CryptoFraud
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📲 Scam mobile app: “Crypto Yield Pro”
Promised 5x returns — rug pulled day 3
Never trust unknown apps on Play Store
Follow @CryptoSalma33 for app safety
#FakeApps #CryptoFraud #Salma6422
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🚨 MEXC Informa un Aumento del 200% en Fraude de Comercio en el 1T de 2025 🚨
Más de 80,000 casos reportados, siendo India, Indonesia y la CEI los principales responsables. ¡Mantente alerta y protege tus operaciones! 🔒
#CryptoFraud #MEXC
$USDC
Más de 80,000 casos reportados, siendo India, Indonesia y la CEI los principales responsables. ¡Mantente alerta y protege tus operaciones! 🔒
#CryptoFraud #MEXC
$USDC
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🕵️♂️ Sitios web de estafa que imitan la aplicación MetaMask
Un clic equivocado = billetera vacía
Descarga solo desde fuentes oficiales
Sigue a @CryptoSalma33 para consejos sobre detección de estafas.
#MetaMask #CryptoFraud #Salma6422
Un clic equivocado = billetera vacía
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#MetaMask #CryptoFraud #Salma6422
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💰 El DOJ apunta a $225 millones en estafas de 'Pig-Butchering' en criptomonedas
Qué está pasando: Las autoridades de EE. UU. (DOJ, FBI, Servicio Secreto) presentaron una solicitud para incautar $225 millones de estafadores que operaban inversiones falsas en criptomonedas. Los fondos se devolverán a más de 400 víctimas.
Por qué es importante: Las pérdidas por estafas superaron los $5.8 mil millones solo en 2024. Esta es una de las mayores represiones hasta ahora, y una fuerte señal de los reguladores.
💬 ¿Qué piensas? ¿Puede la aplicación de la ley frenar las estafas, o la fraudulencia simplemente se volverá más inteligente?
#CryptoScam #DOJ #PigButchering #CryptoFraud #CryptoJustice $BTC
Qué está pasando: Las autoridades de EE. UU. (DOJ, FBI, Servicio Secreto) presentaron una solicitud para incautar $225 millones de estafadores que operaban inversiones falsas en criptomonedas. Los fondos se devolverán a más de 400 víctimas.
Por qué es importante: Las pérdidas por estafas superaron los $5.8 mil millones solo en 2024. Esta es una de las mayores represiones hasta ahora, y una fuerte señal de los reguladores.
💬 ¿Qué piensas? ¿Puede la aplicación de la ley frenar las estafas, o la fraudulencia simplemente se volverá más inteligente?
#CryptoScam #DOJ #PigButchering #CryptoFraud #CryptoJustice $BTC
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💣 $500M Estafa Desenmascarada en BSC
La mayor estafa de salida de DeFi de 2025—la comunidad exige auditorías más estrictas.
#DeFiRugPull #BSC #CryptoScams #BlockchainSecurity #CryptoFraud #salma6422
La mayor estafa de salida de DeFi de 2025—la comunidad exige auditorías más estrictas.
#DeFiRugPull #BSC #CryptoScams #BlockchainSecurity #CryptoFraud #salma6422
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#CryptoFraud
Fundador de Crypto Arrestado por Lavado de $500 Millones para Bancos Rusos Sancionados.
Iurii Gugnin, fundador de Evita Investments Inc. y Evita Pay Inc., fue arrestado por lavar más de $500 millones a través de sistemas financieros estadounidenses para ayudar a bancos rusos sancionados. El esquema involucraba facilitar transacciones para clientes rusos para adquirir tecnología estadounidense y materiales nucleares mientras evadían sanciones.
Los fiscales federales han acusado a un fundador de una empresa de criptomonedas con sede en Nueva York de lavar más de $500 millones a través del sistema financiero de EE. UU. mientras ayudaba a bancos rusos sancionados a eludir restricciones internacionales.
Iurii Gugnin, de 38 años, ciudadano ruso y fundador de las empresas de pago en criptomonedas Evita Investments Inc. y Evita Pay Inc., fue arrestado el lunes bajo una acusación de 22 cargos que alegan que convirtió sus negocios en lo que los fiscales llamaron "un conducto encubierto para dinero sucio."
#CryptoNewss
#DigitalAssets
Fundador de Crypto Arrestado por Lavado de $500 Millones para Bancos Rusos Sancionados.
