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Binance puede escapar de la supervisión del DOJ, abriendo una nueva era para Crypto

#Binance , la bolsa de criptomonedas más grande del mundo, está cerca de un acuerdo potencial con el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) para eliminar el requisito de supervisión de cumplimiento independiente. Este movimiento es una señal positiva, no solo para Binance sino también para toda la industria crypto, indicando un cambio significativo en la política regulatoria del gobierno de EE. UU.

Cambio positivo por parte de la nueva administración

Según fuentes, #DOJ está adoptando un enfoque más flexible hacia el uso de supervisores independientes, considerándolos costosos y una obstrucción a las operaciones comerciales. Este cambio se alinea con una tendencia más amplia de la administración del presidente Trump, que ha nombrado a funcionarios amigables con crypto y ha suspendido muchas investigaciones contra empresas en la industria.

Fortaleciendo la confianza del mercado

Si se firma el acuerdo, será una gran victoria para Binance y la industria crypto, demostrando que las empresas pueden construir y mantener programas de cumplimiento efectivos sin la necesidad de una supervisión externa demasiado estricta. Esto ayudará a reducir costos y fomentar la innovación. Este movimiento también demuestra que crypto se está convirtiendo cada vez más en un campo aceptado y capaz de colaborar con el gobierno, abriendo una nueva era de desarrollo y estabilidad. #anhbacong

La empresa REX-Osprey se prepara para lanzar los primeros fondos cotizados en bolsa (ETFs) en los Estados Unidos dedicados a XRP y Dogecoin bajo los símbolos XRPR y DOJE.
Los fondos proporcionarán exposición directa y organizada a estas dos criptomonedas, con una parte de los activos en efectivo y otros fondos, y una tarifa de gestión del 0.75%.

⚡Los productos pueden comenzar a negociarse pronto, pero aún están a la espera de la aprobación oficial de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), lo que los convierte en un paso importante hacia la expansión del mercado de fondos de criptomonedas en América.
#DOJ
$DOGE

¡COINBASE ENVÍO UNA CARTA AL DOJ, LLAMANDO A UNA REGULACIÓN CRIPTO UNIFORME Y JUSTA A TRAVÉS DE LOS ESTADOS!

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🔶BNB Salta a Medida que Binance se Acerca a un Acuerdo con el DOJ

💲BNB aumentó casi un 3% después de informes de que Binance está cerca de un acuerdo con el DOJ para poner fin al monitoreo de cumplimiento. El acuerdo podría aliviar la incertidumbre legal y fortalecer el precio de BNB.
$BNB $BOB $TST
#BNB1000Next? #CryptoNews #DOJ #CryptoRegulation

🔔 Actualización: Coinbase ha enviado una carta al Departamento de Justicia de EE. UU., pidiendo regulaciones de criptomonedas consistentes y justas en todos los estados$BTC . ✅

#Coinbase #CryptoRegulation #DOJ
$ETH

🚨 Binance Se Acerca a un Acuerdo con el DOJ para Eliminar el Monitor de Cumplimiento de $4.3B

Los informes sugieren que Binance está en conversaciones avanzadas con el Departamento de Justicia de EE. UU. para eliminar un monitor de cumplimiento de $4.3B que fue impuesto después del acuerdo del año pasado.

Si se finaliza, esto marcaría un hito importante en el viaje regulatorio de Binance, señalando una mejora en el cumplimiento y potencialmente liberando a la plataforma de una supervisión estricta.

👉 ¿Crees que este movimiento aumentará la confianza en Binance a largo plazo, o los reguladores seguirán presionando?


🔸 Sigue para obtener información sobre tecnología, negocios y mercados

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ÚLTIMO: Se informa que Binance está en conversaciones con el Departamento de Justicia de EE. UU. para poner fin a su requisito de monitoreo de cumplimiento de tres años, que fue parte del acuerdo de $4.3 mil millones alcanzado en 2023.
(Fuente: Bloomberg)

Si se aprueba, este movimiento podría aliviar la presión regulatoria sobre el intercambio y señalar la mejora de las relaciones con las autoridades de EE. UU.

