Sergei Potapenko and Ivan Turõgin, co-founders of the defunct crypto mining company HashFlare, have avoided further prison time despite admitting their roles in a $577 million Ponzi scheme.

Seattle Federal Court Judge Robert Lasnik sentenced the pair to time served — 16 months already spent in custody — along with a $25,000 fine each and 360 hours of community service. The supervised release will be served in their native Estonia.

The U.S. Department of Justice, which had sought a 10-year prison term, said it is weighing an appeal. Prosecutors argued the case was the largest fraud trial in the Seattle court’s history, with HashFlare selling fake mining contracts from 2015 to 2019 and using new customer funds to pay existing investors.

As part of a plea deal, the founders forfeited over $400 million in assets. According to court records, 390,000 of the 440,000 affected customers withdrew $2.3 billion from the platform, softening the perceived damages.

Prosecutors said Potapenko and Turõgin spent millions of investor dollars on Bitcoin, real estate, luxury cars, jewelry, and more than a dozen trips on chartered private jets. Acting U.S. Attorney Teal Luthy Miller called the operation “a classic Ponzi scheme with a glitzy crypto twist.”


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[위클리블록체인] 해시플레어 공동 창업자, 5억7,700만 달러 폰지 사기에도 ‘복역 기간 인정’ 판결

5억 7,700만 달러 규모의 암호화폐 채굴 사기 사건으로 기소된 해시플레어(HashFlare) 공동 창업자 세르게이 포타펜코와 이반 투뢰긴이 추가 징역형 없이 16개월의 구금 기간을 형기로 인정받았다.

미국 시애틀 연방법원 로버트 라스닉 판사는 12일(현지시간) 선고 공판에서 두 사람에게 각각 2만 5,000달러의 벌금과 360시간의 사회봉사 명령을 내리고, 에스토니아에서 감독 하에 석방될 것을 명했다.

미 법무부는 이날 성명에서 “검찰이 10년형을 구형했음에도 법원이 복역 기간 인정 판결을 내렸다”며 항소 여부를 검토 중이라고 밝혔다. 두 사람은 2022년 11월 에스토니아에서 체포돼 16개월간 구금된 뒤, 2024년 5월 미국으로 송환돼 전신사기 음모 혐의를 인정했다.

미 역사상 최대 규모 암호화폐 사기 재판

검찰은 이번 사건을 “시애틀 법원 역사상 최대 규모의 사기 사건”이라며 중형을 요구했다. 그러나 법원은 피고인 측이 피해자 44만 명 중 약 4억 달러 상당의 자산을 몰수하고, 그중 39만 명이 총 23억 달러를 인출했다는 점을 고려했다.

해시플레어는 2015년부터 2019년까지 약 5억 7,700만 달러 규모의 채굴 계약을 판매하며 허위 채굴 성과를 대시보드에 표시하고, 신규 고객 자금으로 기존 투자자에게 수익을 지급하는 전형적인 폰지 사기를 벌였다.

미국 검찰은 이들이 해당 자금으로 비트코인, 부동산, 고급 차량, 보석, 전세기 여행 등을 사치스럽게 소비했다고 밝혔다.