibercrimen que supuestamente robó 4,100 Bitcoins, por un valor de alrededor de $263 millones, principalmente de una sola víctima.
De amigos de juegos en línea a una red de cibercrimen coordinada
Según los investigadores, el grupo comenzó a operar en octubre de 2023, comenzando como un grupo de amigos que se unieron a través de juegos en línea. Pero su pasatiempo se volvió oscuro a medida que evolucionaron hacia una red de extorsión organizada. La mayoría de los acusados, con edades comprendidas entre 18 y 22 años, son originarios de California y usaron alias en línea como “Goth Ferrari” y “El Contable.”
De amigos de juegos en línea a una red de cibercrimen coordinada
Según los investigadores, el grupo comenzó a operar en octubre de 2023, comenzando como un grupo de amigos que se unieron a través de juegos en línea. Pero su pasatiempo se volvió oscuro a medida que evolucionaron hacia una red de extorsión organizada. La mayoría de los acusados, con edades comprendidas entre 18 y 22 años, son originarios de California y usaron alias en línea como “Goth Ferrari” y “El Contable.”
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🚨 ¡Alerta de gran golpe contra el crimen criptográfico! 💥
Agentes federales acaban de desmantelar una operación de lavado de dinero de $13 millones vinculada a notorias estafas de "pig butchering" 🐷💸. Los sospechosos, identificados como nacionales chinos, supuestamente operaban empresas de comercio falsas para limpiar fondos robados, dejando un rastro de devastación a su paso. 😱
Una historia particularmente desgarradora involucra a un hombre de 72 años que perdió una asombrosa cantidad de $325,000 a una plataforma criptográfica fraudulenta llamada "Enkuu." 💔 Las fuerzas del orden descubrieron más de 300 transferencias bancarias vinculadas a este elaborado esquema, destacando la magnitud de la operación. 🔍
El FBI ahora está liderando la carga, y estos estafadores podrían enfrentar hasta cinco años de prisión si son condenados. 🚔⛓️ Pero con las estafas criptográficas volviéndose más sofisticadas día a día, uno tiene que preguntarse: ¿Están los reguladores luchando por mantenerse al día? 🤔
A medida que el mundo de las criptomonedas continúa evolucionando a velocidad vertiginosa ⚡, está claro que se necesitan educación, vigilancia y regulaciones más estrictas para proteger a los inversores. Mantente seguro allá afuera, y siempre DYOR (Haz tu propia investigación) antes de sumergirte en cualquier oportunidad criptográfica! 🛡️💡
#CryptoCrime #PigButcheringScam #CryptoScams #FBI #MoneyLaundering 🚀🔒
$BTC
$ETH
$XRP
Agentes federales acaban de desmantelar una operación de lavado de dinero de $13 millones vinculada a notorias estafas de "pig butchering" 🐷💸. Los sospechosos, identificados como nacionales chinos, supuestamente operaban empresas de comercio falsas para limpiar fondos robados, dejando un rastro de devastación a su paso. 😱
Una historia particularmente desgarradora involucra a un hombre de 72 años que perdió una asombrosa cantidad de $325,000 a una plataforma criptográfica fraudulenta llamada "Enkuu." 💔 Las fuerzas del orden descubrieron más de 300 transferencias bancarias vinculadas a este elaborado esquema, destacando la magnitud de la operación. 🔍
El FBI ahora está liderando la carga, y estos estafadores podrían enfrentar hasta cinco años de prisión si son condenados. 🚔⛓️ Pero con las estafas criptográficas volviéndose más sofisticadas día a día, uno tiene que preguntarse: ¿Están los reguladores luchando por mantenerse al día? 🤔
A medida que el mundo de las criptomonedas continúa evolucionando a velocidad vertiginosa ⚡, está claro que se necesitan educación, vigilancia y regulaciones más estrictas para proteger a los inversores. Mantente seguro allá afuera, y siempre DYOR (Haz tu propia investigación) antes de sumergirte en cualquier oportunidad criptográfica! 🛡️💡
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🚨 ¡YouTuber expone estafa de criptomonedas de $800K en Filipinas — En vivo!