Este desarrollo puede tener implicaciones significativas para las operaciones de Binance y la confianza general en el mercado.

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🚨 ÚLTIMO: Binance supuestamente está en conversaciones con el DOJ para finalizar su requisito de monitoreo de cumplimiento de 3 años del acuerdo de $4.3B — un movimiento que podría aliviar las presiones regulatorias sobre el intercambio, según Bloomberg.

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🚨 Binance se acerca a un acuerdo con el DOJ de EE. UU. para eliminar el monitor de cumplimiento mientras BNB alcanza un nuevo ATH
📢 Según Bloomberg, Binance está cerca de un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU. que finalizaría el requisito de un monitor de cumplimiento externo, una condición impuesta en 2023 como parte de un acuerdo de la Ley de Secreto Bancario (BSA).
🔑 Puntos clave:
▫️ El acuerdo de 2023 requería que Binance mantuviera un monitor de cumplimiento independiente durante tres años para fortalecer sus programas de cumplimiento de AML y sanciones.
▫️ Los fiscales federales ahora están en conversaciones con Binance para levantar esta supervisión, marcando un cambio notable bajo la administración pro-cripto de Trump, que, según se informa, ha reducido varios monitores nombrados bajo la administración anterior.
▫️ A raíz de este informe, BNB se disparó a un nuevo máximo histórico por encima de $950, un aumento de más del 3% en 24 horas.
🌐 Este desarrollo podría señalar una nueva era para Binance: una de mayor libertad operativa y potencialmente renovada confianza de los inversores.
🔍 ¿Crees que menos supervisión externa ayudará o obstaculizará la credibilidad global del intercambio?
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https://coingape.com/binance-nears-deal-with-u-s-doj-to-drop-compliance-monitor-bnb-climbs/?utm_source=coingape&utm_medium=linkedin

⚖️ Binance se acerca a un acuerdo con el DOJ

🔥 Binance está supuestamente cerca de un acuerdo con el DOJ para eliminar su monitor de acuerdo de $4.3B!
👉 Señales positivas por delante para el intercambio más grande del mundo.
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Binance podría liberarse del "Período de Prueba" de EE. UU. antes de lo previsto, en una señal de la nueva era de Trump con las criptomonedas

#Binance , el gigante mundial de los exchanges cripto, está a un paso de sellar un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU. #DOJ que le permitiría eliminar prematuramente a los dos supervisores de cumplimiento independientes impuestos en su acuerdo de culpabilidad de 2023 por lavado de dinero y violaciones de sanciones —un alivio que podría llegar años antes de lo programado, según fuentes anónimas citadas por Bloomberg.

El posible acuerdo se considera parte de la postura más flexible de la administración de #DonaldTrump hacia la industria de las criptomonedas. #TRUMP ha instado a los reguladores a crear pautas claras y a facilitar el regreso de las empresas de activos digitales a EE. UU.

El Enfoque del Departamento de Justicia: En abril, el DOJ emitió un memorando en el que afirmaba que "no es un regulador de activos digitales". A partir de ahora, la agencia priorizará los casos que involucren delitos federales claros como el terrorismo y la piratería, en lugar de litigios que se superpongan con marcos regulatorios.

Impacto en el Caso de Binance: Las violaciones por lavado de dinero y sanciones son delitos federales, por lo que el caso de Binance es único. Sin embargo, este cambio en la política del DOJ podría significar que el exchange podría tener más autonomía sobre sus operaciones de cumplimiento de lo esperado.
#CryptoNews $BNB
$WLFI
$TRUMP

🛑 URGENTE: DOJ puede cerrar la supervisión de Binance antes de la fecha límite ⚖️🔥

🚨 Fuentes sugieren que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) puede liberar a Binance del monitor de cumplimiento antes del plazo de 3 años.

