Dos hombres que explotaron el caos de la guerra en Ucrania para beneficio personal han sido condenados en el Reino Unido a 13 años de prisión cada uno, después de lavar más de $7.3 millones a través de criptomonedas.
💰 Explotando la demanda de Ucrania por camiones y suministros
Valeriy Popovych (52) y Vitaliy Lutsak (43) formaban parte de una red criminal que compró vehículos y equipos supuestamente destinados a Ucrania, utilizando ingresos de actividades ilegales. Estas transacciones se disfrazaron como comercio legítimo, pero en realidad, era una operación de lavado de dinero en criptomonedas a gran escala.
Los dos fueron declarados culpables el 7 de abril en el Tribunal de la Corona de Wood Green tras un juicio de cinco semanas.
🏠 Propiedad en Londres y millones en billeteras de criptomonedas
Parte de los fondos lavados se utilizó para comprar una casa de lujo en Londres valorada en más de $1.2 millones. Durante la investigación, la policía británica descubrió que la pandilla canalizó más de $14 millones en criptomonedas a través de billeteras digitales, almacenadas en computadoras personales para ocultar el origen de los fondos.
Un tercer sospechoso, la esposa de Valeriy, Oksana Popovych (42), está programada para ser sentenciada el 30 de mayo. Un cuarto miembro, Semen Kuksov, ya fue encarcelado en febrero por más de cinco años.
⚖️ Las lagunas legales de las criptomonedas permitieron un negocio en la sombra
Las autoridades confirmaron que la pandilla aprovechó al máximo la falta de regulación de criptomonedas, lo que les permitió mover fondos ilícitos con facilidad y construir una operación de múltiples millones de dólares en poco más de un año.
Los investigadores revelaron que el grupo no solo lavó ingresos criminales, sino que también operó un negocio de servicios monetarios no registrado, infringiendo las leyes financieras del Reino Unido.
🗣️ Policía: Convirtieron la guerra en un modelo de negocio
El investigador principal Harry Davies de la Policía Metropolitana dijo:
“El Sr. Popovych se presentó como un comerciante de camiones trabajador y legítimo. En realidad, vio sin piedad el conflicto en Ucrania como una oportunidad lucrativa para obtener ganancias.”
La Fiscal Especial Negeen Momtahen agregó:
“El lavado de dinero no es un crimen sin víctimas. Permite a los criminales seguir dañando vidas. Esta condena muestra que el crimen en el mundo de las criptomonedas no quedará sin castigo.”
Resumen: Cripto, guerra y avaricia chocan
En un momento en que el mundo observa sufrir a Ucrania, este grupo creó una operación en la sombra rentable, utilizando criptomonedas y una falsa legitimidad. Pero las autoridades del Reino Unido enviaron un fuerte mensaje: el lavado de dinero no será tolerado, sin importar cuán profundamente esté enterrado en la blockchain.
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