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Alerta de Fraude Cripto: Pareja de Tennessee Multada con $7M ⚠️
Una pareja de Tennessee — Michael & Amanda Griffis — acaba de recibir una multa de $7 millones por operar un esquema fraudulento llamado “Blessings Thru Crypto.”
Qué Sucedió:
❌ Solicitó $6.5M de 145 inversores bajo la apariencia de futuros de cripto.
Malversó fondos para gastos personales & transferencias al extranjero.
Prohibido permanentemente de comerciar en mercados regulados por la CFTC.
Ordenado a pagar $6.8M en restitución + multas.
Impacto en el Mercado:
Sin efecto importante en BTC o ETH — el fraude fue fuera de la cadena & localizado.
El caso destaca el aumento del 45% en fraudes relacionados con cripto rastreados por la CFTC este año.
Refuerza la represión de los reguladores para salvaguardar a los inversores.
💡 Lección para los Inversores de Cripto:
Siempre verifica proyectos & personas antes de invertir.
Cuidado con “retornos garantizados” o esquemas que apuntan a redes de confianza personal.
Las regulaciones se están endureciendo — las estafas enfrentarán penas más severas.
🔒 Mantente alerta, mantente seguro. Cripto es el futuro, pero solo con transparencia + vigilancia.
$BTC
$ETH
#CryptoNews #CryptoFraud #Bitcoin #Ethereum #CFTC
Una pareja de Tennessee — Michael & Amanda Griffis — acaba de recibir una multa de $7 millones por operar un esquema fraudulento llamado “Blessings Thru Crypto.”
Qué Sucedió:
❌ Solicitó $6.5M de 145 inversores bajo la apariencia de futuros de cripto.
Malversó fondos para gastos personales & transferencias al extranjero.
Prohibido permanentemente de comerciar en mercados regulados por la CFTC.
Ordenado a pagar $6.8M en restitución + multas.
Impacto en el Mercado:
Sin efecto importante en BTC o ETH — el fraude fue fuera de la cadena & localizado.
El caso destaca el aumento del 45% en fraudes relacionados con cripto rastreados por la CFTC este año.
Refuerza la represión de los reguladores para salvaguardar a los inversores.
💡 Lección para los Inversores de Cripto:
Siempre verifica proyectos & personas antes de invertir.
Cuidado con “retornos garantizados” o esquemas que apuntan a redes de confianza personal.
Las regulaciones se están endureciendo — las estafas enfrentarán penas más severas.
🔒 Mantente alerta, mantente seguro. Cripto es el futuro, pero solo con transparencia + vigilancia.
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#CryptoNews #CryptoFraud #Bitcoin #Ethereum #CFTC
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Secuestro Horrendo y Robo de Cripto de $8M: Hermanos Capturados
Un crimen escalofriante que conmocionó tanto a Minnesota como a Texas ha terminado con la arresto de dos hermanos acusados de secuestro armado y robo de criptomonedas por valor de $8 millones. La familia soportó una pesadilla de nueve horas a punta de pistola antes de que finalmente llegara la ayuda.
La Odisea Comienza Fuera de una Casa Familiar
Según los fiscales, Raymond Christian Garcia, de 23 años, y su hermano Isiah Angel Garcia, de 24 años, viajaron de Texas a Minnesota, donde emboscaron a un padre fuera de su casa. Mientras sacaba la basura, los atacantes lo confrontaron con un rifle AR-15 y una escopeta, le ataron las manos y lo obligaron a regresar adentro.
La Odisea Comienza Fuera de una Casa Familiar
Según los fiscales, Raymond Christian Garcia, de 23 años, y su hermano Isiah Angel Garcia, de 24 años, viajaron de Texas a Minnesota, donde emboscaron a un padre fuera de su casa. Mientras sacaba la basura, los atacantes lo confrontaron con un rifle AR-15 y una escopeta, le ataron las manos y lo obligaron a regresar adentro.
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Aquí tienes una versión pulida, concisa y atractiva de tu publicación de noticias:
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🇰🇷 Contador de Iglesia Surcoreana Arrestado por Estafa de Cripto
Un contador de 60 años de una iglesia católica en Mokpo ha sido arrestado por malversar 480,000,000 won ($350,000) recolectados de los feligreses para la construcción de terrenos e instalaciones.
Según la policía, transfirió los fondos a conocidos e invirtió en cripto utilizando "señales" de un chat que prometía altos retornos. El chat resultó ser una estafa y eventualmente fue cerrado por las autoridades.
