El mercado de intercambio de criptomonedas P2P en Vietnam está viendo un fuerte aumento de trucos de estafa dirigidos a los vendedores de USDT. Si estás participando en transacciones, mantente alerta y conoce los métodos de estafa comunes a continuación para proteger tus activos.

Formas Comunes de Estafa

1. Recibos de Pago Falsos

Los delincuentes envían capturas de pantalla falsas de recibos de pago o confirmaciones de transferencia, haciéndote creer que el dinero ha sido transferido a tu cuenta. En realidad, esta cantidad aún no ha aparecido en tu cuenta.

Consejo:

  • Siempre verifica directamente en tu cuenta bancaria o billetera electrónica para asegurarte de que el dinero realmente ha llegado.

2. Transferir Dinero a un Tercero

Algunos compradores solicitan pagos desde la cuenta de otra persona (tercero), complicando la transacción. Esto puede llevar a casos de reclamaciones o reembolsos, incluso después de que hayas liberado USDT.

Consejo:

  • Solo acepta pagos de cuentas que coincidan con la información del comprador. Si detectas algo inusual, detén la transacción de inmediato.

3. Reembolso Después de la Transacción

A veces, el dinero aparecerá en tu cuenta, pero luego será devuelto o reclamado debido a una transacción fraudulenta, por ejemplo, utilizando una tarjeta de crédito o una cuenta robada. Como resultado, perderás tanto el dinero como el USDT.

Consejo:

  • Espera al menos 24 horas después de recibir el dinero para asegurarte de que la transacción no sea devuelta.

4. Retrasar la Transferencia Bancaria

Los estafadores a menudo alegan problemas bancarios o tiempos de procesamiento prolongados, luego presionan para que liberes USDT antes de que el dinero realmente llegue a la cuenta.

Consejo:

  • No liberes USDT bajo ninguna circunstancia si el dinero no ha sido confirmado en tu cuenta bancaria.

Medidas de Protección de Activos

  • Utiliza plataformas de intercambio confiables y verificadas.
    Elige plataformas P2P que tengan mecanismos de protección para los vendedores, como Binance, Huobi u OKX. Estas plataformas suelen tener funciones de custodia, asegurando que el USDT solo se libere cuando la transacción se haya completado.

  • Verifica cuidadosamente la información del comprador.
    Realiza transacciones con usuarios que tengan un buen historial de transacciones, alta calificación y que hayan verificado su identidad. Evita transacciones con cuentas nuevas o con muchas reseñas negativas.

  • Mantén la calma, no te apresures.
    Si alguien te presiona inusualmente para liberar USDT, detente y considera. Los estafadores a menudo aprovechan la psicología de la impaciencia para engañarte.

  • Registra todas las transacciones.
    Almacena pruebas como mensajes, recibos e información de transacciones. Esto te ayudará cuando necesites reportar o solicitar soporte de la plataforma de intercambio.

¿Qué Hacer Si Eres Estafado?

  • Reporta inmediatamente a la plataforma de intercambio.
    Las plataformas P2P confiables tienen equipos de soporte para manejar disputas. Proporciona pruebas completas para recibir asistencia a tiempo.

  • Contacta a tu banco.
    Si descubres una transacción fraudulenta relacionada con tu cuenta bancaria, contacta a tu banco de inmediato para solicitar asistencia y bloquear la transacción si es necesario.

  • Reporta a las autoridades.
    En caso de fraude grave, informa a la policía económica para que investigue y proteja tus derechos.

Conclusión

Las transacciones P2P ofrecen conveniencia, pero también conllevan muchos riesgos si no estás alerta. Siempre sigue las pautas de seguridad, elige socios confiables y verifica cuidadosamente antes de realizar cualquier transacción.

Mantén tu USDT seguro y mantente alerta. Si detectas actividades sospechosas, no dudes en reportarlas de inmediato.