Tushal Rathod, un hombre de 44 años de Van Buren, NY, ha sido acusado por el FBI de lavar cheques falsificados por un monto de $1.7 millones. Su ex pareja, madre de su hijo de seis años, informó al FBI que vio capturas de pantalla sospechosas en su dispositivo, que incluían evidencia de transacciones criptográficas y conversaciones en otros idiomas.
Según una presentación judicial del agente especial del FBI Samuel Morgan, Rathod supuestamente recibió $1.2 millones en BTC a través de una red de siete cuentas bancarias en seis instituciones financieras diferentes. Su ex pareja notó el esquema después de que Rathod se quejara repetidamente de que sus cuentas bancarias estaban siendo cerradas.
Hombre acusado de conspiración para cometer fraude electrónico
Tushal Rahod ha sido acusado de múltiples cargos, incluyendo conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero, por el FBI. Los presuntos delitos ocurrieron entre noviembre de 2021 y junio de 2024. En su presentación judicial, Samuel Morgan reveló que como parte de las investigaciones, el FBI había obtenido registros de Google para [email protected], cuentas de Apple iCloud pertenecientes al mismo correo electrónico y [email protected], todo a través de una orden judicial.
El agente especial del FBI Morgan alegó que Rathod incorporó dos empresas que utilizó en el esquema. En 2016, Rathod registró T3 Telecom, LLC, una empresa de telecomunicaciones que probaba y desplegaba dispositivos de red. También incorporó TSV Telecom Constructions LLC en 2021.
Morgan agregó que entre abril de 2022 y junio de 2024, el acusado recibió más de $1.7 millones en ganancias sospechosas de fraude por compromiso de correo electrónico empresarial (BEC) y cheques falsificados. El acusado recibió los fondos a través de seis instituciones financieras diferentes, con cinco cuentas pertenecientes a T3 Telecommunications y una para TSV Telecommunications.
El fraude BEC se origina a partir de credenciales de inicio de sesión de empleados comprometidos a través de spear phishing. Los estafadores interceptan información sobre los próximos pagos de la empresa y engañan a los proveedores para que completen los pagos a través de dominios falsos.
Rathod utilizó al menos $1.2 millones de las ganancias para comprar Bitcoin y los envió a diferentes direcciones externas. Tres instituciones financieras lo contactaron en 2022, incluyendo Wells Fargo, notificándole que el dinero recibido en su cuenta no estaba autorizado y procederían a cerrar la cuenta.
Más tarde ese año, M&T Bank también contactó a Rathod e informó sobre los fondos fraudulentos, pero él respondió con una factura falsa para justificar los fondos como ingresos legítimos. El acusado dejó de contactar a M&T Bank después de enterarse de que se habían presentado registros policiales.
Rathod enfrenta una condena de 20 años de prisión si es declarado culpable
Tushal Rathod, el acusado, supuestamente reclutó a otras personas para ayudar en su plan, incluida su ex novia, la propietaria de la cuenta de iCloud asociada con [email protected], para crear negocios y abrir cuentas bancarias comerciales.
Según la presentación judicial de Samuel Morgan, Rathod también reclutó a miembros de su familia entre mayo y julio de 2024 para ayudar en el esquema, lo que resultó en un depósito adicional de $1 millón en cuentas controladas por su novia y familiares. Citibank ha podido recuperar $800,000 en fondos fraudulentos.
Morgan explicó que en su entrenamiento y experiencia, podía identificar a los estafadores que realizan fraudes BEC, a menudo trabajando con una extensa red de lavadores para ayudarlos. Agregó que los estafadores trabajan con otros para utilizar múltiples cuentas bancarias para mover dinero en una serie de transacciones complicadas que dificultan identificar la fuente o quién controla los fondos, refiriéndose al esquema como layering o funneling.
Un bufete de abogados de bienes raíces de Rhode Island fue la primera víctima del fraude BEC reportado en 2022, habiendo perdido aproximadamente $163,298. La víctima recibió un correo electrónico que impersonaba a un empleado de Northpointe Bank, dirigiendo a la víctima a enviar fondos a una cuenta supuestamente perteneciente a una empresa hipotecaria, Carrington Mortgage, asociada con una transacción inmobiliaria válida. California Credit Union también estuvo involucrada en el esquema como la segunda víctima, perdiendo aproximadamente $8 millones en cuentas bancarias controladas por otros estafadores.
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