Las investigaciones policiales están en curso, apuntando tanto al contador como al sistema fraudulento detrás de la inversión.
Esto es un recordatorio contundente: incluso las instituciones de confianza no son inmunes a las estafas de cripto. ⚠️
#CryptoNews #SouthKorea #ScamAlert #Embezzlement #CryptoFraud
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Si quieres, también puedo crear una versión más corta y viral para X/Twitter que resalte los elementos impactantes para captar la atención de inmediato. ¿Quieres que lo haga?
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🇰🇷 Contador de Iglesia Surcoreana Arrestado por Estafa de Cripto
Un contador de 60 años de una iglesia católica en Mokpo ha sido arrestado por malversar 480,000,000 won ($350,000) recolectados de los feligreses para la construcción de terrenos e instalaciones.
Según la policía, transfirió los fondos a conocidos e invirtió en cripto utilizando "señales" de un chat que prometía altos retornos. El chat resultó ser una estafa y eventualmente fue cerrado por las autoridades.
Las investigaciones policiales están en curso, apuntando tanto al contador como al sistema fraudulento detrás de la inversión.
Esto es un recordatorio contundente: incluso las instituciones de confianza no son inmunes a las estafas de cripto. ⚠️
#CryptoNews #SouthKorea #ScamAlert #Embezzlement #CryptoFraud
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🚨 El robo de Bitcoin de $238M: Cómo Malone lo llevó a cabo 🚨
En agosto de 2024, Malone Lam, de 20 años, y su equipo ejecutaron uno de los robos de criptomonedas más audaces de la historia, robando 4,064 BTC por un valor de $238M (ahora $468M) — con solo $9M recuperados hasta ahora.
El equipo se hizo pasar por el soporte de Google y Gemini, engañó a la víctima para que restableciera 2FA, y luego usó AnyDesk para acceder a las claves privadas. A las 4:05 AM, más de $230M en Bitcoin desaparecieron en una sola transferencia irreversible.
Los fondos robados fueron lavados a través de cadenas de pelado, divididos en 15 intercambios, y convertidos en LTC, ETH y XMR. Malone presumió de su riqueza con superautos, mansiones y noches salvajes — incluso regaló un Lamborghini rosa a su ex.
Un mes después, agentes federales allanaron su mansión en Miami de $10.5M, arrestando a Malone y su equipo. Hoy, los juicios continúan mientras la mayor parte del Bitcoin robado sigue escondido.
👉 ¿Crees que las fuerzas del orden alguna vez rastrearán los millones desaparecidos?
#CryptoHeist #BitcoinScam #BlockchainNews #CryptoFraud #BinanceHODLerHEMI
En agosto de 2024, Malone Lam, de 20 años, y su equipo ejecutaron uno de los robos de criptomonedas más audaces de la historia, robando 4,064 BTC por un valor de $238M (ahora $468M) — con solo $9M recuperados hasta ahora.
El equipo se hizo pasar por el soporte de Google y Gemini, engañó a la víctima para que restableciera 2FA, y luego usó AnyDesk para acceder a las claves privadas. A las 4:05 AM, más de $230M en Bitcoin desaparecieron en una sola transferencia irreversible.
Los fondos robados fueron lavados a través de cadenas de pelado, divididos en 15 intercambios, y convertidos en LTC, ETH y XMR. Malone presumió de su riqueza con superautos, mansiones y noches salvajes — incluso regaló un Lamborghini rosa a su ex.
Un mes después, agentes federales allanaron su mansión en Miami de $10.5M, arrestando a Malone y su equipo. Hoy, los juicios continúan mientras la mayor parte del Bitcoin robado sigue escondido.
👉 ¿Crees que las fuerzas del orden alguna vez rastrearán los millones desaparecidos?
#CryptoHeist #BitcoinScam #BlockchainNews #CryptoFraud #BinanceHODLerHEMI
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Ella robó $15 mil millones en criptomonedas y desapareció hasta este día
Ruja Ignatova, la "Cryptoqueen," robó más de $15 mil millones a través de su criptomoneda falsa, OneCoin, antes de desaparecer en 2017.
Ruja Ignatova creó OneCoin en 2014, afirmando que reemplazaría a Bitcoin. Millones creyeron e invirtieron en todo el mundo.
#OneCoinScam #CryptoQueen👑 #Rujalgnatov #CryptoFraud #FBIMostWanted
Ruja Ignatova, la "Cryptoqueen," robó más de $15 mil millones a través de su criptomoneda falsa, OneCoin, antes de desaparecer en 2017.
