El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha impuesto sanciones financieras a tres instituciones financieras mexicanas — CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa — acusándolas de estar involucradas en una red ilícita utilizada para canalizar pagos a China para el tráfico del opioide sintético fentanilo.
El Tesoro etiquetó a las empresas como “principales preocupaciones de lavado de dinero”, una designación que le permite imponer estrictas restricciones a su acceso al sistema financiero de EE. UU.
Las sanciones marcan la primera vez que la unidad de delitos financieros del Tesoro ha ejercido nuevos poderes otorgados bajo la legislación anti-fentanilo recientemente promulgada.
La medida se produce en medio de una represión más amplia contra el tráfico de opioides, ya que el expresidente Donald Trump intensifica su enfoque de campaña en combatir el flujo de drogas ilegales hacia los Estados Unidos.
Alvaro Vértiz afirma que EE. UU. no se detendrá ante nada para detener el tráfico de fentanilo.
Las tres empresas, según el Tesoro, habían desempeñado un papel central y de larga data en el lavado de millones de dólares para los cárteles mexicanos y en facilitar pagos para asegurar productos químicos precursores para la producción de fentanilo.
Con respecto a esto, el subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender, destacó que han tomado medidas para detener que las instituciones financieras con sede en México trabajen con instituciones financieras estadounidenses.
Las sanciones fueron las primeras acciones del Programa de Prevención de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro que se llevaron a cabo bajo la Ley FEND Off Fentanyl. El proyecto de ley fue firmado como ley el año pasado y proporciona a la agencia nuevas autoridades para perseguir el contrabando de opioides.
El fentanilo, un analgésico sintético barato, ha impulsado la epidemia de opioides en los Estados Unidos durante la última década y es la causa más común de muertes por sobredosis.
La noticia llega mientras Trump ha estado intensificando un asalto estadounidense al tráfico de drogas desde México en un desafío a la presidenta de izquierda Claudia Sheinbaum.
El fundador de Vector Casa de Bolsa es Alfonso Romo, quien durante dos años gestionó la oficina del mentor y predecesor de Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, no hay acusaciones de mala conducta en su contra o en contra del expresidente.
Alvaro Vértiz, quien lidera América Latina en la firma de asesoría DGA Group con sede en Washington, comentó sobre el tema de discusión. Según Vértiz, esto daña seriamente la confianza en el sistema financiero mexicano.
También mencionó que EE. UU. está listo para hacer lo que sea necesario para luchar contra el tráfico de fentanilo, y no habrá excepciones.
Las firmas financieras de México prometen adherirse estrictamente a las regulaciones de supervisión.
Las tres instituciones — dos bancos y una casa de bolsa — son jugadores pequeños pero prominentes en el sector financiero de México, que gestionan $7 mil millones, $4 mil millones y $11 mil millones, respectivamente.
Tras las afirmaciones del Tesoro, CIBanco e Intercam realizaron negocios o ofrecieron servicios al ahora dominante cártel de Jalisco Nueva Generación. Por su parte, Vector asistió a un mula del cártel de Sinaloa para lavar 2 millones de dólares de EE. UU. a México.
Varios altos ejecutivos de la industria han reaccionado a la noticia. Según ellos, esto obligará a las instituciones financieras de México a adherirse estrictamente a las regulaciones de “conoce a tu cliente” y la supervisión contra el lavado de dinero.
Vale la pena señalar que Sheinbaum ha recibido algunos elogios de funcionarios estadounidenses por priorizar una mayor cooperación en seguridad, con su ministro de seguridad aumentando arrestos, incautaciones y extradiciones.
A pesar de esto, en respuesta a esta noticia, el Ministerio de Finanzas de México dijo que no se le había proporcionado prueba de las acusaciones.
El ministerio declaró que si recibían pruebas claras que mostraran acciones ilegales por parte de estas tres instituciones financieras, tomarían acciones legales contundentes. Sin embargo, en ese momento, no tenían ninguna información al respecto.
La relación más amplia entre EE. UU. y México ha sido tumultuosa, ya que Trump impuso un arancel del 25% a una gama más amplia de bienes, y la administración ha planteado la posibilidad de una acción militar unilateral contra los cárteles de drogas.
Trump emitió una orden ejecutiva designando a seis cárteles como organizaciones terroristas en sus primeras semanas en el cargo, y envió a un exboina verde del ejército para ser su embajador en la Ciudad de México.
CIBanco e Intercam no respondieron a las solicitudes de comentarios. En el comunicado, Vector dijo que niega categóricamente cualquier reclamación contra su integridad, y que las transacciones se realizaron con empresas legítimas.
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