📌 De un consejo a una estafa global:
Un YouTuber llamado Mrwn descubrió una gran estafa de criptomonedas con sede en Cebu IT Park, Filipinas, que defraudó a las víctimas por más de $800,000. A mediados de 2024, Mrwn comenzó a rastrear la fuente de una llamada de inversión sospechosa que recibió un amigo. La operación apuntó a individuos en Sudáfrica, Nigeria y países del Golfo utilizando plataformas falsas como Quantum AI y Bitcoin Code.
🎭 Operaciones de Centros de Llamadas de Estafa:
Los estafadores siguieron un guion detallado de 14 páginas, prometiendo retornos semanales del 30–40% para atraer a las víctimas a depositar dinero. Las tácticas incluían:
Un YouTuber llamado Mrwn descubrió una gran estafa de criptomonedas con sede en Cebu IT Park, Filipinas, que defraudó a las víctimas por más de $800,000. A mediados de 2024, Mrwn comenzó a rastrear la fuente de una llamada de inversión sospechosa que recibió un amigo. La operación apuntó a individuos en Sudáfrica, Nigeria y países del Golfo utilizando plataformas falsas como Quantum AI y Bitcoin Code.
🎭 Operaciones de Centros de Llamadas de Estafa:
Los estafadores siguieron un guion detallado de 14 páginas, prometiendo retornos semanales del 30–40% para atraer a las víctimas a depositar dinero. Las tácticas incluían:
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🚨🔥 ¡GRAN VICTORIA DE JUSTICIA CRIPTO! 🔥🚨
¡EL CEO DE GOTBIT, ALEKSEI ANDRIUNIN, CONDENADO A PRISIÓN! 🚔⛓️
⚖️ ¡8 MESES DETENIDO + 1 AÑO DE LIBERTAD SUPERVISADA!
💥 ¡ADEMÁS: GOTBIT OBTIENE 5 AÑOS DE PROBACIÓN Y PROHIBIDO DE OPERACIONES!
¿EL CRIMEN? 🤬💸
Desde 2018–2024, ANDRIUNIN Y EL EQUIPO DE GOTBIT:
→ ¡REALIZARON MILLONES EN COMERCIOS SIMULADOS! 💰♻️
→ ¡FALSIFICARON VOLUMENES DE COMERCIO CON BOTS Y MULTI-CUENTAS! 🤖📉
→ ¡ESTAFARON PROYECTOS EN COINMARKETCAP Y PRINCIPALES EXCHANGES! 📈🔝
→ ¡SE QUEDARON CON DECENAS DE MILLONES! 🏦💣
🌍 ¡ÉXITO EN LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL!
→ ¡ARRESTADO EN PORTUGAL (OCT 2024) ✈️🔍
→ ¡EXTRADITADO A EE.UU. (FEB 2025) 🇺🇸⚖️
→ ¡SE DECLARA CULPABLE (MAR 2025) 📝✍️
🧨 ¡ESTO ES UNA ADVERTENCIA A TODOS LOS ESTAFADORES CRIPTO:
**¡EL LARGO BRAZO DE LA LEY *TE* ALCANZARÁ!** 💥🚨
🦅 ¡JUSTICIA SERVIDA! 🦅
#CRYPTOCRIME #GOTBIT #MARKETMANIPULATION #JUSTICE #CEOSENTENCED 💥⚖️🔒
NOTICIAS: 🔰🔰🔰
El CEO de Gotbit condenado por manipulación del mercado de criptomonedas
Según Odaily, Aleksei Andriunin, fundador y CEO de Gotbit, ha sido condenado a ocho meses de prisión por un tribunal de distrito de Massachusetts por manipular el mercado de criptomonedas y realizar millones de dólares en comercios simulados. Tras su encarcelamiento, Andriunin estará sujeto a un año de libertad supervisada.
Los fiscales revelaron que desde 2018 hasta 2024, Andriunin y el equipo de Gotbit proporcionaron servicios a múltiples proyectos de criptomonedas, creando volúmenes de comercio falsos a través de código y operaciones de múltiples cuentas para fabricar actividad en la cadena. Esta estrategia ayudó a los proyectos a ganar visibilidad en CoinMarketCap y asegurar listados en intercambios importantes, ganando a Gotbit decenas de millones de dólares.
Además, Gotbit ha sido condenado a cinco años de libertad condicional, durante los cuales se le prohíbe continuar operaciones relacionadas. Los fiscales afirmaron que Andriunin fue arrestado en Portugal en octubre de 2024 y extraditado a los Estados Unidos en febrero de 2025, donde firmó un acuerdo de culpabilidad en marzo.
