El Departamento de Justicia de EE. UU. ha ampliado su acusación en uno de los casos de crimen cripto más grandes hasta la fecha. Doce nuevas personas han sido acusadas en relación con una pandilla de cibercrimen que supuestamente robó 4,100 Bitcoins, por un valor de alrededor de $263 millones, principalmente de una sola víctima.
De amigos de juegos en línea a una red de cibercrimen coordinada
Según los investigadores, el grupo comenzó a operar en octubre de 2023, comenzando como un grupo de amigos que se unieron a través de juegos en línea. Pero su pasatiempo se volvió oscuro a medida que evolucionaron hacia una red de extorsión organizada. La mayoría de los acusados, con edades comprendidas entre 18 y 22 años, son originarios de California y usaron alias en línea como “Goth Ferrari” y “El Contable.”
Varios sospechosos ya han sido arrestados, mientras que se cree que otros dos se están escondiendo en Dubái.
Hackeos, Entradas Forzadas y Billeteras de Hardware Robadas
El DOJ describe una amplia gama de tácticas criminales:
🔹 Hackeando bases de datos y robando credenciales
🔹 Haciéndose pasar por agentes de soporte al cliente
🔹 Llamando a las víctimas para llevar a cabo ataques de ingeniería social
🔹 Ingresando a hogares para robar billeteras de hardware
Uno de los incidentes más destacados ocurrió el 18 de agosto de 2024, cuando el principal acusado Malone Lam supuestamente engañó a una víctima para que le entregara más de 4,100 Bitcoins.
En otro caso, Lam supuestamente hackeó la cuenta de iCloud de una víctima para rastrear su ubicación, mientras que el cómplice Marlon Ferro ingresó a la casa de la víctima para robar billeteras físicas.
Lavado sofisticado con cadenas de pelado y mezcladores
Para cubrir sus pistas, el grupo utilizó métodos avanzados de lavado de dinero:
🔹 VPNs y servicios de mezclado de criptomonedas
🔹 “Cadenas de pelado” — donde la criptomoneda robada se mueve a través de docenas o cientos de billeteras, despojándose de pequeñas cantidades en cada paso
Los acusados ahora enfrentan cargos bajo la Ley RICO, así como cargos de fraude electrónico y lavado de dinero.
Estilos de vida llamativos: De criptomonedas a clubes, coches y jets privados
El grupo no se contuvo al gastar los fondos robados. Según el DOJ:
🔹 Acumularon cuentas de discoteca de hasta $500,000 en una sola noche
🔹 Compraron 28 coches de lujo por un valor de $3.8 millones
🔹 Gastaron en bolsos de diseñador, relojes y moda de alta gama
🔹 Alquilaron villas de lujo y jets privados utilizando identidades falsas
La pandilla operaba como una máquina bien engrasada: sabiendo cómo lavar dinero, ocultar huellas digitales y vivir como celebridades mientras lo hacían.
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