fraud

لقد تعرضت للاحتيال في تداول P2P من قبل تاجر غير معروف Safe_Deal_Seal_EIA( فردوس ). استخدم أموالاً ملوثة لخداعي وأخذ USDT الخاص بي.

كيف يمكنني استعادة أموالي؟ هل لدى أي شخص فكرة؟
#fraud #P2PScam #usdtloss #helpme #binance

😈 احتيال جديد: "لقد أعدنا لك أموالك، الآن ادفع لنا"

خطة من فنزويلا، لكنها قابلة للتوسع بسهولة في سوق العملات المشفرة بأكمله.

يخرج المحتالون إلى الضحية ويعرضون "مساعدتهم في استعادة الأموال المفقودة".
بعد ذلك يقومون بخطوة تكسر المنطق — في البداية يعودون supposedly الأموال.

تصل إلى الضحية رصيد بقيمة ~32k$، وكل شيء يبدو كـ Tether حقيقي.

وهنا يبدأ الاحتيال.
يطلبون "عمولة" للمساعدة — عادةً 10–30% من المبلغ.

إذا وقع الشخص في الفخ — يرسل أموالاً حقيقية، بينما يكون ذلك "العودة" مجرد وهم.

في هذه الحالة، لم تقع الضحية في الفخ وذهبت إلى محامٍ. أظهرت الفحوصات أن الرموز — فارغة.

💬 ما هو سر الخطة:
أولاً يريحونك بـ "الأرباح"،
ثم يأخذون أموالك الحقيقية تحت ستار الشكر.

💬 تذكر:
إذا أعاد لك أحدهم العملات المشفرة، لكنه يطلب الدفع مقابل ذلك —
فهذا بالفعل احتيال.

الخدمات العادية لا تعمل من خلال "أولاً الأموال إليك، ثم نحن لك".

#Cryptoscam #USDT #security #fraud

👀 اشترك لتجنب الوقوع في مثل هذه الخطط

🚨 عاجل: رجل من الولايات المتحدة يُحكم عليه بالسجن 23 عامًا لتنظيم خطة احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 20 مليون دولار.

#Fraud #USInitialJoblessClaimsBelowForecast $ORDI $BASED

🚨 SEC توجه تهمًا لثلاث منصات تشفير في مخطط احتيال بقيمة 14 مليون دولار
اتهمت السلطات الأمريكية منشئي ثلاث منصات تشفير احتيالية (Morocoin وBerge وCirkor) والأندية الاستثمارية المرتبطة بها بتنظيم عملية احتيال بقيمة 14 مليون دولار. استغل المحتالون ضجة الذكاء الاصطناعي والدردشات الجماعية الخاصة لجذب الضحايا.
كيفية عمل المخطط (يناير 2024 – يناير 2025):
استحواذ الضحايا: قام الجناة بالإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى توجيه المستخدمين إلى دردشات جماعية خاصة على WhatsApp.خداع: متظاهرين كخبراء ماليين، قدموا "نصائح استثمارية" يُزعم أنها تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI).منصات مزيفة: تم إقناع الضحايا بفتح وتمويل حسابات على المنصات الاحتيالية. ادعى المحتالون أن هذه المواقع مرخصة وشرعية، لكن لجنة الأوراق المالية والبورصات أكدت أنه لم تحدث أي معاملات تشفير فعلية.احتيال الخروج: عندما حاول المستثمرون سحب أموالهم، تم فرض عليهم "رسوم سحب." حتى بعد الدفع، لم تُعاد الأموال أبدًا. يُزعم أن المتهمين اختلسوا ما لا يقل عن 14 مليون دولار وأرسلوا الأموال إلى الخارج.
⚠️ تحذير الهيئة التنظيمية:
تشمل المنظمات المعنية AI Wealth وLane Wealth وAI Investment Education Foundation وZenith Asset Tech Foundation.
القاعدة الذهبية للأمان:
"احذر من أي دردشات جماعية حيث تتلقى نصائح استثمارية من غرباء—هذه هي الطريقة التي يقع بها الناس ضحايا للاحتيال،" حذرت لجنة الأوراق المالية والبورصات.
ابقَ يقظًا وتحقق دائمًا من تراخيص المنصات قبل إيداع أموالك! 🛡️
هل واجهت "معلمين استثماريين" مشبوهين في تطبيقات المراسلة؟ شارك تجربتك في التعليقات أدناه! 👇
#SEC #ScamAlert #CryptoSecurity #Fraud #SafeTrading

🚨 عاجل: شركة ALT5 Sigma تواجه تدقيق الإفصاح من SEC بسبب تعليق CEO 🏛️

قدمت شركة ALT5 Sigma (@ALTS) الاحتياطيّة إلى SEC تفيد بأن الرئيس التنفيذي لها تم تعليقه في 16 أكتوبر.

