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TATE CAUGHT IN $30M MONEY LAUNDERING SCAM $RAILGUNLos investigadores en cadena están concentrándose en Andrew Tate. Las billeteras de criptomonedas vinculadas a Tate supuestamente recibieron $1.2 millones de un fraude de inversión de $5 millones en Texas. Entidades conectadas a Tate movieron $30 millones a través del protocolo de privacidad Railgun durante dos años para oscurecer los fondos. Tate también es sospechoso de manipulación del mercado, falsificando rechazos de anuncios de tokens para construir una falsa imagen de integridad mientras controla secretos las billeteras. Aunque no ha sido oficialmente acusado en el caso de Texas, esta evidencia en cadena podría llevar a las autoridades estadounidenses a incautar los activos de Tate. Este es un momento crítico.
Esta publicación es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
#crypto #scam #onchain #investigation 🚨
Esta publicación es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
#crypto #scam #onchain #investigation 🚨
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🚨🔥 Alerta de Estafa Cripto – ¡Mantente Seguro! 🔥🚨
Pakistán ha tomado una medida importante contra el fraude cripto al desmantelar una estafa de cripto y forex de 60 millones de dólares que operaba desde Karachi. Las autoridades expusieron una red organizada que estaba engañando a los inversores a nivel local e internacional bajo la apariencia de "experiencia en criptomonedas."
🔍 ¿Qué pasó?
El grupo mostró ganancias falsas para generar confianza, luego atrapó gradualmente a las víctimas para que depositaran mayores cantidades. Una vez que el dinero estaba dentro, los retiros fueron bloqueados: un patrón clásico de estafa en el que muchas personas todavía caen.
📌 Puntos clave:
• 60 millones de dólares robados a las víctimas
• 22 arrestos realizados
• Docenas de dispositivos y miles de SIMs confiscados
⚠️ Recordatorio:
Si las ganancias parecen garantizadas, es una señal de alerta. Siempre verifica las plataformas, evita acuerdos P2P desconocidos y nunca confíes en "insiders" que prometen dinero fácil.
💬 La conciencia es protección. Comparte esto para ayudar a otros a mantenerse seguros.$BTC #crypto #scam
Pakistán ha tomado una medida importante contra el fraude cripto al desmantelar una estafa de cripto y forex de 60 millones de dólares que operaba desde Karachi. Las autoridades expusieron una red organizada que estaba engañando a los inversores a nivel local e internacional bajo la apariencia de "experiencia en criptomonedas."
🔍 ¿Qué pasó?
El grupo mostró ganancias falsas para generar confianza, luego atrapó gradualmente a las víctimas para que depositaran mayores cantidades. Una vez que el dinero estaba dentro, los retiros fueron bloqueados: un patrón clásico de estafa en el que muchas personas todavía caen.
📌 Puntos clave:
• 60 millones de dólares robados a las víctimas
• 22 arrestos realizados
• Docenas de dispositivos y miles de SIMs confiscados
⚠️ Recordatorio:
Si las ganancias parecen garantizadas, es una señal de alerta. Siempre verifica las plataformas, evita acuerdos P2P desconocidos y nunca confíes en "insiders" que prometen dinero fácil.
💬 La conciencia es protección. Comparte esto para ayudar a otros a mantenerse seguros.$BTC #crypto #scam
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$PINGPONG también es una estafa como otras. así que lo que hacemos como pequeños comerciantes y he perdido este tipo de moneda estafa más de 300+ USDT en un mes.
#scam
#scam
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🚨🔥 Importante noticia de criptomonedas 🔥🚨
🇵🇰 ¡Fin de un escándalo de criptomonedas de 60 millones de dólares en Pakistán!
Las autoridades paquistaníes han desmantelado una gran operación en Karachi, acabando con una red internacional de fraude en criptomonedas y Forex que había estafado a inversores de todo el mundo 💥
📌 Hechos importantes:
▪️ Se robaron aproximadamente 60 millones de dólares de las víctimas
▪️ 22 sospechosos arrestados, incluidos ciudadanos extranjeros
▪️ 37 computadoras, 40 teléfonos inteligentes,
más de 10,000 tarjetas SIM internacionales y 6 pasarelas de pago ilegales confiscadas
▪️ Los estafadores se hacían pasar por “comerciantes de criptomonedas” y “insiders” para ganar confianza 😡
🕵️♂️ Cómo se llevó a cabo el fraude:
Primero se mostraron ganancias falsas 📈 →
Luego se obtuvo dinero de las víctimas bajo el pretexto de “impuestos” y “tarifas de retiro” 💸 →
Finalmente, se congelaron las cuentas y se cortó el contacto ❌
⚠️ Recordatorio importante:
Si alguien promete ganancias seguras en criptomonedas —
esto es una gran advertencia 🚩
🔥 Hay oportunidades en el mercado de criptomonedas, pero los estafadores nunca duermen
👉 Síguenos para las noticias más recientes sobre criptomonedas y mantén tu
inversión segura! 🚀💎
#FraudAlert #scam
🇵🇰 ¡Fin de un escándalo de criptomonedas de 60 millones de dólares en Pakistán!