Iurii Gugnin, fundador de Evita Investments Inc. y Evita Pay Inc., fue arrestado por lavar más de $500 millones a través de sistemas financieros estadounidenses para ayudar a bancos rusos sancionados. El esquema involucraba facilitar transacciones para clientes rusos para adquirir tecnología estadounidense y materiales nucleares mientras evadían sanciones.
Los fiscales federales han acusado a un fundador de una empresa de criptomonedas con sede en Nueva York de lavar más de $500 millones a través del sistema financiero de EE. UU. mientras ayudaba a bancos rusos sancionados a eludir restricciones internacionales.
Iurii Gugnin, de 38 años, ciudadano ruso y fundador de las empresas de pago en criptomonedas Evita Investments Inc. y Evita Pay Inc., fue arrestado el lunes bajo una acusación de 22 cargos que alegan que convirtió sus negocios en lo que los fiscales llamaron "un conducto encubierto para dinero sucio."
#CryptoNewss
#DigitalAssets
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🚨 𝗙𝗢𝗢𝗧𝗕𝗔𝗟𝗟 𝗙𝗥𝗔𝗨𝗗𝗘? 𝗝𝗨𝗚𝗔𝗗𝗢𝗥𝗘𝗦 𝗖𝗔𝗜𝗗𝗢𝗦 𝗘𝗡 $𝟯.𝟰𝗠 𝗦𝗖𝗔𝗠 𝗖𝗥𝗬𝗣𝗧𝗢
Futbolistas famosos están bajo investigación en España después de promover un proyecto de criptomonedas que desapareció con millones. La plataforma prometió recompensas en NFT pero no entregó nada.
⚠️ ¿Cuál es el Scam de Shirtum?
▪️ Shirtum era una plataforma de cripto-NFT que vendía coleccionables digitales usando su propio token, $SHI
▪️ Prometió a los aficionados NFTs exclusivos vinculados a los derechos de imagen de las estrellas del fútbol
▪️ Pero la plataforma nunca funcionó — y los NFTs fueron inútiles
▪️ Se recolectaron más de $3.4 millones de inversores y luego desaparecieron
👟 ¿Qué Jugadores Están Involucrados?
Seis grandes nombres del fútbol ayudaron a promover el proyecto, incluyendo:
🏆 Papu Gómez y Lucas Ocampos (ganadores de la Copa del Mundo)
🔵 Ivan Rakitić y Javier Saviola (exjugadores del Barcelona)
🛡️ Nico Pareja y Alberto Moreno
Fueron llamados “fundadores” y utilizaron su fama para promover el token, pero luego eliminaron todas las publicaciones de Shirtum de sus redes sociales.
🧊 ¿Cómo Se Desmoronó?
▪️ Shirtum afirmó que fue hackeado en 2022, pero nunca lo reportó a la policía
▪️ Los expertos dicen que la empresa fue creada para ocultar dinero y evitar impuestos
▪️ Las víctimas dicen que el dinero fue utilizado para ganancias personales, y la plataforma fue cerrada en silencio
👀 Lo Que Dicen Los Expertos
“La gente confía en caras famosas, pero esa confianza puede ser utilizada en su contra,”
— Mohith Agadi, Fundador de Fact Protocol
Advirtió que las celebridades a menudo dan a las estafas una falsa sensación de legitimidad.
🇪🇸 Cripto & Fútbol en España: Una Mezcla Confusa
Desde que España prohibió los anuncios de apuestas en 2021, las empresas de criptomonedas se apresuraron a patrocinar clubes de fútbol.
Pero muchos de estos acuerdos terminaron mal, con dinero impago y demandas en curso.
#CryptoFraud #NFT #Tradersleague #BTC #BinanceAlphaAlert
$BTC
Futbolistas famosos están bajo investigación en España después de promover un proyecto de criptomonedas que desapareció con millones. La plataforma prometió recompensas en NFT pero no entregó nada.
⚠️ ¿Cuál es el Scam de Shirtum?
▪️ Shirtum era una plataforma de cripto-NFT que vendía coleccionables digitales usando su propio token, $SHI
▪️ Prometió a los aficionados NFTs exclusivos vinculados a los derechos de imagen de las estrellas del fútbol
▪️ Pero la plataforma nunca funcionó — y los NFTs fueron inútiles
▪️ Se recolectaron más de $3.4 millones de inversores y luego desaparecieron
👟 ¿Qué Jugadores Están Involucrados?