Ruja Ignatova creó OneCoin en 2014, afirmando que reemplazaría a Bitcoin. Millones creyeron e invirtieron en todo el mundo.
#OneCoinScam #CryptoQueen👑 #Rujalgnatov #CryptoFraud #FBIMostWanted
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🚨 *ALERTA CRYPTOQUEEN! 💸🕵️♀️
esquema, ha estado huyendo desde 2017. 💥 El FBI la ha incluido entre los Diez fugitivos más buscados y está ofreciendo una recompensa de $5 millones por información que conduzca a su arresto.
*La Estafa:*
- *Criptomoneda Falsa:* OneCoin era un sistema centralizado fraudulento disfrazado de criptomoneda, careciendo de tecnología blockchain.
- *Inversión Masiva:* Millones en todo el mundo invertidos, creyendo en la promesa de Ruja de altos retornos y un reemplazo para Bitcoin.
- *Colapso:* OneCoin colapsó en 2017, dejando a las víctimas devastadas y $15 mil millones desaparecidos.
*La Estafa:*
- *Criptomoneda Falsa:* OneCoin era un sistema centralizado fraudulento disfrazado de criptomoneda, careciendo de tecnología blockchain.
- *Inversión Masiva:* Millones en todo el mundo invertidos, creyendo en la promesa de Ruja de altos retornos y un reemplazo para Bitcoin.
- *Colapso:* OneCoin colapsó en 2017, dejando a las víctimas devastadas y $15 mil millones desaparecidos.
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Ella robó $15 mil millones en criptomonedas y desapareció hasta el día de hoy
Ruja Ignatova, la "Cryptoqueen," robó más de $15 mil millones a través de su falsa criptomoneda, OneCoin, antes de desaparecer en 2017.
Ruja Ignatova creó OneCoin en 2014, afirmando que reemplazaría a Bitcoin. Millones creyeron e invirtieron en todo el mundo.
A diferencia de Bitcoin, OneCoin carecía de blockchain. Era un sistema centralizado fraudulento, disfrazado de criptomoneda.
Grandes espectáculos, vestidos elegantes y discursos audaces la ayudaron a convencer a las multitudes que buscaban libertad y riqueza rápida.
Para 2017, OneCoin colapsó. Más de $15 mil millones desaparecieron, dejando víctimas devastadas en uno de los mayores fraudes de la historia.
Ruja Ignatova creó OneCoin en 2014, afirmando que reemplazaría a Bitcoin. Millones creyeron e invirtieron en todo el mundo.
A diferencia de Bitcoin, OneCoin carecía de blockchain. Era un sistema centralizado fraudulento, disfrazado de criptomoneda.
Grandes espectáculos, vestidos elegantes y discursos audaces la ayudaron a convencer a las multitudes que buscaban libertad y riqueza rápida.
Para 2017, OneCoin colapsó. Más de $15 mil millones desaparecieron, dejando víctimas devastadas en uno de los mayores fraudes de la historia.
KUNTALKINGKK:
😂she's a bloody hole digger...looted most of my savings dear...this r the latest updates which I received.May b it's fake also.but she's enjoying by screwing innocent peoples 💰
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Alerta de Estafa 😭 💔 De Novia a Depredador: $29K DESAPARECIDOS en una Estafa de Romance-Cripto 💀
📖 La Configuración:
Un hombre de 31 años de Bengaluru pensó que había encontrado a su novia de ensueño en línea — una NRI de Londres, vibras de "pareja perfecta".
💍 Amor → Cripto:
Chats, videollamadas, dulces promesas. Luego vino el "plan de inversión familiar futuro" → cripto.
🎭 La Trampa:
Pequeños depósitos ($600, $960) → "beneficios" falsos aparecieron.
Confianza ganada → 12 transferencias a lo largo de meses → $29K drenados.
¿Retiros? BLOQUEADOS.
Excusas: “impuestos, sanciones, tarifas.”
Extorsión emocional acumulada hasta que él se rompió.
💨 El Fin:
Dejó de enviar $$ → ella desapareció. La realidad golpeó, denuncia policial presentada.
⚠️ El Patrón:
Romance → Confianza → Beneficios falsos → Carteras vacías → Desaparecer.
🚨 Lección para los Comerciantes:
Los estafadores ahora mezclan EMOCIONES con AVARICIA.
