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小海说比特
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出金
分享一点币圈出金的经验,下面直接上干货:
1.平台只选T+1的,例如币安,因为黑钱一旦换成了U就会立刻转走,以免夜长梦多。T+1的平台可以让大部分黑钱望而却步。
2.交易商户选注册时间长,交易量大的,做的久经验丰富,他们知道如何尽量避免被jc叔叔管控。
3.出金时间要在工作日的工作时段。21年我有一笔10w的出金,就是在欧易晚上交易的,第二天就被冻结了,到现在还没解。遇上了黑钱,没办法,认赔。
4.不一定选价格最高的,少一分多一分无所谓,主要看是否符合第二条。
5.下单后给对方商户留言:“请实名支付,款到后我会第一时间确认。” 款到后一定点开明细查看是否与订单上的付款人一致,如果不是实名支付,即使钱到了也退要回去,不听任何解释,比如卡超额,用家人的银行卡。
6.收款卡一定不要是长期不用、零余额的,突然收到大笔款项容易被风控。我的做法是:每张收款卡都有一两百余额,绑微信支付,平时任何时候买东西,都每张卡轮流支付。
7.千万不要小额试探,这是最容易被风控的!“一张银行卡平时没用,你想先试试有没有问题,网银能不能用,先转个一两毛钱过去,再转出去。看到卡没问题,就大额收款。”
以上行为就是小额试探。这是银行资深人员告诉我的,这种情况发卡行不会管,但最容易被人民银行监控到,即使不是黑钱。被监控到不一定就被风控,但有一定概率中标。
8.出金金额
A.如果几个十几个w就没必要分批了,也没必要找蓝盾,按以上1-6条操作就行。
B.如果大额出金,比如几百上千个w,又要的急,最好还是找蓝盾。汇率虽然低点但一般不会有什么问题。
C.大额又不急,自己又有十几张银行卡,银行卡又按照第6条养着的,可以每张卡轮流收款,每笔几万,一张卡收款后2-5天内不要动,然后再转到你的主卡,也可以收两次款后再转入主卡,主卡可以有1-3张,根据你的资金量来,主卡不直接收款 。比如10张卡,每张卡每2-3天或4-6天收款一次,每次5-10w。这样500w一个月可以出完。另外每张卡每次收款的金额与停留时间都不固定。
以上内容,为本人多年出金经验,U卡什么的不是说不好,个人觉得没必要,麻烦不说损耗还大,可能是我这资金量还没上那级别吧。
Disclaimer: Includes third-party opinions. No financial advice. May include sponsored content. See T&Cs.
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