Seis grandes nombres del fútbol ayudaron a promover el proyecto, incluyendo:
🏆 Papu Gómez y Lucas Ocampos (ganadores de la Copa del Mundo)
🔵 Ivan Rakitić y Javier Saviola (exjugadores del Barcelona)
🛡️ Nico Pareja y Alberto Moreno
Fueron llamados “fundadores” y utilizaron su fama para promover el token, pero luego eliminaron todas las publicaciones de Shirtum de sus redes sociales.
🧊 ¿Cómo Se Desmoronó?
▪️ Shirtum afirmó que fue hackeado en 2022, pero nunca lo reportó a la policía
▪️ Los expertos dicen que la empresa fue creada para ocultar dinero y evitar impuestos
▪️ Las víctimas dicen que el dinero fue utilizado para ganancias personales, y la plataforma fue cerrada en silencio
👀 Lo Que Dicen Los Expertos
“La gente confía en caras famosas, pero esa confianza puede ser utilizada en su contra,”
— Mohith Agadi, Fundador de Fact Protocol
Advirtió que las celebridades a menudo dan a las estafas una falsa sensación de legitimidad.
🇪🇸 Cripto & Fútbol en España: Una Mezcla Confusa
Desde que España prohibió los anuncios de apuestas en 2021, las empresas de criptomonedas se apresuraron a patrocinar clubes de fútbol.
Pero muchos de estos acuerdos terminaron mal, con dinero impago y demandas en curso.
#CryptoFraud #NFT #Tradersleague #BTC #BinanceAlphaAlert
$BTC
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Fundador de Cripto Arrestado: Ayudó a Lavar 500 Millones de Dólares para Bancos Rusos Sancionados
🔹 Empresario ruso arrestado en Nueva York por un masivo esquema de lavado de dinero basado en criptomonedas
Las autoridades de EE. UU. han arrestado a Iurii Gugnin, de 38 años, fundador de una empresa de pagos en criptomonedas con sede en EE. UU., quien está acusado de ayudar a entidades rusas sancionadas a lavar más de 530 millones de dólares. Los fondos fueron canalizados a través de bancos estadounidenses y exchanges de criptomonedas, a menudo utilizando la stablecoin Tether (USDT).
Gugnin, quien vivía en Manhattan y operaba las empresas Evita Investments y Evita Pay, ahora enfrenta 22 cargos, incluyendo lavado de dinero, fraude y evasión de sanciones.
Las autoridades de EE. UU. han arrestado a Iurii Gugnin, de 38 años, fundador de una empresa de pagos en criptomonedas con sede en EE. UU., quien está acusado de ayudar a entidades rusas sancionadas a lavar más de 530 millones de dólares. Los fondos fueron canalizados a través de bancos estadounidenses y exchanges de criptomonedas, a menudo utilizando la stablecoin Tether (USDT).
Gugnin, quien vivía en Manhattan y operaba las empresas Evita Investments y Evita Pay, ahora enfrenta 22 cargos, incluyendo lavado de dinero, fraude y evasión de sanciones.
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#CryptoFraud
Esquemas de Fraude en Criptomonedas, Romance e Inversiones
Una forma de fraude en línea cada vez más prevalente ha surgido para causar estragos en las vidas financieras de los inversionistas cotidianos, cuya introducción a la criptomoneda llega en forma de un elaborado fraude romántico.
Estos fraudes se intensificaron durante la pandemia, mientras las personas estaban socialmente aisladas y los precios de Bitcoin, Ether y muchas otras monedas y tokens alcanzaban máximos históricos. La criptomoneda se convirtió en el método de pago principal para fraudes románticos en 2021 en términos de pérdidas totales en dólares, con un explosivo aumento del +2500% en comparación con los dos años anteriores, según la FTC.
La magnitud masiva de este problema a menudo no se informa adecuadamente, en parte debido a la renuencia de las víctimas a notificar a las autoridades, pero las quejas presentadas a Hudson Intelligence y a analistas de la industria de criptomonedas transmiten de manera creíble la pérdida de miles de millones de dólares en todo el mundo.
Esquemas de Fraude en Criptomonedas, Romance e Inversiones
Una forma de fraude en línea cada vez más prevalente ha surgido para causar estragos en las vidas financieras de los inversionistas cotidianos, cuya introducción a la criptomoneda llega en forma de un elaborado fraude romántico.