✅ Utiliza solo intercambios verificados
✅ Nunca confíes en "asesores" desconocidos
✅ Reporta solicitudes sospechosas al instante
#ConcienciaDeEstafas #EstafasCripto #RomanceTrap #CryptoFraud
📖 La Configuración:
Un hombre de 31 años de Bengaluru pensó que había encontrado a su novia de ensueño en línea — una NRI de Londres, vibras de "pareja perfecta".
💍 Amor → Cripto:
Chats, videollamadas, dulces promesas. Luego vino el "plan de inversión familiar futuro" → cripto.
🎭 La Trampa:
Pequeños depósitos ($600, $960) → "beneficios" falsos aparecieron.
Confianza ganada → 12 transferencias a lo largo de meses → $29K drenados.
¿Retiros? BLOQUEADOS.
Excusas: “impuestos, sanciones, tarifas.”
Extorsión emocional acumulada hasta que él se rompió.
💨 El Fin:
Dejó de enviar $$ → ella desapareció. La realidad golpeó, denuncia policial presentada.
⚠️ El Patrón:
Romance → Confianza → Beneficios falsos → Carteras vacías → Desaparecer.
🚨 Lección para los Comerciantes:
Los estafadores ahora mezclan EMOCIONES con AVARICIA.
✅ Utiliza solo intercambios verificados
✅ Nunca confíes en "asesores" desconocidos
✅ Reporta solicitudes sospechosas al instante
#ConcienciaDeEstafas #EstafasCripto #RomanceTrap #CryptoFraud
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Do Kwon Se Declara Culpable: Terra Luna Sacude el Mundo Cripto y a los Reguladores
El Colapso de Terra: Un Efecto Dominó en Cripto
El año 2022 sacudió el mundo cripto cuando el aparentemente intocable proyecto Terra Luna y su stablecoin algorítmica UST colapsaron en cuestión de días. Los inversores perdieron decenas de miles de millones de dólares, la confianza en las stablecoins algorítmicas se evaporó y los reguladores de todo el mundo lanzaron investigaciones.
Terra, comercializada por Do Kwon como un avance en finanzas descentralizadas, fue construida sobre bases frágiles. Cuando UST perdió su paridad con el dólar estadounidense, el token Luna se desplomó en una devastadora reacción en cadena.
El año 2022 sacudió el mundo cripto cuando el aparentemente intocable proyecto Terra Luna y su stablecoin algorítmica UST colapsaron en cuestión de días. Los inversores perdieron decenas de miles de millones de dólares, la confianza en las stablecoins algorítmicas se evaporó y los reguladores de todo el mundo lanzaron investigaciones.
Terra, comercializada por Do Kwon como un avance en finanzas descentralizadas, fue construida sobre bases frágiles. Cuando UST perdió su paridad con el dólar estadounidense, el token Luna se desplomó en una devastadora reacción en cadena.
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El CEO de “Ponzi de Texto” Se Declara Culpable en el Fraude de Bitcoin de $200 Millones
Otro veredicto importante ha llegado en la lucha contra el fraude cripto. Ramil Ventura Palafox (60), jefe de Praetorian Group International (PGI), se declaró culpable esta semana en Virginia de fraude electrónico y lavado de dinero.
Cómo Operó el “Imperio Cripto”
Palafox, quien tiene doble nacionalidad estadounidense y filipina, se desempeñó como presidente, CEO y promotor principal de la empresa. En realidad, era un sofisticado esquema Ponzi que, según los fiscales, atrajo a más de 90,000 inversores y causó al menos $62 millones en pérdidas.
Cómo Operó el “Imperio Cripto”
Palafox, quien tiene doble nacionalidad estadounidense y filipina, se desempeñó como presidente, CEO y promotor principal de la empresa. En realidad, era un sofisticado esquema Ponzi que, según los fiscales, atrajo a más de 90,000 inversores y causó al menos $62 millones en pérdidas.
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Pastor de Denver declarado culpable en fraude de criptomonedas de un millón de dólares que engañó a su congregación
📅 17 de septiembre | Denver, Estados Unidos
Un caso inusual está sacudiendo a la comunidad religiosa y financiera de Colorado. Un pastor de Denver ha sido encontrado responsable de un esquema de fraude con criptomonedas, en el que supuestamente utilizó su posición de confianza para atraer a miembros de su congregación y otros inversores, prometiéndoles altos retornos en un supuesto negocio vinculado al mundo cripto. Lo que parecía una oportunidad divina para la prosperidad terminó siendo descubierto como una red de engaño.
