El Departamento de Justicia de EE.UU. está sopesando posibles cargos contra los líderes de Dragonfly Capital tras las acciones legales actuales contra el cofundador de Tornado Cash, Roman Storm.

Según la periodista Eleanor Terrett en una publicación en X, la defensa de Storm había solicitado al Socio General Tom Schmidt que testificara sobre comunicaciones relacionadas con las consideraciones de Conozca a Su Cliente (KYC) de Tornado Cash. Se negó a testificar, invocando la Quinta Enmienda.

"La defensa quería que Schmidt testificara, pero él invocó la Quinta a través de su abogado. No está claro si se le concederá inmunidad (algo por lo que la defensa supuestamente había estado abogando) o si testificaría si eso sucede."

Eleanor Trent

Su testimonio podría arrojar luz sobre las deliberaciones internas de cumplimiento regulatorio, como una correspondencia por correo electrónico de 2020 entre Storm y su equipo pidiendo opiniones sobre la incorporación de características KYC. Los fiscales aún no han confirmado si se le ofrecerá inmunidad a Schmidt o si se le permitirá dar testimonio la próxima semana. La falta de testimonio podría socavar el esfuerzo de Storm para demostrar que Tornado Cash consideró involucrar al regulador en asuntos relacionados con el cumplimiento regulatorio antes de las sanciones.

Storm es acusado de conspiración para cometer lavado de dinero, operar un transmisor de dinero no registrado y violar las sanciones de EE.UU. El DOJ ha afirmado que Tornado Cash ha permitido miles de millones en transferencias ilegales, como las que involucran al Grupo Lazarus de Corea del Norte. Aunque el gobierno de EE.UU. ha llegado a un acuerdo para retirar cargos criminales relacionados con sanciones civiles contra el mezclador de criptomonedas, el caso criminal no ha sido cerrado.

Haseeb de Dragonfly responde a citación, críticas

El socio gerente de Dragonfly, Haseeb Qureshi, emitió una respuesta pública en X tras la sugerencia del DOJ de posibles cargos. Afirmó que la empresa había invertido en Tornado Cash de acuerdo a una opinión legal que afirmaba que no estaba en violación de las reglas actuales.

Dragonfly invirtió en PepperSec, Inc., los desarrolladores de Tornado Cash, en agosto de 2020. Hicimos esta inversión porque creemos en la importancia de la tecnología de preservación de la privacidad de código abierto. Antes de nuestra inversión, obtuvimos una opinión legal externa que confirmó que...

— Haseeb ＞|＜ (@hosseeb) 25 de julio de 2025

Qureshi explicó que su interés en la tecnología de preservación de la privacidad impulsó el movimiento. Enfatizó que Dragonfly nunca operó ni tuvo control sobre el protocolo. Calificó los posibles cargos como "escandalosos" y advirtió que acusar a los inversores por las acciones tomadas por las empresas de la cartera establecería un precedente peligroso. Afirmó que tal paso desanimaría cualquier inversión futura en proyectos de criptomonedas centrados en la privacidad.

El juicio se acerca a su cierre

La jueza de distrito de EE.UU. Katherine Failla dijo que era posible que los argumentos concluyan tan pronto como el martes o miércoles de la próxima semana. Según lo informado por Inner City Press, "dos o tres médicos" y posiblemente un experto de Chainalysis testificarán en nombre de Storm como parte de su defensa. Los fiscales tienen la intención de terminar su caso para el jueves, después de lo cual el equipo de Storm presentará los argumentos finales.

La defensa de Storm se basa en demostrar que él y sus cofundadores no estaban deliberadamente involucrados en transacciones ilícitas y que Tornado Cash era un código confiable y no una plataforma de lavado de dinero. Estos correos electrónicos enviados a Dragonfly serán relevantes para determinar si Storm solicitó un control legal legítimo en la creación de la plataforma.

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