Estos fraudes se intensificaron durante la pandemia, mientras las personas estaban socialmente aisladas y los precios de Bitcoin, Ether y muchas otras monedas y tokens alcanzaban máximos históricos. La criptomoneda se convirtió en el método de pago principal para fraudes románticos en 2021 en términos de pérdidas totales en dólares, con un explosivo aumento del +2500% en comparación con los dos años anteriores, según la FTC.
La magnitud masiva de este problema a menudo no se informa adecuadamente, en parte debido a la renuencia de las víctimas a notificar a las autoridades, pero las quejas presentadas a Hudson Intelligence y a analistas de la industria de criptomonedas transmiten de manera creíble la pérdida de miles de millones de dólares en todo el mundo.
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🚨 ¡Los estafadores se confesaron por el robo de $36.9M en cripto!
Cinco miembros de un grupo criminal internacional se declararon culpables de fraude con criptomonedas dirigido a residentes de EE. UU. El dinero fue transferido a Camboya.
📉 El escenario era simple, pero astuto:
— usaron redes sociales y aplicaciones de citas,
— ganaron la confianza,
— convencieron a invertir en proyectos de criptomonedas falsos.
💸 Primero, el dinero fue depositado en cuentas ficticias en EE. UU., luego se convirtió en USDT y se envió a billeteras controladas desde Camboya.
⚖️ Por confesar, Zhang y Wong podrían recibir hasta 20 años de prisión. Los demás, hasta 5 años.
---
💬 ¿Qué piensas, cómo se puede proteger uno de tales esquemas?
❤️ ¡Me gusta, 🔁 reenvío y ✍️ comentario son bienvenidos!
📲 ¡Suscríbete para no perderte noticias importantes del mundo cripto!
#CryptoFraud #BlockchainScam #CryptoCrime #CryptoNews #CyberSecurity
$BTC $ETH $SOL
Cinco miembros de un grupo criminal internacional se declararon culpables de fraude con criptomonedas dirigido a residentes de EE. UU. El dinero fue transferido a Camboya.
📉 El escenario era simple, pero astuto:
— usaron redes sociales y aplicaciones de citas,
— ganaron la confianza,
— convencieron a invertir en proyectos de criptomonedas falsos.
💸 Primero, el dinero fue depositado en cuentas ficticias en EE. UU., luego se convirtió en USDT y se envió a billeteras controladas desde Camboya.
⚖️ Por confesar, Zhang y Wong podrían recibir hasta 20 años de prisión. Los demás, hasta 5 años.
---
💬 ¿Qué piensas, cómo se puede proteger uno de tales esquemas?
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#CryptoFraud #BlockchainScam #CryptoCrime #CryptoNews #CyberSecurity
$BTC $ETH $SOL
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Los habitantes de Zimbabue se convirtieron en víctimas de una empresa de bitcoin falsa
Cientos de habitantes de Zimbabue se vieron afectados por un esquema fraudulento que se disfrazaba de InnBucks Investment en Facebook. Los delincuentes prometían altos rendimientos de comercio $BTC , instando a las personas a transferir fondos a cuentas desconocidas a través de Ecocash.
La plataforma falsa utilizó publicidad con ofertas atractivas, redirigiendo a los usuarios a un sitio web falso. La verdadera empresa InnBucks declaró que no tiene ninguna relación con los esquemas de inversión, instando a los clientes a verificar la legitimidad a través de canales oficiales y no divulgar información personal. Los periodistas descubrieron que los estafadores utilizaron el nombre de Michelle Chiunda y un número de WhatsApp que, según la propietaria, fue registrado sin su conocimiento.
La plataforma falsa utilizó publicidad con ofertas atractivas, redirigiendo a los usuarios a un sitio web falso. La verdadera empresa InnBucks declaró que no tiene ninguna relación con los esquemas de inversión, instando a los clientes a verificar la legitimidad a través de canales oficiales y no divulgar información personal. Los periodistas descubrieron que los estafadores utilizaron el nombre de Michelle Chiunda y un número de WhatsApp que, según la propietaria, fue registrado sin su conocimiento.
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El Fraude Cripto de Moby Trade: La Estafa de Comercio de $2.5 Millones – Parte 11 (Singapur)
🚨 El Ascenso de Moby Trade – Una Prometedora Plataforma de Comercio de Cripto
Moby Trade se lanzó como una plataforma de comercio de opciones de alta velocidad, prometiendo transacciones seguras y altos rendimientos. Se comercializaba como una herramienta de comercio revolucionaria, atrayendo a miles de inversores.
