El fundador de WhiteRock, Ildar Ilham, ha sido arrestado por las fuerzas del orden de los Emiratos Árabes Unidos, según una actualización en redes sociales compartida por primera vez por el famoso detective de criptomonedas ZachXBT. Ilham se convirtió en una persona de interés por su supuesta participación en la estafa de salida de ZKasino, que tragó la asombrosa suma de $30 millones.
Según un aviso rojo compartido por ZachXBT en X, Ilham ha sido arrestado por las autoridades de los EAU, quienes luego contactaron a los Países Bajos para informarles sobre el arresto. Se informa que será extraditado al país donde enfrentará cargos criminales.
El proyecto ZKasino en el que estuvo involucrado se comercializó como una plataforma de apuestas descentralizada y recaudó más de $30 millones en fondos de preventa el año pasado. Sin embargo, no cumplió, y el equipo supuestamente recurrió a desviar los fondos de los inversores.
Actualización: Ildar Ilham, también conocido como @XBT_Prometheus (fundador de @WhiteRock_Fi), fue arrestado por las fuerzas del orden de los Emiratos Árabes Unidos por su participación en la estafa de salida de Zkasino de $30M.
Será extraditado a los Países Bajos a continuación por el caso penal. pic.twitter.com/h5FZhUBiDg
— ZachXBT (@zachxbt) 3 de julio de 2025
El arresto de Ildar es el último en conexión con la estafa de ZKasino.
La arresto de Ildar llega meses después de que Elham Nourzai, otra figura clave vinculada al complot, fuera atrapado por las autoridades holandesas el año pasado en abril. Nourzai fue liberado más tarde, después de lo cual los fondos robados comenzaron a ser lavados de repente en la cadena a través de redes como ZkSync, Starknet, Ethereum y Solana.
Muchos de aquellos que fueron víctimas de la estafa expresaron satisfacción por el arresto de Ildar en la sección de comentarios de la publicación. ZachXBT hizo la conexión por primera vez cuando reveló un vínculo entre al menos un miembro del equipo de la estafa de salida de ZKasino de $30M y el proyecto WhiteRock al rastrear transacciones en la cadena que conectaban ambos proyectos y una dirección de correo electrónico personal.
¿La conexión de Ildar con WhiteRock lo convierte en una estafa?
Según ZachXBT, WhiteRock (WHITE) irrumpió en la escena a finales del año pasado, completo con una serie de grandes señales de alerta que no pasaron desapercibidas.
El investigador en la cadena destacó algunas de esas señales de alerta, incluyendo un equipo anónimo sin historial, asociaciones falsas y muchas billeteras secundarias financiadas a través de intercambios instantáneos.
El detective pudo encontrar la conexión de Ildar con WhiteRock al comunicarse con un influencer que fue pagado a través de una billetera de marketing de WhiteRock. ZachXBT también descubrió que la billetera tenía una clara mezcla de fondos con recompensas robadas de ZKasino.
También hubo varias transacciones entre finales de febrero y principios de marzo de 2025 en las que los fondos de ZKasino fueron transferidos a un intercambio instantáneo, con billeteras de WhiteRock recibiendo cantidades similares de otros intercambios instantáneos a través de XMR.
A pesar de sus perspectivas sombrías, WhiteRock aún no ha llevado a cabo un robo, pero ZachXBT cree que la conexión de Ildar con el proyecto, así como la historia del proyecto con nombres como ZKasino, significa que hay una alta posibilidad de que eventualmente suceda.
En un esfuerzo proactivo por adelantarse al posible robo, el detective de criptomonedas ha llamado a MEXC y Gate.io a considerar la eliminación de WHITE y realizar una debida diligencia mejorada en el equipo.
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