$BTC
$ETH
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¡EL CEO DE GOTBIT, ALEKSEI ANDRIUNIN, CONDENADO A PRISIÓN! 🚔⛓️
⚖️ ¡8 MESES DETENIDO + 1 AÑO DE LIBERTAD SUPERVISADA!
💥 ¡ADEMÁS: GOTBIT OBTIENE 5 AÑOS DE PROBACIÓN Y PROHIBIDO DE OPERACIONES!
¿EL CRIMEN? 🤬💸
Desde 2018–2024, ANDRIUNIN Y EL EQUIPO DE GOTBIT:
→ ¡REALIZARON MILLONES EN COMERCIOS SIMULADOS! 💰♻️
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→ ¡ESTAFARON PROYECTOS EN COINMARKETCAP Y PRINCIPALES EXCHANGES! 📈🔝
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→ ¡SE DECLARA CULPABLE (MAR 2025) 📝✍️
🧨 ¡ESTO ES UNA ADVERTENCIA A TODOS LOS ESTAFADORES CRIPTO:
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🦅 ¡JUSTICIA SERVIDA! 🦅
#CRYPTOCRIME #GOTBIT #MARKETMANIPULATION #JUSTICE #CEOSENTENCED 💥⚖️🔒
NOTICIAS: 🔰🔰🔰
El CEO de Gotbit condenado por manipulación del mercado de criptomonedas
Según Odaily, Aleksei Andriunin, fundador y CEO de Gotbit, ha sido condenado a ocho meses de prisión por un tribunal de distrito de Massachusetts por manipular el mercado de criptomonedas y realizar millones de dólares en comercios simulados. Tras su encarcelamiento, Andriunin estará sujeto a un año de libertad supervisada.
Los fiscales revelaron que desde 2018 hasta 2024, Andriunin y el equipo de Gotbit proporcionaron servicios a múltiples proyectos de criptomonedas, creando volúmenes de comercio falsos a través de código y operaciones de múltiples cuentas para fabricar actividad en la cadena. Esta estrategia ayudó a los proyectos a ganar visibilidad en CoinMarketCap y asegurar listados en intercambios importantes, ganando a Gotbit decenas de millones de dólares.
Además, Gotbit ha sido condenado a cinco años de libertad condicional, durante los cuales se le prohíbe continuar operaciones relacionadas. Los fiscales afirmaron que Andriunin fue arrestado en Portugal en octubre de 2024 y extraditado a los Estados Unidos en febrero de 2025, donde firmó un acuerdo de culpabilidad en marzo.
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El Escándalo de Tortura Cripto: El Lado Oscuro de la Riqueza en Bitcoin
En un giro impactante de los acontecimientos, el mundo de las criptomonedas fue sacudido por uno de los incidentes más violentos y aterradores en su historia. Un inversor cripto italiano de 28 años, Michael Valentino Teofrasto Carturan, fue secuestrado y torturado durante 17 días en una casa de lujo en Manhattan por dos hombres que querían acceso a su fortuna de Bitcoin de varios millones de dólares.
1️⃣ ¿Qué Sucedió?
Carturan fue golpeado con una pistola, electrocutado con un Taser, cortado con una sierra e incluso sostenido sobre un borde mientras sus captores intentaban obligarlo a entregar la contraseña de su billetera de Bitcoin. Los atacantes, John Woeltz y William Duplessie, eran comerciantes de criptomonedas que conocían a Carturan personalmente.
1️⃣ ¿Qué Sucedió?
Carturan fue golpeado con una pistola, electrocutado con un Taser, cortado con una sierra e incluso sostenido sobre un borde mientras sus captores intentaban obligarlo a entregar la contraseña de su billetera de Bitcoin. Los atacantes, John Woeltz y William Duplessie, eran comerciantes de criptomonedas que conocían a Carturan personalmente.
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La racha ganadora: el trabajo de Binance para reducir los delitos relacionados con las criptomonedas sigue dando frutos 17 de febrero de 2025
Principales conclusiones
La empresa de análisis blockchain Chainalysis informó que, en 2024, las transacciones criptográficas ilícitas se redujeron a solo el 0,14 % del total, lo que marca una disminución significativa en los delitos criptográficos, y Binance contribuyó significativamente a este logro de toda la industria.
