fraud

تُعدّ المراوغة في التداول (Wash trading) أقدم حيلة في الكتاب.

لقد تمّت للتوّ معاقبة مؤسس MyTrade بتهمة إجراء عمليات مراوغة في التداول عبر أكثر من 60 عملة مشفّرة لخداع المستثمرين بالتجزئة. وهذا النوع الفاضح من التلاعب هو ما يجعل القطاع لا يزال يواجه صعوبة في تحقيق الشرعية. سلوكٌ مفترس بحت.

كم عدد «صنّاع السوق» الآخرين الذين يحتاجون إلى أن يتم ضبطهم قبل أن نرى رقابة حقيقية؟

#Fraud #MarketManipulation ‎

$AKE - إثبات الاحتيال

- رصد حجم تداول بقيمة 2 مليون دولار وحجم تداول للعقود الدائمة بقيمة 160 مليون دولار (مجمع عبر جميع البورصات). هذه النسبة هي 1:80
- 1 متداول طويل مقابل 2-3 متداولين قصيرين.
- لكن بعض الحيتان تواصل الشراء بشكل مستمر في سوق العقود الدائمة، بما يكفي فقط للحفاظ على السعر أقل قليلًا من سعر السوق الفوري؛ وهذا يمنحهم فائدتين:
(A) معدل تمويل سلبي (B) تصفية مراكز البيع القصير

#fraud

تسترد فيتنام 25 مليون دولار أمريكي من العملات الرقمية المرتبطة بقضايا الاحتيال

• يطلب المدعون العامون الأمريكيون مصادرة أكثر من 25 مليون دولار من العملات الرقمية.
• يُعتقد أن هذا المبلغ مرتبط بشبكات احتيال عاطفي واحتيال استثماري دولي.
• وهذه خطوة تالية من حكومة الولايات المتحدة في مكافحة شبكات غسل الأموال عبر العملات المشفرة.

#CryptoNews #Fraud #Lawsuit #BinanceSquare

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

المصدر: CoinTelegraph

🚨 تحديث قضية كريبتو بقيمة 722 مليون دولار ⚖️
يُقال إن ماثيو غويتشش، المرتبط بقضية شبكة BitClub Network، شهد إسقاط التهم عنه بعد معركة قانونية طويلة.
📌 عملت شبكة BitClub Network من 2014 إلى 2019
💰 تضمنت الاتهامات مخططًا مزيفًا لتعدين العملات الرقمية بقيمة مئات الملايين
تثير نتيجة القضية المزيد من التساؤلات حول: ⚠️ قضايا الاحتيال في مجال العملات الرقمية الممتدة
⚠️ حماية المستثمرين
⚠️ استرداد الأموال المفقودة
لا يزال العديد من المستثمرين المتضررين ينتظرون حلًا.
#Crypto #Bitcoin #Fraud #Markets

بما أنني كشفت بالكامل مشروع $SLX وجميع أنشطته الاحتيالية قبل ذلك، فأنا أكشفه مرة أخرى لبيان كيف أن هؤلاء الأشخاص يستولون على أموال الناس التي كسبوها بشق الأنفس من خلال ممارسات غير عادلة وخادعة باسم رسوم التمويل.

$SLX #fraud #Fraud_alert

🏛️ مدير Netflix الذي اختلس أموالاً لأجل العملات المشفّرة وحُكم عليه بـ 30 شهراً
في 1 يوليو 2026، تمّت إدانة مدير مشروع Netflix الخاص بـ "47 Ronin" وحُكم عليه بالسجن لمدة 30 شهراً بعد مقامرته بأموال شركة المراهنات في استثمارات العملات المشفّرة. تُسلّط القضية الضوء على الوجه المظلم للمضاربة في مجال العملات المشفّرة.

استخدم المدير أموال Netflix للتداول الشخصي في العملات المشفّرة بدلاً من ميزانية الإنتاج المخصصة. وعلى الرغم من أن العملات المشفّرة نفسها ليست هي السبب، فإن القضية تُعدّ بمثابة قصة تحذيرية حول ضوابط الرقابة المالية ومخاطر التعامل مع تداول العملات المشفّرة كأنه مقامرة بأموال الشركة.

