Un destacado investigador cripto, conocido en toda la industria como ZachXBT, descubrió nuevas pruebas que vinculan un proyecto cripto fraudulento sospechoso, White Rock Finance ($WHITE), con el equipo detrás del rug pull de ZKasino que desvió más de $30 millones en fondos de inversores en 2024.
En un análisis detallado en cadena publicado en X (anteriormente Twitter), ZachXBT rastreó caminos de lavado, actividad de billetera de marketing e identificadores personales que conectan a White Rock con antiguos operativos de ZKasino, incluido Ildar Ilham (alias “Prometeo”), quien sigue bajo escrutinio tras el escándalo del año pasado.
ZachXBT identifica patrones familiares.
ZKasino se promocionó como una plataforma de juegos descentralizada, atrayendo más de $30 millones en fondos de preventa antes de desaparecer en abril de 2024.
En lugar de lanzar la plataforma prometida, el equipo del proyecto supuestamente desvió los fondos, lo que llevó al arresto del miembro clave Elham Nourzai por las autoridades holandesas de delitos financieros (FIOD). Mientras Nourzai fue detenido brevemente, se creía que sus socios, incluido Ilham y el cofundador Lior Ben Zakan, se habían reubicado en Medio Oriente.
Desde finales de 2024, el lavado de fondos de ZKasino se reanudó a través de múltiples blockchains, incluyendo zkSync, Starknet, Ethereum y Solana, informó ZachXBT.
Los fondos supuestamente fueron redirigidos a través de intercambios instantáneos y divididos en varios canales: corredores extrabursátiles, conversión a Monero (XMR) y comercio de alto riesgo en plataformas de perpetuos descentralizados como Hyperliquid.
White Rock vinculado a hallazgos sorprendentes.
White Rock ($WHITE) surgió más tarde en 2024 y de inmediato generó escepticismo dentro de la comunidad cripto. A pesar de un frontend pulido, su equipo operaba de manera anónima, afirmaba cifras de usuarios exageradas y supuestamente falsificaba anuncios de asociación.
Su stablecoin, USDX, también levantó banderas rojas por carecer de respaldo claro o trazabilidad de auditoría.
Pero fue una billetera de marketing vinculada a los pagos a influencers la que proporcionó la pista más comprometedora. Según ZachXBT, la dirección de la billetera 0xfd978bcb706133403cf2fe0e07d872342c81266b, utilizada por White Rock para promociones, mostró una interacción directa con direcciones conocidas por haber manejado los fondos robados de ZKasino.
Además, surgió un patrón a finales de febrero hasta principios de marzo de 2025: se movieron fondos significativos vinculados a ZKasino a intercambios instantáneos, y poco después, aparecieron cantidades coincidentes en las billeteras de White Rock, lo que sugiere un bucle de lavado de dinero a través de transacciones de Monero centradas en la privacidad.
La conexión final provino de una fuente inesperada: un correo electrónico personal filtrado, “[email protected]”, vinculado a la dirección del desplegador de los contratos inteligentes de White Rock. Al verificar, ZachXBT descubrió que el mismo correo se utilizó en Chess.com bajo el alias “IldarTheGrandMaster”, un nombre de usuario que se remonta a Ildar Ilham de ZKasino.
Esta revelación, respaldada por análisis en cadena y agrupación de billeteras, vincula directamente la actividad de despliegue de White Rock a una figura clave de ZKasino.
¿Una historia de engaño?
ZachXBT advirtió que los mismos actores vinculados a White Rock estaban previamente asociados con otros proyectos cuestionables como Syncus y ZigZag, ambos manchados por una falta de transparencia, enriquecimiento interno y mala gestión de fondos de usuarios.
La historia, combinada con tácticas de lavado en curso y marketing engañoso, apunta a un alto riesgo de rug-pull para $WHITE, afirmó.
“Mientras el equipo de ZKasino espera juicio,” escribió ZachXBT, “espero que Ildar Ilham, Elham Nourzai y Lior Ben Zakan enfrenten serias repercusiones legales por todo el daño que han causado a los inversores.”
También pidió a intercambios cripto como MEXC y Gate.io que deslisted el token $WHITE y apliquen procesos de debida diligencia más estrictos antes de incorporar activos asociados con equipos manchados.
Si bien no se han presentado cargos formales contra el equipo de White Rock, y el proyecto sigue activo, los hallazgos de ZachXBT ya han reavivado los llamados de la comunidad para una mejor verificación de la industria y mayor transparencia en los protocolos DeFi emergentes.
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