✔️ Moby Trade se posicionó como una plataforma de comercio legítima, ofreciendo herramientas financieras avanzadas.
✔️ Ganó popularidad entre los comerciantes minoristas, manejando millones en volumen de comercio diario.
✔️ En su punto máximo, Moby Trade era una de las plataformas de más rápido crecimiento en Singapur, con una sólida reputación por la innovación.
Moby Trade se lanzó como una plataforma de comercio de opciones de alta velocidad, prometiendo transacciones seguras y altos rendimientos. Se comercializaba como una herramienta de comercio revolucionaria, atrayendo a miles de inversores.
✔️ Moby Trade se posicionó como una plataforma de comercio legítima, ofreciendo herramientas financieras avanzadas.
✔️ Ganó popularidad entre los comerciantes minoristas, manejando millones en volumen de comercio diario.
✔️ En su punto máximo, Moby Trade era una de las plataformas de más rápido crecimiento en Singapur, con una sólida reputación por la innovación.
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El Colapso del Intercambio Criptográfico Thodex: La Estafa de Salida de 2 Mil Millones de Dólares de Turquía – Parte 7 (Turquía)
🚨 El Ascenso de Thodex – El Principal Intercambio de Criptomonedas de Turquía
Thodex se lanzó en 2017 como uno de los primeros intercambios de criptomonedas importantes de Turquía, prometiendo comercio seguro y alta liquidez. Rápidamente se convirtió en una de las plataformas más populares del país, atrayendo a miles de inversores.
✔️ Thodex se comercializó como la puerta de entrada de Turquía a las criptomonedas, ofreciendo promociones y bonos exclusivos.
✔️ Los usuarios confiaron en el intercambio, creyendo que era una plataforma legítima y bien regulada.
✔️ En su apogeo, Thodex manejó miles de millones en transacciones, convirtiéndose en un jugador dominante en el mercado criptográfico de Turquía.
Thodex se lanzó en 2017 como uno de los primeros intercambios de criptomonedas importantes de Turquía, prometiendo comercio seguro y alta liquidez. Rápidamente se convirtió en una de las plataformas más populares del país, atrayendo a miles de inversores.
✔️ Thodex se comercializó como la puerta de entrada de Turquía a las criptomonedas, ofreciendo promociones y bonos exclusivos.
✔️ Los usuarios confiaron en el intercambio, creyendo que era una plataforma legítima y bien regulada.
✔️ En su apogeo, Thodex manejó miles de millones en transacciones, convirtiéndose en un jugador dominante en el mercado criptográfico de Turquía.
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El Esquema de Salida de Fintoch: El Fraude Cripto de $31.6 Millones de Singapur – Parte 10 (Singapur)
🚨 El Auge de Fintoch – La Plataforma Cripto de “Beneficio Garantizado”
Fintoch se lanzó como una plataforma de inversión de alto rendimiento, prometiendo retornos garantizados del 1% por día a través de su programa de préstamos. Afirmó utilizar tecnología blockchain para garantizar transacciones seguras, atrayendo a miles de inversores en todo el mundo.
✔️ Fintoch se presentó como una plataforma DeFi legítima, ofreciendo recompensas de staking de alto rendimiento.
✔️ Se alentó a los inversores a depositar fondos, creyendo que ganarían enormes beneficios.
Fintoch se lanzó como una plataforma de inversión de alto rendimiento, prometiendo retornos garantizados del 1% por día a través de su programa de préstamos. Afirmó utilizar tecnología blockchain para garantizar transacciones seguras, atrayendo a miles de inversores en todo el mundo.
✔️ Fintoch se presentó como una plataforma DeFi legítima, ofreciendo recompensas de staking de alto rendimiento.
✔️ Se alentó a los inversores a depositar fondos, creyendo que ganarían enormes beneficios.
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El Hackeo Cripto de Shakeeb Ahmed: La Exploit de $12 Millones – Parte 4 (Estados Unidos)
🚨 El Ascenso de Shakeeb Ahmed – Un Ingeniero de Seguridad Convertido en Hacker
En 2023, Shakeeb Ahmed, un ingeniero de seguridad hábil, sorprendió al mundo cripto al llevar a cabo uno de los hackeos más sofisticados en finanzas descentralizadas (DeFi).
✔️ Ahmed era un experto en ciberseguridad, trabajando para importantes empresas tecnológicas.
