La policía india ha arrestado a 10 individuos por ayudar a una banda china a blanquear las ganancias de fraudes. Según informes, el equipo de Cibercrimen de la policía de Uttar Pradesh arrestó a 10 individuos de diferentes ubicaciones, incluyendo Lucknow, Raebareli y Gonda.
En su informe, la policía mencionó que los individuos arrestados estaban blanqueando fondos en nombre de una banda de fraude cibernético china al convertir los ingresos ilegales en diferentes activos digitales. La policía india inició los arrestos después de concluir sus investigaciones sobre operaciones de fraude digital con conexiones internacionales. Esto fue principalmente debido al aumento de operaciones de fraude y otras actividades ilícitas relacionadas con la industria digital. Por ejemplo, ha habido un aumento en el número de estafas de inversión relacionadas con activos digitales en el país en los últimos meses.
La policía india aprehende a sospechosos por blanquear ganancias criminales
Los funcionarios declararon que los sospechosos formaban parte de una gran red de criminales que ayudaban a las operaciones de la banda china en el país. Aunque hay indicios de que la red se extiende globalmente, la policía india solo se centró en desmantelar su red en el país. Informes afirman que la banda china llevó a cabo diferentes tipos de estafas en línea, canalizando los fondos ilegales a través de múltiples cuentas bancarias.
Las autoridades mencionaron que estos individuos arrestados trabajaban para la banda, utilizando sus cuentas bancarias locales para recibir los fondos. Después de recibir los fondos, los sospechosos los utilizan para comprar activos digitales y transferirlos de vuelta a la banda criminal después de deducir su comisión. Según investigaciones, en los últimos dos meses, los sospechosos arrestados habían realizado pagos de casi Rs. 75 a 80 lakh (aproximadamente $86k a $92k).
Entre los diez sospechosos detenidos por la policía india, dos han acordado ayudar a las autoridades convirtiéndose en testigos del gobierno. Los individuos restantes han sido acusados y enviados a custodia judicial a la espera del juicio. Las autoridades dijeron que todos ellos estaban involucrados en ayudar a la banda china a coordinar las cosas en el terreno. Realizaron actividades como adquirir cuentas bancarias, gestionar transacciones digitales y obtener ganancias a través de comisiones en cada transferencia.
Este caso destaca una tendencia creciente en el país, con las autoridades iniciando el arresto de dos hombres, incluido un industrial de Hyderabad la semana pasada. Según las autoridades, los hombres estaban recibiendo fondos que se decía eran ganancias de estafas en sus cuentas bancarias. Las investigaciones descubrieron que los fondos se enviaron a un casino en Sri Lanka que actualmente está bajo investigación por fraude cibernético. La policía se acercó a la víctima después de un aviso de su contraparte. La víctima ya había realizado pagos a las cuentas indias proporcionadas por los criminales.
Las autoridades han advertido a los residentes del país que estén atentos a elementos criminales como estos. Las autoridades afirmaron que aquellos que intentan robar el dinero duramente ganado de las personas a menudo vienen con grandes oportunidades de inversión que siempre son demasiado buenas para ser verdad. Ofrecen montos muy altos de retorno sobre la inversión, empujando a las víctimas a aprovecharlo en poco tiempo. Mientras que las primeras oportunidades de inversión siempre son impresionantes, las utilizan para engañar a sus víctimas haciéndoles hacer más inversiones, las cuales son luego robadas y blanqueadas.
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