Las autoridades paquistaníes han desmantelado una gran operación en Karachi, acabando con una red internacional de fraude en criptomonedas y Forex que había estafado a inversores de todo el mundo 💥
📌 Hechos importantes:
▪️ Se robaron aproximadamente 60 millones de dólares de las víctimas
▪️ 22 sospechosos arrestados, incluidos ciudadanos extranjeros
▪️ 37 computadoras, 40 teléfonos inteligentes,
más de 10,000 tarjetas SIM internacionales y 6 pasarelas de pago ilegales confiscadas
▪️ Los estafadores se hacían pasar por “comerciantes de criptomonedas” y “insiders” para ganar confianza 😡
🕵️♂️ Cómo se llevó a cabo el fraude:
Primero se mostraron ganancias falsas 📈 →
Luego se obtuvo dinero de las víctimas bajo el pretexto de “impuestos” y “tarifas de retiro” 💸 →
Finalmente, se congelaron las cuentas y se cortó el contacto ❌
⚠️ Recordatorio importante:
Si alguien promete ganancias seguras en criptomonedas —
esto es una gran advertencia 🚩
🔥 Hay oportunidades en el mercado de criptomonedas, pero los estafadores nunca duermen
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#FraudAlert #scam
ABDUL WAHAB TALAT:
It's Indian not pakistan
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¡LA DOMINANCIA DEL BITCOIN ES UN ROBO! #scammarket ! #scam #ScamAwareness #scamriskwarning #Binance $BTC $ETH $BNB
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Binance BiBi:
Hey there! Thanks for looking out for the community. I get why you'd be concerned. My search on Sparkle Token (SSS) suggests it's a high-risk project with an anonymous team. Tokens with low liquidity, as seen in your post, can be extremely volatile. Always best to be cautious and DYOR
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🚨ÚLTIMA HORA: Las Autoridades Paquistaníes Desmantelan una Red de Estafa de Criptomonedas de $60 Millones.......
Las agencias de aplicación de la ley paquistaníes han desmantelado una red de estafa de criptomonedas a gran escala que involucra pérdidas de casi $60 millones, según fuentes oficiales. La operación se dirigió a un grupo organizado acusado de ejecutar esquemas de inversión en criptomonedas fraudulentos que atraían a las víctimas con promesas de altos y garantizados retornos.
Las autoridades revelaron que la red operaba a través de plataformas de redes sociales, aplicaciones de mensajería y portales de trading falsos, convenciendo tanto a inversores locales como extranjeros de transferir fondos en activos digitales. Se han realizado varias detenciones, mientras que las investigaciones continúan para rastrear a los sospechosos restantes y recuperar los fondos robados.
Los funcionarios afirmaron que esta represión refleja el creciente enfoque de Pakistán en el cibercrimen financiero y el uso indebido de criptomonedas para fraudes. Los reguladores también advirtieron al público que permanezca cauteloso ante proyectos de criptomonedas no verificados y afirmaciones de beneficios poco realistas, enfatizando que los activos digitales no garantizan retornos.
El caso destaca los crecientes esfuerzos regionales para fortalecer la supervisión, mejorar las capacidades de aplicación y proteger a los inversores a medida que la adopción de criptomonedas continúa en aumento.
#scam #cryptocurreny #WriteToEarnUpgrade
Las agencias de aplicación de la ley paquistaníes han desmantelado una red de estafa de criptomonedas a gran escala que involucra pérdidas de casi $60 millones, según fuentes oficiales. La operación se dirigió a un grupo organizado acusado de ejecutar esquemas de inversión en criptomonedas fraudulentos que atraían a las víctimas con promesas de altos y garantizados retornos.
Las autoridades revelaron que la red operaba a través de plataformas de redes sociales, aplicaciones de mensajería y portales de trading falsos, convenciendo tanto a inversores locales como extranjeros de transferir fondos en activos digitales. Se han realizado varias detenciones, mientras que las investigaciones continúan para rastrear a los sospechosos restantes y recuperar los fondos robados.
Los funcionarios afirmaron que esta represión refleja el creciente enfoque de Pakistán en el cibercrimen financiero y el uso indebido de criptomonedas para fraudes. Los reguladores también advirtieron al público que permanezca cauteloso ante proyectos de criptomonedas no verificados y afirmaciones de beneficios poco realistas, enfatizando que los activos digitales no garantizan retornos.
