🚨 In letzter Zeit sieht man ein paar Leute aus Kambodscha, China, Laos, Hongkong… die über P2P sehr viel kaufen und verkaufen ⁉️
Aber die Konten, auf die das Geld überwiesen wird, bzw. die Überweisungskonten stehen im Namen von Vietnamesen
Wenn ihr auf so einen Fall stoßt, dann bitte immer ausweichen. Schmutziges Geld oder nicht offiziell autorisierte Konten – da gerät man richtig in Schwierigkeiten
Und wenn es Probleme gibt, ist auch nicht sicher, dass Binance das lösen kann, weil der Name der Person, die handelt, nicht mit dem Namen auf dem Konto übereinstimmt
Leute, die P2P nutzen: Achtet ganz genau auf den Namen, bevor ihr auf Bestätigen klickt
#P2P ist gerade in einer sehr komplizierten Grauzone, da sollte man wirklich aufpassen – sonst ist das Geld im Nu weg.
🇻🇳 Từ 1/9, giao dịch Crypto trên sàn quốc tế có bị phạt không ?
❓ Cá nhân giao dịch Crypto sau 1/9 có bị phạt đến 100 triệu ? → Không phải cứ giao dịch là bị phạt ngay. NĐ284 thiết lập khung xử phạt và vẫn cần nhìn cùng cơ chế chuyển tiếp theo NQ05. Thời gian 6 tháng được tính từ khi sàn/VASP đầu tiên được cấp phép trong nước. Hiện mốc này chưa bắt đầu.
❓ Giữ tiền trên ví cá nhân hoặc sàn quốc tế thì sao ? → Việc lưu giữ tài sản không đồng nghĩa với bị phạt. Tuy nhiên, khi phát sinh giao dịch thì cần lưu ý quy định về việc thực hiện giao dịch thông qua tổ chức được cấp phép.
❓ Crypto có phải đóng thuế không ? → Theo quy định hiện hành, tài sản mã hóa thuộc diện chịu thuế 0,1% trên mỗi lần bán. Trong thời gian chưa có sàn được cấp phép, anh em nên chủ động lưu lại lịch sử giao dịch để sau này có đầy đủ dữ liệu khi cần kê khai.
❓ Bán USDT qua P2P có tính thuế ? → Về bản chất là chuyển tài sản mã hóa sang VNĐ nên cần lưu ý nghĩa vụ thuế, tuy nhiên chưa có sàn được cấp phép nên AE có thể giao dịch nhưng cần chủ động tự lưu lại lịch sử P2P của mình.. Ngoài ra, P2P vẫn có một vấn đề rất thực tế : rủi ro nhận phải nguồn tiền bất thường dẫn đến tài khoản ngân hàng bị phong tỏa. 👉 Tóm lại, đừng chỉ nhìn thấy con số “phạt 100–200 triệu” rồi hoang mang. Quan trọng nhất là hiểu đúng thời điểm áp dụng, cơ chế chuyển tiếp và chủ động lưu lại lịch sử giao dịch của mình. Thông tin pháp lý có thể tiếp tục được hướng dẫn/cập nhật thêm, anh em nên theo dõi nguồn chính thống trước khi quyết định.