Según Cointelegraph, un hombre de Massachusetts ha sido condenado a seis años de prisión por operar un servicio de conversión de efectivo a bitcoin sin licencia. Trung Nguyen, de Danvers, fue sentenciado por el juez federal de Boston, Richard Stearns, quien también le ordenó la confiscación de 1,5 millones de dólares. Tras su condena, Nguyen cumplirá tres años de libertad supervisada. La Fiscalía Federal de Boston anunció la sentencia el 22 de mayo.
La fiscalía reveló que Nguyen dirigió un negocio llamado National Vending entre septiembre de 2017 y octubre de 2020, el cual no estaba registrado como servicio de transferencia de dinero. Según informes, utilizó técnicas aprendidas en un curso en línea para evitar ser detectado por las autoridades. Estos métodos incluían disfrazar sus operaciones como una empresa de máquinas expendedoras, aceptar depósitos en efectivo, incluir proveedores ficticios y evitar el uso del término «bitcoin». Este engaño le permitió realizar transacciones sin llamar la atención de bancos, plataformas de intercambio de criptomonedas ni autoridades estatales.
La clientela de Nguyen incluía víctimas de estafas que fueron engañadas para convertir efectivo en bitcoins por estafadores extranjeros, así como un narcotraficante que transfirió $250,000 en efectivo en diez transacciones en 2018. El Departamento de Justicia declaró que Nguyen convirtió más de $1 millón en bitcoins sin registrarse en la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro, un requisito de la normativa federal contra el lavado de dinero. Además, no presentó informes de actividades sospechosas ni informes de transacciones de divisas para transacciones superiores a $10,000.
Las actividades ilegales de Nguyen se descubrieron mediante reuniones con agentes encubiertos de la ley, donde aceptaba efectivo y ofrecía bitcoins a cambio, cobrando una comisión superior al 5 %. La acusación detalla que Nguyen utilizaba aplicaciones de mensajería cifradas y otras tecnologías para ocultar sus transacciones de bitcoins. También estructuraba depósitos de efectivo en cantidades menores durante días consecutivos y en diferentes sucursales bancarias para evitar ser detectado.
Acusado de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y dos cargos de lavado de dinero, Nguyen se declaró inocente en junio de 2023. Sin embargo, un jurado lo condenó en noviembre por el cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y un cargo de lavado de dinero, mientras que lo absolvió de un cargo separado de lavado de dinero.