🔍 El monitor fue impuesto tras el acuerdo de 2023, donde Binance se comprometió a mantener supervisión externa para prevenir el lavado de dinero y otras irregularidades.

⚠️ ¿Posible motivación? La actual administración Trump ha adoptado una postura más amigable hacia el sector cripto, incluso debilitando las acciones de la SEC.

📉 Críticos dicen que esto puede incentivar la impunidad en Web3. Otros lo ven como una señal de madurez regulatoria.

💬 ¿Qué opinas? ¿Alivio regulatorio o riesgo sistémico?

👇 ¡Comenta tu opinión y etiqueta a alguien que necesita seguir esto de cerca!

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🚨 ÚLTIMA HORA: Binance supuestamente en conversaciones con el DOJ de EE. UU. para levantar su monitor de cumplimiento de 3 años vinculado al acuerdo de $4.3B.

Gran movimiento señala confianza en limpiar la supervisión pasada y en buscar operaciones más suaves en el futuro.

#Binance #DOJ #CryptoNews $ETH $BNB

Fuente Por : x.com/0xcryptosea
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Estados Unidos busca recuperar 500.000 USDT de una billetera personal relacionada con la tecnología de drones de Irán

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) acaba de presentar una demanda civil para recuperar aproximadamente 584.741 USDT de la billetera personal de Mohammad Abedini, un ciudadano #iran acusado de proporcionar tecnología a las fuerzas armadas de este país.

Abedini, de 39 años, es el fundador de la empresa SDRA, que se especializa en la producción de dispositivos de localización para drones Shahed, un tipo de UAV utilizado en muchos conflictos globales, incluidos los ataques de Rusia en Ucrania y algunos grupos armados en el Medio Oriente.

Según #DOJ , el sistema de navegación de SDRA fue descubierto en el UAV Shahed que causó la muerte de 3 soldados estadounidenses en Jordania en enero de 2024. Además, se acusa a Abedini de contrabandear equipos electrónicos de origen estadounidense a Irán a través de Suiza durante muchos años.

Un punto notable es que los USDT presuntamente almacenados en una billetera crypto no alojada (unhosted wallet), plantea la pregunta sobre la capacidad del gobierno de EE. UU. para realmente recuperar estos activos. Anteriormente, el DOJ tuvo éxito en rastrear y recuperar crypto de billeteras personales, como en el caso de la recuperación de 94.000 BTC de la pareja que hackeó Bitfinex en 2022.

Este caso continúa destacando el papel de la crypto en cuestiones geopolíticas y de seguridad global, al mismo tiempo que muestra nuevos desafíos legales cuando el gobierno intenta controlar los activos digitales.

⚠️ Nota: La crypto puede ser utilizada en actividades ilegales. Los inversores deben monitorear cuidadosamente los riesgos legales y las políticas internacionales antes de participar en el mercado. #anh_ba_cong

El DOJ incauta $225M de un masivo fraude de 'desollado de cerdos'
Las autoridades de EE. UU. han incautado $225.3 millones relacionados con fraudes de desollado de cerdos, donde las víctimas son manipuladas para invertir a través de esquemas románticos.
Más de 400 víctimas se vieron afectadas, y el DOJ planea devolver los fondos y posiblemente establecer una reserva federal de criptomonedas. Esto marca una victoria significativa para las fuerzas del orden en la lucha contra el fraude cripto.
Etiqueta a alguien para crear conciencia y comenta con tu mejor consejo de seguridad: ¿2FA, billeteras o algo más?
#Salma6422 #CryptoSecurity #DOJ #WriteToEarn