📖 El fraude salió a la luz después de que una investigación revelara cómo el pastor desvió dinero de sus seguidores hacia inversiones en criptomonedas inexistentes, disfrazadas como un programa de "multiplicación de riqueza" apoyado—afirmó—por proyectos de blockchain y minería digital.
Un caso inusual está sacudiendo a la comunidad religiosa y financiera de Colorado. Un pastor de Denver ha sido encontrado responsable de un esquema de fraude con criptomonedas, en el que supuestamente utilizó su posición de confianza para atraer a miembros de su congregación y otros inversores, prometiéndoles altos retornos en un supuesto negocio vinculado al mundo cripto. Lo que parecía una oportunidad divina para la prosperidad terminó siendo descubierto como una red de engaño.
📖 El fraude salió a la luz después de que una investigación revelara cómo el pastor desvió dinero de sus seguidores hacia inversiones en criptomonedas inexistentes, disfrazadas como un programa de "multiplicación de riqueza" apoyado—afirmó—por proyectos de blockchain y minería digital.
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Protegiendo a los estadounidenses del fraude en activos digitales: una bomba de tiempo
El auge de los activos digitales ha desatado un Lejano Oeste de oportunidades—y peligros. Las criptomonedas, los NFT y los sueños tokenizados prometen riquezas, pero bajo el bombo se oculta un pozo de fraude que drena a los estadounidenses. Solo en 2024, la FTC informó sobre más de $2.5 mil millones perdidos en estafas de criptomonedas, un aumento del 300% en comparación con dos años antes. Esto no es un error; es una explosión de explotación, y el gobierno de EE. UU. debe iniciar una contraofensiva—ahora.
Los estafadores no solo están hackeando billeteras; están ideando esquemas Ponzi, tirones de alfombra y ICOs falsas con precisión quirúrgica. Tomemos la estafa del “Token Hyperledger”—$50 millones desaparecieron de la noche a la mañana después de que una elegante campaña en X atrapara a inversores desesperados. Las publicaciones presumían “retornos de 10x en 30 días”, enlazando a sitios pulidos que se evaporaron después del robo. Investigué los perfiles de X que promovían este engaño—bots e influencers comprados, cada uno. ¿Los enlaces? Callejones sin salida alojados en servidores offshore sospechosos. Esta es la norma, no la excepción.
Las víctimas no son solo tecnobros. Jubilados, propietarios de pequeñas empresas, incluso maestros están perdiendo sus ahorros de toda la vida ante estos bandidos digitales. La SEC está tomando medidas, claro—$1.7 mil millones en multas el año pasado—pero es un curita en una herida de bala. Los defraudadores se adaptan más rápido de lo que los reguladores pueden escribir. Las búsquedas en la web revelan publicaciones de X advirtiendo sobre estafas después de que el daño ya está hecho, mientras que los delincuentes pivotan a nuevos engaños a diario.
Necesitamos una detonación de acción: monitoreo en tiempo real de transacciones en blockchain, KYC obligatorio para plataformas de criptomonedas, y un grupo de trabajo impulsado por IA para detectar estafas antes de que exploten. La educación es clave—enseñar a los estadounidenses a identificar señales de alerta como “retornos garantizados” o el bombo sospechoso de X. El Congreso debe dejar de debatir y comenzar a legislar. El tiempo se agota, y cada retraso permite que otra bomba de fraude estalle.
Proteger a los estadounidenses no es opcional—es urgente. Los activos digitales pueden innovar, pero no a expensas de nuestra seguridad. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
El auge de los activos digitales ha desatado un Lejano Oeste de oportunidades—y peligros. Las criptomonedas, los NFT y los sueños tokenizados prometen riquezas, pero bajo el bombo se oculta un pozo de fraude que drena a los estadounidenses. Solo en 2024, la FTC informó sobre más de $2.5 mil millones perdidos en estafas de criptomonedas, un aumento del 300% en comparación con dos años antes. Esto no es un error; es una explosión de explotación, y el gobierno de EE. UU. debe iniciar una contraofensiva—ahora.
Los estafadores no solo están hackeando billeteras; están ideando esquemas Ponzi, tirones de alfombra y ICOs falsas con precisión quirúrgica. Tomemos la estafa del “Token Hyperledger”—$50 millones desaparecieron de la noche a la mañana después de que una elegante campaña en X atrapara a inversores desesperados. Las publicaciones presumían “retornos de 10x en 30 días”, enlazando a sitios pulidos que se evaporaron después del robo. Investigué los perfiles de X que promovían este engaño—bots e influencers comprados, cada uno. ¿Los enlaces? Callejones sin salida alojados en servidores offshore sospechosos. Esta es la norma, no la excepción.