📌 الخلاصة الرئيسية:
الحكم لمدة 30 شهراً على مدير "47 Ronin" يعدّ تذكيراً صارخاً بأن المضاربة بالعملات المشفّرة باستخدام أموال الشركة قد تؤدي إلى عواقب قانونية شديدة.

#CryptoNews #Regulation #Fraud
#BinanceAlphaAlert

تحديث على $AKE انظر إلى دفتر الطلبات، هناك جدار ضخم على جهة الشراء وجدار رقيق على جهة البيع. هذا يعني أنهم يريدون من الناس البيع على المكشوف، وهم مستعدون للشراء إذا كنت تريد البيع على المكشوف.

بمجرد أن يحصلوا على عدد كافٍ من البائعين على المكشوف، سيرفعون سعر الرمز (pump) ويصفّون جميع البائعين على المكشوف. ثم سيقومون بالتفريغ (dump)، لذا تخلصوا من بعض حاملي المراكز الطويلة.

هذه هي الموجة الخامسة للقيام بذلك. هذه هي أعمالهم الآن.

#fraud #MANIPULATION

🚨 تحول مراكز الاحتيال في ميانمار: رحلة إلى الأدغال!

تشهد صناعة الاحتيال في ميانمار تحولًا ملحوظًا، حيث تنتقل مراكز الاحتيال إلى المناطق النائية والغابات بدلاً من الاختفاء، وذلك بعد الحملة الصارمة التي بدأت ضدها. يشير هذا إلى استمرارية وتكيف هذه الشبكات الإجرامية في بيئات جديدة رغم الجهود المبذولة لمكافحتها.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 التأثير: 📈 مرتفع
🏷️ OTHER

#MyanmarScams #Cybercrime #Fraud #SoutheastAsia #IllegalActivities

🔗 المصدر: https://www.abc.net.au/news/2026-07-21/myanmar-scam-compounds-exponential-growth/106603324

تحديث على $AKE :
1. نفد لدى البائعين على المكشوف الذين سيتم تصفيتهم، لذا بدأ السعر رحلته نحو الأسفل،

2. تُظهر البيانات الأخيرة أن البائعين على المكشوف قد انضموا إلى القطار مجددًا مع نقطة تصفية حول 0.0048 (مستحيل معرفة نقطة السعر الدقيقة).

3. الحيتان الكبيرة تبيع الرموز لهؤلاء البائعين على المكشوف الذين انضموا مؤخرًا.

4. توقّع ضخًا قويًا لتصفية هؤلاء البائعين على المكشوف. #AKE لم ينتهِ بعد #MANIPULATION #fraud

⚖️ السجن لمتهمين في بريطانيا للاحتيال بـ4 ملايين جنيه إسترليني عبر العملات المشفرة

قضت محكمة بريطانية بالسجن على ثلاثة رجال، بينهم اثنان من نيجيريا، بتهمة الاحتيال عبر العملات المشفرة بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني. المتهمون انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة الضحايا، مما يسلط الضوء على تحديات الأمن في المجال الرقمي.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 التأثير: 📈 مرتفع
🏷️ REGULATION

#CryptoScam #UKCrime #Cryptocurrency #Fraud #Cybersecurity

🔗 المصدر: https://punchng.com/two-nigerians-one-other-jailed-in-uk-for-4m-crypto-fraud/

تحديث على $AKE : أعتقد أن الحفل الختامي الكبير على وشك الوصول. لم يعد تجار التجزئة مهتمين به بعد الآن. الأرباح/المنفعة من العمليات (OI) تنخفض باستمرار.

فريق AKE قام بالفعل بتصفية معظم البائعين على المكشوف. ما زال هناك بعض المتبقين لكنهم عنيدون، والأسعار تحتاج فعلًا إلى الارتفاع كثيرًا لتصفيتهم.

القليل جدًا من الذين باعوا على المكشوف الليلة الماضية عند حوالي 0.004 مع رافعة مالية 3-5x سيتم تصفيتهم ضمن نطاق 0.0048-0.0052. هذا ما أعتقد أن السعر متجه إليه.