✔️ Entendía las vulnerabilidades de blockchain, convirtiéndolo en un adversario peligroso.
✔️ ¿Su objetivo? Dos intercambios de criptomonedas descentralizados, donde explotó debilidades de contratos inteligentes para robar $12 millones.
En 2023, Shakeeb Ahmed, un ingeniero de seguridad hábil, sorprendió al mundo cripto al llevar a cabo uno de los hackeos más sofisticados en finanzas descentralizadas (DeFi).
✔️ Ahmed era un experto en ciberseguridad, trabajando para importantes empresas tecnológicas.
✔️ Entendía las vulnerabilidades de blockchain, convirtiéndolo en un adversario peligroso.
✔️ ¿Su objetivo? Dos intercambios de criptomonedas descentralizados, donde explotó debilidades de contratos inteligentes para robar $12 millones.
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El Auge y Caída de Thodex – La Catástrofe Cripto de Turquía
Lanzado en 2017, Thodex se posicionó como uno de los primeros intercambios importantes de criptomonedas en Turquía. Con promesas de trading seguro, liquidez profunda y tecnología de vanguardia, rápidamente ganó la confianza pública y alcanzó prominencia.
🚀 El Auge – Un Comienzo Prometedor
✔️ Comercializado agresivamente como “la puerta de entrada de Turquía a las criptomonedas”
✔️ Ofreció bonificaciones atractivas, campañas de monedas gratis y recompensas por referencias
✔️ Apareció en medios turcos y se asoció con influenciadores y celebridades de alto perfil
🚀 El Auge – Un Comienzo Prometedor
✔️ Comercializado agresivamente como “la puerta de entrada de Turquía a las criptomonedas”
✔️ Ofreció bonificaciones atractivas, campañas de monedas gratis y recompensas por referencias
✔️ Apareció en medios turcos y se asoció con influenciadores y celebridades de alto perfil
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🚨 Thodex: La Pesadilla Cripto de Turquía
Thodex, una vez el principal intercambio de criptomonedas de Turquía, se lanzó en 2017 con grandes promesas: comercio seguro, alta liquidez y el respaldo de influencers. Se convirtió en un jugador importante con miles de millones en volumen y cientos de miles de usuarios.
Pero en abril de 2021, el sueño se derrumbó.
🚫 El comercio se detuvo de repente
🚫 El CEO Faruk Fatih Özer huyó con más de 2 mil millones de dólares
🚫 Más de 400,000 usuarios quedaron fuera de sus fondos
🚫 Interpol emitió una Notificación Roja
🚫 Las auditorías financieras revelaron fraude y reservas faltantes
👉 Fue un fraude de salida a gran escala: planeado, coordinado y devastador.
💥 Impacto:
Los inversores perdieron sus ahorros de toda la vida
Las demandas se acumularon
Turquía endureció las regulaciones sobre criptomonedas
📚 Lecciones:
La autocustodia es esencial
No confíes en plataformas no reguladas
Siempre Haz Tu Propia Investigación (DYOR)
La regulación puede proteger—no restringir
Thodex no fue solo un fracaso. Fue un llamado de atención.
#ThodexScam #CryptoFraud #TurkeyCrypto #CryptoSecurity2025 #dyor 🚨📉💸$BTC
Thodex, una vez el principal intercambio de criptomonedas de Turquía, se lanzó en 2017 con grandes promesas: comercio seguro, alta liquidez y el respaldo de influencers. Se convirtió en un jugador importante con miles de millones en volumen y cientos de miles de usuarios.
Pero en abril de 2021, el sueño se derrumbó.
🚫 El comercio se detuvo de repente
🚫 El CEO Faruk Fatih Özer huyó con más de 2 mil millones de dólares
🚫 Más de 400,000 usuarios quedaron fuera de sus fondos
🚫 Interpol emitió una Notificación Roja
🚫 Las auditorías financieras revelaron fraude y reservas faltantes
👉 Fue un fraude de salida a gran escala: planeado, coordinado y devastador.
💥 Impacto:
Los inversores perdieron sus ahorros de toda la vida
Las demandas se acumularon
Turquía endureció las regulaciones sobre criptomonedas
📚 Lecciones:
La autocustodia es esencial
No confíes en plataformas no reguladas
Siempre Haz Tu Propia Investigación (DYOR)
La regulación puede proteger—no restringir
Thodex no fue solo un fracaso. Fue un llamado de atención.