Las víctimas no son solo tecnobros. Jubilados, propietarios de pequeñas empresas, incluso maestros están perdiendo sus ahorros de toda la vida ante estos bandidos digitales. La SEC está tomando medidas, claro—$1.7 mil millones en multas el año pasado—pero es un curita en una herida de bala. Los defraudadores se adaptan más rápido de lo que los reguladores pueden escribir. Las búsquedas en la web revelan publicaciones de X advirtiendo sobre estafas después de que el daño ya está hecho, mientras que los delincuentes pivotan a nuevos engaños a diario.
Necesitamos una detonación de acción: monitoreo en tiempo real de transacciones en blockchain, KYC obligatorio para plataformas de criptomonedas, y un grupo de trabajo impulsado por IA para detectar estafas antes de que exploten. La educación es clave—enseñar a los estadounidenses a identificar señales de alerta como “retornos garantizados” o el bombo sospechoso de X. El Congreso debe dejar de debatir y comenzar a legislar. El tiempo se agota, y cada retraso permite que otra bomba de fraude estalle.
Proteger a los estadounidenses no es opcional—es urgente. Los activos digitales pueden innovar, pero no a expensas de nuestra seguridad. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
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Do Kwon Extraditado a EE. UU. Tras el Colapso de Terra Luna
Do Kwon, el cofundador y ex CEO de Terraform Labs, ha sido oficialmente extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos criminales relacionados con el catastrófico colapso del ecosistema Terra Luna. La extradición, facilitada por las autoridades montenegrinas en colaboración con Interpol, fue confirmada por el Primer Ministro de Montenegro, Milojko Spajić, el 31 de diciembre. En su declaración en X, Spajić destacó la dedicación de Montenegro a fomentar la innovación mientras se mantiene la justicia internacional y se aplica una cero tolerancia al fraude financiero.
Esta extradición marca un giro significativo tras meses de deliberaciones y disputas legales. Después de cumplir una sentencia de cuatro meses en Montenegro por uso de documentos de viaje falsificados, el destino de Kwon fue decidido por el Ministro de Justicia de Montenegro, Bojan Božović, quien aprobó su transferencia a EE. UU. el 27 de diciembre. Esta decisión se tomó a pesar de una solicitud competidora de Corea del Sur, donde Kwon también enfrenta cargos legales. Los recursos del equipo de defensa de Kwon retrasaron el proceso, pero la decisión final subrayó el compromiso de Montenegro con el estado de derecho y la cooperación internacional.
Los desafíos legales contra Kwon en EE. UU. son sustanciales. En marzo de 2023, el Departamento de Justicia de EE. UU. le acusó de ocho delitos graves, incluidos fraude de productos y fraude electrónico, así como conspiración para manipular mercados. Además, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) previamente obtuvo un fallo judicial en abril que responsabiliza a Kwon y a Terraform Labs por fraude. El acuerdo resultante incluyó aproximadamente $4.5 mil millones en sanciones y devolución de ganancias. Si bien no está claro cuándo Kwon comparecerá en un tribunal de EE. UU., su extradición lo acerca a enfrentar responsabilidades por sus acciones.
El colapso del ecosistema Terra Luna en mayo de 2022 eliminó $50 mil millones en valor de mercado en cuestión de días, causando pérdidas financieras generalizadas para los inversores de todo el mundo
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
Do Kwon, el cofundador y ex CEO de Terraform Labs, ha sido oficialmente extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos criminales relacionados con el catastrófico colapso del ecosistema Terra Luna. La extradición, facilitada por las autoridades montenegrinas en colaboración con Interpol, fue confirmada por el Primer Ministro de Montenegro, Milojko Spajić, el 31 de diciembre. En su declaración en X, Spajić destacó la dedicación de Montenegro a fomentar la innovación mientras se mantiene la justicia internacional y se aplica una cero tolerancia al fraude financiero.
Esta extradición marca un giro significativo tras meses de deliberaciones y disputas legales. Después de cumplir una sentencia de cuatro meses en Montenegro por uso de documentos de viaje falsificados, el destino de Kwon fue decidido por el Ministro de Justicia de Montenegro, Bojan Božović, quien aprobó su transferencia a EE. UU. el 27 de diciembre. Esta decisión se tomó a pesar de una solicitud competidora de Corea del Sur, donde Kwon también enfrenta cargos legales. Los recursos del equipo de defensa de Kwon retrasaron el proceso, pero la decisión final subrayó el compromiso de Montenegro con el estado de derecho y la cooperación internacional.
