El cierre del mercado ilícito, Huione Guarantee, ha permitido que plataformas más pequeñas de la darknet surjan y prosperen en Telegram. La firma de análisis de blockchain Elliptic reveló esto en un informe reciente, señalando el crecimiento de actores maliciosos en la aplicación de mensajería social.
Según el informe, más de 30 mercados de garantía han surgido en Telegram, ofreciendo a actores maliciosos una plataforma para acceder a servicios y bienes, como herramientas de estafa y lavado de dinero. Huione Guarantee fue una vez famosa por facilitar tales transacciones.
Sin embargo, Telegram cerró Huione Guarantee el 13 de mayo, basándose en investigaciones anteriores de Elliptic, que identificaron que actores maliciosos habían utilizado la plataforma para facilitar transacciones por un valor superior a 27 mil millones de dólares.
El cierre, que afectó a miles de canales y nombres de usuario conectados al mega mercado, efectivamente paralizó su actividad, obligándolo a ofrecer inicialmente servicios de custodia para transacciones privadas durante unas pocas semanas antes de finalmente cerrar por completo.
Sin embargo, su colapso solo ha abierto espacio para otros mercados en línea de habla china donde los usuarios pueden comerciar en bienes y servicios ilícitos. Estos canales, conocidos como mercados de garantía, han multiplicado desde el incidente, sin una acción clara por parte de Telegram.
El informe dijo:
“El ecosistema del mercado de garantías es complejo, con muchos ejemplos de mercados falsos que buscan defraudar a sus clientes, pero Elliptic actualmente está rastreando más de treinta mercados altamente activos. El cierre de Huione Guarantee ha creado una oportunidad para que muchos de estos competidores llenen el vacío.”
Con nuevos y existentes mercados surgiendo para llenar el vacío dejado por Huione, los expertos en análisis creen que Telegram necesita imponer una represión más amplia para eliminar estos canales.
Mientras tanto, el informe de Elliptic aclaró la diferencia entre Huione Guarantee y otros negocios dentro del Grupo Huione. Se señaló que Huione Guarantee había dejado de operar a finales de mayo, cuando terminó sus servicios de custodia, contrariamente a los informes de otras firmas de análisis de blockchain que indican que el mercado sigue activo.
Según Elliptic, los datos en cadena muestran que la entrada de USDT a direcciones controladas por Huione ha caído desde finales de mayo. Sin embargo, otros negocios del Grupo Huione, particularmente su negocio de pagos Huione Pay, continúan operando.
Esto ha sucedido a pesar de que la Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) designó al grupo como una “institución financiera de preocupación primaria por lavado de dinero.” Curiosamente, otros negocios del Grupo Huione vieron un aumento en la actividad después de la designación de FinCEN, con un mayor volumen diario promedio y un intercambio de criptomonedas Huione activo.
Tudou emerge como un nuevo mercado de garantía dominante.
Mientras tanto, una nueva plataforma ya está posicionada para convertirse en la próxima Huione Guarantee. El mercado conocido como Tudou Guarantee ya está atrayendo más usuarios, y su flujo es alrededor de lo que Huione vio en su punto máximo. Esto no es sorprendente dado que Huione mismo promovió Tudou como una alternativa para sus clientes al cerrar, probablemente porque tiene una participación del 30% en la plataforma.
Cambios en el número de usuarios de los mercados de Telegram desde el cierre de Huione (Fuente: Elliptic)
La promoción ha significado éxito comercial para Tudou, con el mercado atrayendo a la mayoría de los comerciantes que anteriormente usaban Huione. También está viendo más del doble de su número habitual de usuarios, mientras que su flujo ahora es similar a lo que Huione tenía antes de su cierre.
Sin embargo, otros mercados como Dali, Fully Light, YY, Shuangying, ShengFeng y Jinbel también han visto cambios en sus números de usuarios desde el cierre de Huione, aunque estos cambios no se han sostenido.
Telegram está enfrentando un aumento en estafas de criptomonedas.
Mientras tanto, los mercados ilícitos no son el único problema con el que Telegram está lidiando. Se informa que la plataforma de mensajería enfrenta un aumento en estafas de criptomonedas, con ataques de malware aumentando en un 2,000% este año.
Según un artículo de OKX, el aumento de estafas en la plataforma generalmente incluye bots falsos, grupos de trading y estafas de reclutamiento debido a características de Telegram como su anonimato, gran base de usuarios y capacidad para albergar grandes comunidades.
Recientemente, se descubrió una estafa de 50 millones de dólares en Telegram, dejando a muchos usuarios con pérdidas después de involucrarse en acuerdos extrabursátiles que ofrecían altcoins a descuentos por debajo de los precios de mercado y períodos de vesting a corto plazo.
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