#MANIPULATION #fraud

🚨 السجن لثلاث رجال انتحلوا صفة الشرطة في عملية احتيال كريبتو بـ 5 ملايين دولار في بريطانيا

قضت محكمة كراون ساوثوارك بالسجن على ثلاثة رجال لمدة تصل إلى 11 عامًا، بعد إدانتهم بانتحال صفة ضباط شرطة لسرقة أصول كريبتو تفوق قيمتها 4 ملايين جنيه إسترليني (حوالي 5 ملايين دولار أمريكي) من ضحايا في المملكة المتحدة. تسلط هذه القضية الضوء على مخاطر الاحتيال المتزايدة في مجال العملات المشفرة وضرورة اليقظة.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 التأثير: 📈 مرتفع
🏷️ REGULATION

#CryptoScam #UK #LawEnforcement #Fraud #Cybercrime

🔗 المصدر: https://cryptobriefing.com/three-men-jailed-uk-crypto-police-fraud/

$AKE pumps بالضبط عند الساعة 4 مساءً بتوقيت غرينتش عندما يبدأ يوم الأسبوع الدولي. #fraud

🚨 السجن لثلاثة بريطانيين بتهمة الاحتيال الكريبتو بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني!

أصدرت الشرطة البريطانية أحكامًا بالسجن على ثلاثة أشخاص لتورطهم في عملية احتيال معقدة باستخدام مواقع ويب مزيفة للشرطة، حيث استولوا على 4 ملايين جنيه إسترليني من أموال العملات المشفرة. تتراوح مدة الأحكام بين 6 سنوات، مما يسلط الضوء على تزايد جرائم الكريبتو والحاجة إلى يقظة المستثمرين.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 التأثير: 📈 مرتفع
🏷️ REGULATION

#CryptoScam #UKCrime #Cybersecurity #PoliceAction #Fraud

🔗 المصدر: https://cryptobriefing.com/uk-men-jailed-4m-crypto-scam/

💔 أمريكا تحجز 25 مليون دولار عملات مشفرة مرتبطة بعمليات احتيال!

تسعى وزارة العدل الأمريكية لمصادرة أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة، يشتبه في أنها مرتبطة بعمليات احتيال رومانسية واستثمارية، بالإضافة إلى عمليات احتيال استرداد الأموال. يأتي هذا في إطار خمس شكاوى مصادرة قُدمت مؤخرًا.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 التأثير: 🔥 مرتفع جداً
🏷️ REGULATION

#CryptoScams #DOJ #Cryptocurrency #Fraud #Regulation

🔗 المصدر: https://cointelegraph.com/news/doj-25m-crypto-forfeiture-romance-investment-scams

🚨 #DOJ هدفًا بقيمة 26.4 مليون دولار عبر خمس قضايا احتيال في مجال العملات المشفرة

انتقلت #US وزارة العدل إلى حجز 26.4 مليون دولار مرتبطة بخمس قضايا احتيال منفصلة #crypto ، في إطار ما تصفه باستراتيجية إنفاذ تركز على الأصول.

تُفيد وزارة العدل بأنها استردت 800 مليون دولار إجمالًا ضمن جهودها الأوسع في مجال العملات المشفرة #fraud . يتم التعامل مع التقييد والمصادرة وسداد الضحايا كمراحل منفصلة — ما يعني أن الأموال المصادرة لا تصل تلقائيًا إلى الضحايا.

القانون يلحق بالركب، محفظةً بمحفظة.

تداول على Binance
#KRXActivatesSellSideSidecar @WISE PUMPS

تقرير جديد للأمم المتحدة وضع للتو رقمًا على شيء كان كثير من الناس في عالم العملات المشفرة يشعرون منذ فترة أنه ضخم.

تسببت شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا في خسائر تصل إلى 114.1 مليار دولار في عام 2025.

وكان جزء كبير من ذلك مرتبطًا بعمليات الاحتيال المتصلة بالعملات المشفرة.

هذه ليست مجرد عمليات احتيال صغيرة على تليجرام. نحن نتحدث عن عمليات على نطاق صناعي تعمل عبر الحدود، وغالبًا ما تتضمن مجمعات عملٍ قسري وهندسة اجتماعية متقدمة.