Los desafíos legales contra Kwon en EE. UU. son sustanciales. En marzo de 2023, el Departamento de Justicia de EE. UU. le acusó de ocho delitos graves, incluidos fraude de productos y fraude electrónico, así como conspiración para manipular mercados. Además, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) previamente obtuvo un fallo judicial en abril que responsabiliza a Kwon y a Terraform Labs por fraude. El acuerdo resultante incluyó aproximadamente $4.5 mil millones en sanciones y devolución de ganancias. Si bien no está claro cuándo Kwon comparecerá en un tribunal de EE. UU., su extradición lo acerca a enfrentar responsabilidades por sus acciones.
El colapso del ecosistema Terra Luna en mayo de 2022 eliminó $50 mil millones en valor de mercado en cuestión de días, causando pérdidas financieras generalizadas para los inversores de todo el mundo
#DoKwonExtradition
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#CryptoFraud
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La plataforma canadiense de criptomonedas #ezBtc y su fundador David Smillie estafaron a los clientes, apropiándose indebidamente de 13 millones de dólares canadienses (9,5 millones de dólares) para juegos de azar, según la BCSC.
Se desviaron más de 935 $BTC y 159 $ETH para uso personal.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Se desviaron más de 935 $BTC y 159 $ETH para uso personal.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
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🚨 Últimas Noticias: ¡$23M de Fraude Cripto Desmantelado por el DOJ!
¡Uno de los nombres más notorios en el mundo cripto acaba de ser llevado ante la justicia! 🕵️♂️ Gotbit Consulting, un creador de mercado controvertido, se ha declarado culpable de orquestar un enorme esquema de fraude que involucra transacciones ficticias y volumen falso para inflar artificialmente los precios de los tokens. 💸
¡El cerebro detrás de esta operación incluso desarrolló software personalizado para ejecutar estas prácticas engañosas sin problemas! ¿El resultado? Años de manipulación, millones de dólares movidos y un sinfín de inversores engañados. 😱
Esto marca el TERCER creador de mercado importante que ha sido desmantelado por el DOJ en su continua represión del fraude cripto. ¿Y adivina qué? ¡Es probable que más estén en la lista de objetivos! ⚖️
Entonces, ¿qué significa esto para el mundo cripto? 🌍
¿Es esta una advertencia contundente para todos los jugadores de "soporte de volumen" que aún operan en las sombras? 🚩
¿O es esto el amanecer de una nueva era de transparencia y responsabilidad en el espacio cripto? 🌟
¿Podría ser esto el renacimiento de la credibilidad del cripto a escala global? 🌐 Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: el DOJ ya no está jugando. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
Estén atentos, amigos. El mundo cripto está evolucionando, ¡y esto podría ser solo el comienzo de algo grande! 💥✨
$BTC
$ETH
$XRP
¡Uno de los nombres más notorios en el mundo cripto acaba de ser llevado ante la justicia! 🕵️♂️ Gotbit Consulting, un creador de mercado controvertido, se ha declarado culpable de orquestar un enorme esquema de fraude que involucra transacciones ficticias y volumen falso para inflar artificialmente los precios de los tokens. 💸
¡El cerebro detrás de esta operación incluso desarrolló software personalizado para ejecutar estas prácticas engañosas sin problemas! ¿El resultado? Años de manipulación, millones de dólares movidos y un sinfín de inversores engañados. 😱
Esto marca el TERCER creador de mercado importante que ha sido desmantelado por el DOJ en su continua represión del fraude cripto. ¿Y adivina qué? ¡Es probable que más estén en la lista de objetivos! ⚖️
Entonces, ¿qué significa esto para el mundo cripto? 🌍
¿Es esta una advertencia contundente para todos los jugadores de "soporte de volumen" que aún operan en las sombras? 🚩
¿O es esto el amanecer de una nueva era de transparencia y responsabilidad en el espacio cripto? 🌟
¿Podría ser esto el renacimiento de la credibilidad del cripto a escala global? 🌐 Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: el DOJ ya no está jugando. 🎮
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Estén atentos, amigos. El mundo cripto está evolucionando, ¡y esto podría ser solo el comienzo de algo grande! 💥✨
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Se descubre un grupo de estafadores de Hong Kong que usa deepfakes: se hacían pasar por mujeres solteras y ricas
Cuadernos confiscados revelan estafas sofisticadas
La policía de Hong Kong descubrió un sofisticado esquema de fraude que utilizaba inteligencia artificial para engañar a las víctimas. La investigación condujo a la incautación de más de 34 millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente 3,37 millones de dólares estadounidenses). Los cuadernos confiscados por las fuerzas del orden revelaron los métodos de los delincuentes, incluido el uso de tecnología deepfake para parecer más convincentes.