🚨 FBI Desmantela Estafador Nigeriano Haciéndose Pasar por Oficial de Trump-Vance en Fraude Cripto de $250K
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha descubierto una sofisticada estafa cripto donde un nacional nigeriano se hizo pasar por un miembro del Comité Inaugural de Trump-Vance para robar $250,000 en USDT.ETH. Aquí está el desglose completo:
🔍 Cómo Funcionó la Estafa
1️⃣ Trucos de Correo Electrónico Falsos
El estafador se hizo pasar por Steve Witkoff (co-presidente real del comité de Trump-Vance).
Utilizó un dominio similar: @t47Inaugural.com (vs. el real @t47inaugural.com).
La víctima cayó en la estafa y envió 250,300 USDT.ETH a una billetera que termina en 58c52.
2️⃣ Movimientos de Lavado de Dinero
Los fondos se movieron rápidamente a otras billeteras dentro de 2 horas.
El FBI rastreó las transacciones a través de análisis de blockchain.
$40,300 USDT recuperados (los fondos restantes siguen desaparecidos).
⚖️ La Represión del DOJ sobre Estafas Cripto
Advertencia Emitida: Los donantes deben verificar doblemente los correos electrónicos y las direcciones de billetera.
Tether Asistió: Congeló USDT robados con la ayuda del emisor de stablecoin Tether.
Tendencia Mayor:
Las estafas de IA y deepfake están en aumento.
Las fraudes de suplantación política explotan la emoción electoral.
Las estafas de 'pig-butchering' (trampas románticas/inversión) siguen siendo una gran amenaza.
💡 Puntos Clave para Usuarios de Cripto
✅ Siempre verifica los correos electrónicos de los remitentes (verifica errores tipográficos, dominios falsos).
✅ Nunca envíes cripto a direcciones no verificadas.
✅ Usa billeteras en la lista blanca para transacciones recurrentes.
✅ Reporta estafas al Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI (IC3).
📉 Impacto en el Mercado y Regulatorio
Stablecoins Bajo Scrutinio: El papel de USDT en el fraude podría llevar a regulaciones más estrictas.
Las Fuerzas del Orden se Están Volviendo Más Inteligentes: La recuperación del FBI muestra que la forensia de blockchain está mejorando.
Las estafas podrían disuadir a nuevos inversores - Los actores malos dañan la reputación de cripto.
🚀 ¿Qué Sigue?
El DOJ podría incautar más fondos vinculados a esta estafa.
Tether y intercambios como OKX enfrentarán presión para congelar transacciones ilícitas más rápido.
Se espera que las estafas impulsadas por IA aumenten - ¡Mantente alerta!
#CryptoScam #USDT #DOJ #FBI #Trump
(Siempre investiga antes de enviar cripto!) 🔐

El Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) recibió recientemente la aprobación del tribunal para vender aproximadamente 69,370 Bitcoin, valorados en $6.5 mil millones, confiscados del infame mercado Silk Road. Esto marca una de las mayores liquidaciones de criptomonedas en la historia, con el Servicio de Alguaciles de EE. UU. encargado de supervisar la venta.

Mientras que el DOJ argumenta que este movimiento es necesario debido a la volatilidad de Bitcoin, algunos expertos se preocupan por su impacto en la estabilidad del mercado. El precio de Bitcoin ya ha mostrado ligeras caídas tras la noticia. Esta decisión destaca los desafíos que enfrentan los gobiernos para gestionar activos digitales confiscados sin interrumpir el mercado.

#Bitcoin #BTC #DOJ #Cryptocurrency #SilkRoad

El Departamento de Justicia de EE. UU. Cambia de Enfoque: Unidad de Aplicación de Cripto Desmantelada 🏛️⚖️

En un cambio de política significativo, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha desmantelado su Equipo Nacional de Aplicación de Criptomonedas (NCET). El movimiento se alinea con la postura pro-cripto del presidente Donald Trump, enfatizando la innovación sobre la regulación. El departamento ahora priorizará el enjuiciamiento de individuos que utilizan activos digitales para delitos graves, como terrorismo y crimen organizado, en lugar de perseguir acciones de aplicación regulatoria contra empresas de criptomonedas.

Conclusión: Este cambio señala un entorno regulatorio más indulgente para las empresas de criptomonedas en EE. UU., potencialmente fomentando la innovación, pero planteando preocupaciones sobre la supervisión.

#CryptoRegulation #DOJ #PolicyMoves #CryptoNews