Mediante la prevención proactiva, la recuperación y la gestión de riesgos en tiempo real, Binance protegió a los usuarios de más de $4,2 mil millones en pérdidas potenciales en 2024.
Además, la colaboración global de Binance con las fuerzas del orden y los socios de la industria fue fundamental para desmantelar las redes delictivas y mejorar la seguridad digital.
La empresa de análisis blockchain Chainalysis informó que, en 2024, las transacciones criptográficas ilícitas se redujeron a solo el 0,14 % del total, lo que marca una disminución significativa en los delitos criptográficos, y Binance contribuyó significativamente a este logro de toda la industria.
Mediante la prevención proactiva, la recuperación y la gestión de riesgos en tiempo real, Binance protegió a los usuarios de más de $4,2 mil millones en pérdidas potenciales en 2024.
Además, la colaboración global de Binance con las fuerzas del orden y los socios de la industria fue fundamental para desmantelar las redes delictivas y mejorar la seguridad digital.
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El Precio de las Criptomonedas: Más Allá de la Volatilidad del Mercado
El espacio cripto, una vez un Lejano Oeste de finanzas descentralizadas, se está convirtiendo cada vez más en un campo de batalla para criminales sofisticados. A medida que el valor de las criptomonedas fluctúa, el atractivo de las ganancias fáciles atrae tanto a inversores legítimos como a aquellos con intenciones maliciosas. Los eventos recientes destacan una tendencia alarmante: la convergencia de tecnologías avanzadas, como la IA, con tácticas criminales tradicionales para explotar a los inversores en criptomonedas.
El Auge de las Estafas Románticas Impulsadas por IA
La desmantelación por parte de la policía de Hong Kong de un sindicato del crimen cripto subraya la escalofriante sofisticación de las estafas modernas. Estos criminales empleaban identidades generadas por IA de mujeres solteras y adineradas para atraer a víctimas desprevenidas a relaciones románticas. Aprovechando deepfakes y sofisticados chatbots, manipulaban emociones y confianza, defraudando a las víctimas de importantes tenencias en criptomonedas. Este caso sirve como un recordatorio contundente de que el mundo digital puede ser un terreno fértil para el engaño, donde las líneas entre la realidad y la artificialidad se desdibujan.
El Auge de las Estafas Románticas Impulsadas por IA
La desmantelación por parte de la policía de Hong Kong de un sindicato del crimen cripto subraya la escalofriante sofisticación de las estafas modernas. Estos criminales empleaban identidades generadas por IA de mujeres solteras y adineradas para atraer a víctimas desprevenidas a relaciones románticas. Aprovechando deepfakes y sofisticados chatbots, manipulaban emociones y confianza, defraudando a las víctimas de importantes tenencias en criptomonedas. Este caso sirve como un recordatorio contundente de que el mundo digital puede ser un terreno fértil para el engaño, donde las líneas entre la realidad y la artificialidad se desdibujan.
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BITCOIN CAE A $103K Y LUEGO SE RECUPERA
📉
brevemente cayó a $103,000, provocando casi $413 millones en liquidaciones, con el 84% siendo posiciones largas. El movimiento fue alimentado por tensiones geopolíticas en curso y una mayor presión de venta.
Sin embargo, BTC se recuperó rápidamente, rebotando a alrededor de $105,700, mostrando un +1.4% en las últimas 24 horas.
📊 Los analistas destacan una divergencia alcista en el gráfico de 4 horas, similar a la que precedió al rally de mayo a $111,800. Un breakout confirmado por encima de $108,000 podría llevar $BTC a nuevos máximos históricos, mientras que perder el nivel de $100K podría abrir la puerta a una caída más profunda.
brevemente cayó a $103,000, provocando casi $413 millones en liquidaciones, con el 84% siendo posiciones largas. El movimiento fue alimentado por tensiones geopolíticas en curso y una mayor presión de venta.
Sin embargo, BTC se recuperó rápidamente, rebotando a alrededor de $105,700, mostrando un +1.4% en las últimas 24 horas.
📊 Los analistas destacan una divergencia alcista en el gráfico de 4 horas, similar a la que precedió al rally de mayo a $111,800. Un breakout confirmado por encima de $108,000 podría llevar $BTC a nuevos máximos históricos, mientras que perder el nivel de $100K podría abrir la puerta a una caída más profunda.
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