El Blog de Binance publicó un nuevo artículo, destacando su participación en las sesiones de capacitación del Proyecto EU4Security en Moldavia, destinadas a mejorar las habilidades de investigación digital de la aplicación de la ley regional. La capacitación, realizada en marzo y mayo de 2025, proporcionó información esencial sobre el análisis de blockchain y el crimen relacionado con criptomonedas, crucial para fortalecer las capacidades de los oficiales de la ley moldavos.

En marzo de 2025, Binance participó en el entrenamiento de Inteligencia de Código Abierto (OSINT) EU4Security organizado por la Agencia de la Unión Europea para la Formación en Aplicación de la Ley (CEPOL) en Chișinău, Moldavia. Esta iniciativa reunió a 25 profesionales de varias unidades de investigación para un programa práctico diseñado para fortalecer sus capacidades digitales. Como el único representante de la industria cripto, la participación de Binance subrayó el creciente reconocimiento del análisis de blockchain en las investigaciones financieras modernas. Un miembro del Equipo de Investigaciones Especiales de Binance dirigió una sesión centrada en el paisaje en evolución del crimen relacionado con criptomonedas, proporcionando a los participantes herramientas técnicas, ejemplos del mundo real y orientación práctica.

Las sesiones de capacitación son significativas debido al papel de Moldavia en el ecosistema digital europeo, donde las contribuciones de Binance ayudan a fortalecer los esfuerzos regionales contra el cibercrimen y apoyan la colaboración transfronteriza. El proyecto EU4Security Moldavia, lanzado por la UE y CEPOL, tiene como objetivo mejorar la capacidad de los funcionarios de aplicación de la ley europeos con herramientas prácticas y conocimientos necesarios para aprovechar mejor los datos disponibles públicamente en la lucha contra el crimen. La participación de Binance en iniciativas como EU4Security, junto a organizaciones como Europol y CEPOL, demuestra su compromiso con la colaboración transfronteriza, el desarrollo de capacidades y la seguridad del ecosistema.

La presentación de Binance en marzo de 2025 proporcionó una visión estructurada de cómo las criptomonedas se cruzan con el cibercrimen, ofreciendo información práctica para la aplicación de la ley. Las áreas clave cubiertas incluyeron el panorama de fraudes y estafas, conceptos básicos de criptomonedas, metodologías de rastreo, estudios de caso del mundo real y cómo solicitar apoyo de Binance. Los participantes fueron introducidos a técnicas fundamentales de rastreo de blockchain y aprendieron a seguir el dinero en un entorno descentralizado. La presentación enfatizó la utilización de datos de blockchain disponibles públicamente para rastrear fondos ilícitos y apoyar los esfuerzos de inteligencia financiera.

En mayo de 2025, se llevó a cabo una sesión de entrenamiento en línea de seguimiento impartida por Jarek Jakubcek, Jefe del Programa de Formación para la Aplicación de la Ley de Binance, y el equipo de Investigaciones Especiales. Esta sesión se centró en las pautas actualizadas de Binance para la cooperación con la aplicación de la ley, proporcionando orientación práctica sobre el apoyo a las investigaciones criminales y estudios de caso avanzados de criptomonedas sobre extorsión en línea e investigaciones de ransomware. La iniciativa atrajo a más de 20 expertos moldavos, incluidos fiscales, policías anticorrupción y oficiales de inteligencia financiera, aumentando aún más la capacidad de investigación de los luchadores contra el crimen moldavos y fortaleciendo la colaboración público-privada en la lucha contra el crimen habilitado por criptomonedas.