ومع ذلك، تكشف رسائل البريد الإلكتروني الداخلية أن المجلس وضعه في "إجازة مؤقتة" في وقت مبكر من 4 سبتمبر! 🗓️

يقترح خبراء الأوراق المالية أن هذا التباين الكبير في التوقيت قد ينتهك قواعد SEC التي تتطلب الإفصاح (النموذج 8-K) خلال أربعة أيام تداول، مما قد يشكل انتهاكات ضد الاحتيال إذا كان متعمدًا. (المصدر: فوربس)

#SEC #Regulation #ALT5Sigma #fraud #CryptoNews

مؤسس PGI رامين فينتورا بالافوكس قد حُكم عليه بالسجن 20 عامًا في السجن الفيدرالي بتهمة الاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال المرتبطة بعملية احتيال بيتكوين. ما يبرز هنا ليس فقط طول العقوبة - بل إن المحكمة تعاملت مع هذا كجريمة مالية تقليدية باستخدام العملات المشفرة كوسيلة، وليس كخرق تنظيمي غامض حيث يكون القصد قابلًا للنقاش.

الاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال يتسببان في وقت فدرالي جاد، وحقيقة أن $BTC كانت متورطة لم تخفف من النتيجة. إذا كان هناك شيء، فقد يجعل المدعين أكثر عدوانية. كما أن هذه القضية تشير إلى الاتجاه الذي تتجه إليه إنفاذ القانون. قد لا يزال المنظمون يحاولون معرفة ما يعتبر أمانًا أو كيفية تصنيف بروتوكولات DeFi، لكن الاحتيال هو احتيال بغض النظر عن الأصل.

المحاكم لا تتساهل في قضايا العملات المشفرة عندما يكون السلوك الأساسي واضحًا أنه إجرامي. عشرون عامًا هي رسالة - ليس فقط إلى المدعى عليه، ولكن إلى أي شخص يدير مخططات خلف تعقيد تكنولوجيا البلوكشين متفكرين أنهم أصعب في الملاحقة. إنهم ليسوا كذلك.

#bitcoin #crypto #fraud #CryptoNews #CryptoRegulation

🚨عاجل: غرانت كاردون يغلق حساب جي بي مورغان بسبب الاحتيال وروابط إبشتين، أثناء شراء ملايين في #BITCOIN!

#GrantCardone
#JPMorgan
#Fraud
#BTCRebound90kNext?
$BTC

تنبيه!!!!!!!!!!
W-Coin حتى وإن تم التحقق منه بعلامة زرقاء في تيليجرام يتبين أنه احتيال. هذا يعني أن تيليجرام نفسه متورط في مثل هذه الاحتيالات.

اقتراحي البسيط لأولئك الذين يعتقدون
#ban تيليجرام
#blacklist تيليجرام
#fraud تيليجرام
#Cheat تون
#TONBlockchain هو مشروع مضيعة للوقت.
هو لونا جديدة.

#BoycottHamsterKombat #fraud #scam #hamsterkombatscam #banhamsterkombat #reporthamsterkombat @everyone أبلغوا عن HK على YouTube وكذلك على التليجرام. لم أ cheat حتى وقمت بتعدين جميع المفاتيح بشكل عضوي ومع ذلك لم يعطوني airdrop فقط لأن لدي أكثر من 500 مفتاح قضيت عليها ساعات وأيام وحتى أشهر...

🚨تنبيه من المحتالين: السجن لمدة عام بتهمة احتيال بقيمة 3,500,000 دولار!

هذه قصة طريفة لمحتال استخدم عملية احتيال بالعملات الرقمية لبناء سمعة على الإنترنت. حُكم على مؤثر في مجال العملات الرقمية، يُدعى تشارلز أو. باركس الثالث، بالسجن لمدة عام بتهمة التلاعب بالعملات الرقمية، حيث سرق 3.5 مليون دولار من اثنين من مزودي خدمات الحوسبة السحابية.

استخدم باركس هويات مزيفة للحصول على امتيازات حوسبة عالية، ثم استخدمها لتعدين ما يقارب مليون دولار من الإيثريوم واللايتكوين والمونيرو. غسل باركس أموال العملات الرقمية لشراء سلع فاخرة مثل سيارة مرسيدس بنز ومجوهرات، كل ذلك بينما كان يروج لنفسه على الإنترنت كقائد فكري يتمتع بعقلية المليونير.

قال المدعي العام الأمريكي إن باركس "مجرد محتال، سر ثرائه السريع يكمن في الكذب والسرقة". وحُكم عليه بمصادرة 500,000 دولار وسيارة مرسيدس بنز. هذا تذكير قوي آخر بأنه على الرغم من أن العملات المشفرة تتعلق بالحرية، إلا أنها ليست تصريحًا مجانيًا لارتكاب الجرائم. #Scamalert #Scam #Scams #Hacking #Fraud