Cómo los estafadores engañaron a sus víctimas
Los estafadores se hicieron pasar por mujeres solteras y adineradas, inventando historias sobre intereses como aprender japonés, jugar al golf o degustar vinos de lujo cuyo valor superaba los 100.000 dólares de Hong Kong (12.850 dólares estadounidenses) por botella. Estos métodos quedaron documentados en los cuadernos incautados durante la operación.
La policía de Hong Kong descubrió un sofisticado esquema de fraude que utilizaba inteligencia artificial para engañar a las víctimas. La investigación condujo a la incautación de más de 34 millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente 3,37 millones de dólares estadounidenses). Los cuadernos confiscados por las fuerzas del orden revelaron los métodos de los delincuentes, incluido el uso de tecnología deepfake para parecer más convincentes.
Cómo los estafadores engañaron a sus víctimas
Los estafadores se hicieron pasar por mujeres solteras y adineradas, inventando historias sobre intereses como aprender japonés, jugar al golf o degustar vinos de lujo cuyo valor superaba los 100.000 dólares de Hong Kong (12.850 dólares estadounidenses) por botella. Estos métodos quedaron documentados en los cuadernos incautados durante la operación.
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🚨 **Últimas noticias**: La SEC acusa a Diana Mae Fernández de fraude por prometer inversiones en criptomonedas con rendimientos garantizados y malversar 364.000 dólares de al menos 20 inversores 🕵️♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫
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🚨 ÚLTIMA HORA: #SEC toma medidas enérgicas contra #cryptofraud de 1.700 millones de dólares que operaba bajo varios nombres, como HyperFund, HyperVerse e HyperTech.
Supuestamente contrataron a un actor director ejecutivo, prometieron altos rendimientos y planearon cotizar en la Bolsa de Valores de Hong Kong. Los fondos se utilizaron para compras de lujo.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
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🚨 ¡Los estafadores atacan Coinbase! 💸🔥
¡En 2 meses, los usuarios han perdido $65 000 000 debido a astutas esquemas de ingeniería social! 😱
💀 ¿Cómo trabajan los estafadores?
🔹 Clonan el sitio web de Coinbase 🕵️♂️
🔹 Envían correos aterradores sobre un «hackeo» de cuenta 📩
🔹 Convence a las personas para que transfieran dinero a una «cuenta segura» 💰➡️🕳️
👉 ¿Cómo no caer en la trampa?
✅ No hagas clic en enlaces sospechosos 🛑
✅ Verifica la URL del sitio antes de ingresar 🔍
✅ Piensa dos veces antes de transferir fondos 🤔
¡Cuida tus cripto-dólares! 💎💪 ¡Mantente un paso adelante de los estafadores!
#Coinbase #CryptoScam #Seguridad #CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
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Jets Privados, Donaciones Políticas y Pérdidas de Mil Millones: Confiscados de Sam Bankman-Fried
El Tribunal Federal confirma la extensión de los activos confiscados de SBF
El gobierno de EE. UU. ha finalizado oficialmente la confiscación de los activos de Sam Bankman-Fried (SBF), el ex CEO del colapsado intercambio FTX. Entre los artículos más notables de la lista de confiscación de casi $1 mil millones se encuentran $606 millones de la venta de acciones de Robinhood y dos jets privados.
Los documentos del tribunal detallan docenas de páginas de activos que SBF poseía antes de su condena por fraude, incluyendo vastas tenencias de criptomonedas, cuentas bancarias, inversiones y contribuciones políticas.
El gobierno de EE. UU. ha finalizado oficialmente la confiscación de los activos de Sam Bankman-Fried (SBF), el ex CEO del colapsado intercambio FTX. Entre los artículos más notables de la lista de confiscación de casi $1 mil millones se encuentran $606 millones de la venta de acciones de Robinhood y dos jets privados.
Los documentos del tribunal detallan docenas de páginas de activos que SBF poseía antes de su condena por fraude, incluyendo vastas tenencias de criptomonedas, cuentas bancarias, inversiones y contribuciones políticas.
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