114 مليار دولار أكبر من الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول.

العملات المشفرة ليست السبب الجذري، لكنها بالتأكيد أصبحت أحد المسارات المفضلة لتحريك هذه الأموال واستخراجها.

حجم الأمر صعب تجاهله في هذه المرحلة.

#Crypto #Scams #Fraud #rsshanto #UN

وزارة العدل الأمريكية (DOJ) تقترح رفض اتهامات احتيال شركة BitClub بقيمة 722 مليون دولار

- تقدّمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بطلب رفض الاتهامات الموجهة إلى ماثيو غوئتتش، أحد المتهمين الرئيسيين في قضية احتيال BitClub Network.
- يُزعم أن غوئتتش كان واحدًا من قادة شبكة مخطط بونزي BitClub Network بقيمة 722 مليون دولار.
- تشمل الاتهامات التآمر لارتكاب الاحتيال عبر الإنترنت وبيع الأوراق المالية غير المسجلة.
- من المقرر أن تُعقد محاكمة غوئتتش في شهر أكتوبر.
- لم يتم الكشف بعد عن الأسباب التفصيلية لاقتراح DOJ رفض الاتهام.
#CryptoNews #BitClub #DOJ #Fraud #BinanceSquare

$btc $eth

vlikevn Titanbot

المصدر: CoinTelegraph

⚖️ لجنة تداول السلع الآجلة للعقود الآجلة الأمريكية (CFTC) تتهم مشغّل صندوق عملات رقمية في مخطط احتيال مزعوم بقيمة 14 مليون دولار

قدّمت لجنة تداول السلع الآجلة للعقود الآجلة الأمريكية (CFTC) اتهامات مدنية بالاحتيال ضد تريفور فيرنون وشركة أرجنت كابيتال مانجمنت ذ.م.م، مدّعيةً أنهما أديرا صندوقاً للسلع بقيمة 14 مليون دولار شبيهًا بعملة بونزي، يتضمن أصولاً رقمية (كريبتو)، وعقوداً آجلة (فيوتشرز)، وخيارات (أوبشنز) أثّرت على ما لا يقل عن 60 مستثمراً.

🔹 الحقائق الأساسية:

تزعم لجنة CFTC أن المدعى عليهم جمعوا أكثر من 14 مليون دولار من أكثر من 60 مستثمراً بين عامي 2022 و2026.

يُزعم أن المستثمرين حصلوا على تقارير أداء مزيفة، بينما تم استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع المشاركين الأوائل ضمن هيكل شبيهًا بعملة بونزي.

تسعى لجنة CFTC إلى استرداد الأموال، وفرض عقوبات مدنية، ومصادرة العوائد، وفرض حظر دائم على التداول والتسجيل ضد المدعى عليهم.

💡 رؤية الخبراء:
تُعدّ هذه القضية تذكيراً آخر بأن على المستثمرين التحقق مما إذا كانت شركة استثمارية مسجّلة بشكل صحيح لدى الجهات التنظيمية، وأن يكونوا حذرين إزاء الوعود بتحقيق عوائد مرتفعة باستمرار. يمكن أن تؤدي قضايا الاحتيال إلى الإضرار بالثقة، لكنها تُظهر أيضاً أن الجهات التنظيمية تواصل مواصلة إجراءات الإنفاذ في قطاع الأصول الرقمية.

#CryptoNews #CFTC #Fraud #blockchain #Investing $BTC $ETH $BNB

فرضت هيئة CFTC التهم على مدير صندوق عملات رقمية بتهمة الاحتيال بقيمة 14 مليون دولار

- رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية ضد مدير صندوق سلع وملكية رقمية.
- يُزعم أنه خدع المستثمرين بأكثر من 14 مليون دولار.
- تُعد هذه واحدة من إجراءات إنفاذ القانون النادرة التي تتعلق بمجال العملات الرقمية لدى CFTC.
#CFTC #CryptoNews #Fraud #Regulation #BinanceSquare

$btc $eth

vlikevn Titanbot

المصدر: CoinTelegraph