#ThodexScam #CryptoFraud #TurkeyCrypto #CryptoSecurity2025 #dyor 🚨📉💸$BTC
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El Esquema Ponzi de PlusToken: El Fraude Cripto de $2 Mil Millones de China – Parte 5 (China)
🚨 El Auge de PlusToken – La Plataforma de Inversión “Revolucionaria”
En 2018, surgió en China una nueva plataforma de inversión cripto llamada PlusToken, prometiendo altos rendimientos a través de productos financieros basados en blockchain. Afirmaba ser una billetera cripto de vanguardia que recompensaba a los usuarios por mantener sus activos—pero en realidad, fue uno de los mayores esquemas Ponzi en la historia cripto.
✔️ PlusToken se comercializó como el futuro de las finanzas descentralizadas, atrayendo a millones de inversores.
✔️ A los usuarios se les prometieron recompensas por depositar Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas, haciéndolo parecer legítimo.
En 2018, surgió en China una nueva plataforma de inversión cripto llamada PlusToken, prometiendo altos rendimientos a través de productos financieros basados en blockchain. Afirmaba ser una billetera cripto de vanguardia que recompensaba a los usuarios por mantener sus activos—pero en realidad, fue uno de los mayores esquemas Ponzi en la historia cripto.
✔️ PlusToken se comercializó como el futuro de las finanzas descentralizadas, atrayendo a millones de inversores.
✔️ A los usuarios se les prometieron recompensas por depositar Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas, haciéndolo parecer legítimo.
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El Escándalo del Intercambio de Cripto JPEX: El Fraude de 200 Millones de Dólares de Hong Kong – Parte 8 (Hong Kong)
🚨 El Ascenso de JPEX – El “Intercambio” de Cripto Confiable de Hong Kong
JPEX se lanzó como un intercambio de criptomonedas de alto perfil, prometiendo comercio seguro y altos retornos. Se comercializó como una plataforma regulada, ganando la confianza de los inversionistas de Hong Kong.
✔️ JPEX se posicionó como un intercambio legítimo, atrayendo a miles de usuarios.
✔️ Prometió recompensas de staking de alto rendimiento, haciéndolo parecer una inversión rentable.
✔️ En su punto máximo, JPEX manejó más de 200 millones de dólares en transacciones, convirtiéndose en un jugador importante en el mercado de criptomonedas de Hong Kong.
JPEX se lanzó como un intercambio de criptomonedas de alto perfil, prometiendo comercio seguro y altos retornos. Se comercializó como una plataforma regulada, ganando la confianza de los inversionistas de Hong Kong.
✔️ JPEX se posicionó como un intercambio legítimo, atrayendo a miles de usuarios.
✔️ Prometió recompensas de staking de alto rendimiento, haciéndolo parecer una inversión rentable.
✔️ En su punto máximo, JPEX manejó más de 200 millones de dólares en transacciones, convirtiéndose en un jugador importante en el mercado de criptomonedas de Hong Kong.
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El Fraude de BitClub Network: El Ponzi Cripto que Engañó a los Inversores – Parte 3 (Estados Unidos)
🚨 El Ascenso de BitClub Network – Un Imperio Minero Construido sobre Mentiras
En 2014, surgió una nueva oportunidad de inversión en criptomonedas en los Estados Unidos, prometiendo enormes ganancias a través de la minería de Bitcoin. Se llamó BitClub Network, y afirmaba ser una de las operaciones de minería más grandes del mundo, ofreciendo a los inversores la oportunidad de ganar ingresos pasivos.
✔️ BitClub Network se comercializó como un grupo de minería revolucionario, permitiendo a los usuarios comprar acciones en operaciones de minería de Bitcoin.
✔️ Se prometieron pagos diarios a los inversores, haciendo que pareciera una fuente legítima de ingresos pasivos.
En 2014, surgió una nueva oportunidad de inversión en criptomonedas en los Estados Unidos, prometiendo enormes ganancias a través de la minería de Bitcoin. Se llamó BitClub Network, y afirmaba ser una de las operaciones de minería más grandes del mundo, ofreciendo a los inversores la oportunidad de ganar ingresos pasivos.
✔️ BitClub Network se comercializó como un grupo de minería revolucionario, permitiendo a los usuarios comprar acciones en operaciones de minería de Bitcoin.
✔️ Se prometieron pagos diarios a los inversores, haciendo que pareciera una fuente legítima de ingresos pasivos.
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