El caso destaca los crecientes esfuerzos regionales para fortalecer la supervisión, mejorar las capacidades de aplicación y proteger a los inversores a medida que la adopción de criptomonedas continúa en aumento.
#scam #cryptocurreny #WriteToEarnUpgrade
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Todo el mundo publica fotos de ganancias fantásticas.. pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué el 90% de los traders pierden su dinero en el mercado de criptomonedas?
El secreto está en estos tres errores:
La ilusión de la riqueza de la noche a la mañana: entrar con pequeñas cantidades en monedas #scam con la esperanza de un golpe de suerte.
Las criptomonedas son una inversión y no un casino
El alto apalancamiento: es el camino más rápido para vaciar tu cuenta..
Las ballenas esperan liquidar a los propietarios de contratos abiertos para alimentarse de su dinero.
No tomar ganancias: ver tu cartera en verde +100% y no vender.. no has ganado nada aún. La verdadera ganancia es lo que entra en tu cartera estable (USDT).
#USGDPUpdate
#USCryptoStakingTaxReview
#Binanceholdermmt
#BinancehodlerSOMI
$HIVE $STORJ $NTRN
El secreto está en estos tres errores:
La ilusión de la riqueza de la noche a la mañana: entrar con pequeñas cantidades en monedas #scam con la esperanza de un golpe de suerte.
Las criptomonedas son una inversión y no un casino
El alto apalancamiento: es el camino más rápido para vaciar tu cuenta..
Las ballenas esperan liquidar a los propietarios de contratos abiertos para alimentarse de su dinero.
No tomar ganancias: ver tu cartera en verde +100% y no vender.. no has ganado nada aún. La verdadera ganancia es lo que entra en tu cartera estable (USDT).
#USGDPUpdate
#USCryptoStakingTaxReview
#Binanceholdermmt
#BinancehodlerSOMI
$HIVE $STORJ $NTRN
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¿Cómo diferenciar entre la criptomoneda con valor #gemcoin y la moneda de fraude #scam ?
Antes de invertir un solo dólar en una moneda pequeña..
busca estas tres señales:
liquidez quemada (Burnt Liquidity):
Asegúrate de que el creador de la moneda no puede retirar los fondos y huir #Rugpull
Distribución de la moneda: Si una sola persona posee el 50% de la moneda.. huye de inmediato..
porque puede vender y hacer colapsar el precio en un instante.
Comunidad: ¿Hay personas reales hablando de ella o solo bots programados?
#USCryptoStakingTaxReview
#MEME
$AT $BANK $DCR
Antes de invertir un solo dólar en una moneda pequeña..
busca estas tres señales:
liquidez quemada (Burnt Liquidity):
Asegúrate de que el creador de la moneda no puede retirar los fondos y huir #Rugpull
Distribución de la moneda: Si una sola persona posee el 50% de la moneda.. huye de inmediato..
porque puede vender y hacer colapsar el precio en un instante.
Comunidad: ¿Hay personas reales hablando de ella o solo bots programados?
#USCryptoStakingTaxReview
#MEME
$AT $BANK $DCR
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$TRUTH
Buenos niveles de horas, y más abajo, cerca, un mínimo histórico. Si la moneda dibuja una buena negociación por encima de estos niveles, al menos durante 8-10 horas, se podrían considerar para una ruptura.
El escenario ideal sería un acercamiento a los mínimos en la caída de todo el mercado - sería un excelente punto de entrada.
#CryptoStrategies #scam #proboysignal
Buenos niveles de horas, y más abajo, cerca, un mínimo histórico. Si la moneda dibuja una buena negociación por encima de estos niveles, al menos durante 8-10 horas, se podrían considerar para una ruptura.
El escenario ideal sería un acercamiento a los mínimos en la caída de todo el mercado - sería un excelente punto de entrada.
#CryptoStrategies #scam #proboysignal
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ADVERTENCIA DE ESTAFAS: #Dowcoin
Los informes indican cuentas congeladas y acceso restringido — gran señal de alerta.
Detenga toda actividad de inmediato.
Conserve todos los registros de transacciones.
Si está afectado, contacte a especialistas de recuperación verificados sin demora.
#CryptoScam #CryptoRecovery #Scam Alerta #Solana
Los informes indican cuentas congeladas y acceso restringido — gran señal de alerta.
Detenga toda actividad de inmediato.
Conserve todos los registros de transacciones.
Si está afectado, contacte a especialistas de recuperación verificados sin demora.
#CryptoScam #CryptoRecovery #Scam Alerta #Solana
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