FinCEN

كشفت المستندات القضائية المقدمة من فريق الدفاع عن رومان ستورم المطور الرئيسي لبرنامج Tornado Cash أن المدعين العامين كانوا على علم منذ 2023 بتقارير FinCEN (شبكة إنفاذ الجرائم المالية) التي تؤكد أن منصات خلط العملات المشفرة غير الحافظة لا تُصنف كـ"مؤسسات نقل أموال" بموجب القانون الأمريكي.
وأشار الدفاع إلى أن هذه الوثائق تُظهر أن الاتهامات الموجهة غير صحيحة وأنه تم حجب أدلة حاسمة قد تغير مجرى القضية. كما استند المحامون إلى السابقة القانونية لقضية محفظة ساموراي حيث تمت تبرئة المطورين بناءً على نفس الحجج، مطالبين المحكمة بإعادة النظر في قرارها السابق.
من جهتها، نفت النيابة العامة أي تضليل أو إخفاء للأدلة مؤكدة أنها قدمت كافة المستندات المطلوبة في المواعيد المحددة.
#FinCEN $NIL

Сполучені Штати оголосили про намір відключити камбоджійську платформу Huione Group від американської фінансової системи через її причетність до масштабного відмивання грошей. За даними Управління з протидії фінансовим злочинам (FinCEN), Huione, включно з Huione Pay, Huione Crypto та Huione Guarantee, обробила транзакції на $4 млрд, пов’язані з кіберзлочинністю, зокрема хакерською групою Lazarus із Північної Кореї. Платформа, що діє через Telegram, стала осередком шахрайських операцій, таких як схеми «pig butchering» та відмивання коштів.
Аналітики Chainalysis та Elliptic виявили, що з 2021 року через Huione пройшло понад $49 млрд у криптовалюті, значна частина яких пов’язана з незаконною діяльністю. Платформа має зв’язки з правлячою родиною Камбоджі, що ускладнює боротьбу з її операціями. Запропонована FinCEN постанова, яка перебуває на 30-денному громадському обговоренні, заборонить американським фінансовим установам співпрацювати з Huione Group.
Цей крок є частиною ширшої стратегії США щодо протидії кіберзлочинності та захисту фінансової системи. Слідкуйте за оновленнями у сфері криптовалют та кібербезпеки!
#CryptoNews #CyberSecurity #FinCEN #MoneyLaundering
Підписуйтесь на #MiningUpdates для найсвіжіших новин!

Tổng quan sự việc

Ngày 01/05, Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông qua Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã đề xuất cấm hoàn toàn Huione Group – một tập đoàn lớn tại Campuchia – tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ. Lý do: tập đoàn này bị cáo buộc rửa tiền quy mô lớn cho nhóm hacker khét tiếng của North Korea – Lazarus Group, và tiếp tay cho hàng loạt vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa xuyên quốc gia.

Huione Group – Mắt xích rửa tiền cho giới tội phạm mạng

Theo hồ sơ điều tra từ #FinCEN :

Từ 08/2021 đến 01/2025, Huione Group bị cáo buộc rửa hơn 4 tỷ USD tiền bất hợp pháp, bao gồm:

37 triệu USD có nguồn gốc từ các vụ tấn công mạng do hacker Triều Tiên thực hiện.

Tập đoàn này điều hành hàng loạt nền tảng giao dịch crypto và thanh toán trực tuyến, bị xem là “thiên đường” cho các tổ chức tội phạm rửa tiền thông qua cả tiền pháp định, tiền mã hóa và stablecoin.

Không dừng lại ở đó, Huione còn bị tố vận hành một chợ đen trực tuyến (online marketplace), cung cấp hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho các hoạt động lừa đảo công nghệ cao. Một trong những nền tảng tiêu biểu là Haowang marketplace, được Liên Hợp Quốc đánh giá là "điểm tụ tập lý tưởng của tội phạm mạng".

Chiến thuật né cấm vận và nguy cơ với thị trường crypto

Một tình tiết đáng chú ý: công ty phân tích blockchain Elliptic tiết lộ #HuloneGroup từng phát hành stablecoin riêng nhằm né tránh lệnh cấm và ngăn chặn việc tịch thu tài sản từ các cơ quan chức năng.

Đây là dấu hiệu cho thấy các tổ chức tội phạm đang tận dụng công nghệ blockchain để che giấu dòng tiền bất hợp pháp, từ đó đặt ra mối đe dọa tiềm ẩn với hệ sinh thái crypto toàn cầu.


Tác động đến thị trường tiền mã hóa và cộng đồng Web3

Hành động mạnh tay của chính quyền USA nhắm vào Huione là lời cảnh tỉnh nghiêm túc cho các nền tảng thanh toán, crypto exchange và nhà phát hành stablecoin – những tổ chức có thể bị lợi dụng trong các hoạt động rửa tiền xuyên biên giới.

Với việc gia tăng các biện pháp kiểm soát và điều tra blockchain, người dùng và nhà đầu tư crypto cần cẩn trọng hơn khi tham gia vào các dịch vụ chưa được xác minh rõ ràng, đặc biệt là ở các khu vực có rủi ro cao như một số quốc gia ở Đông Nam Á.


Cảnh báo rủi ro

Thị trường crypto luôn tiềm ẩn rủi ro cao và dễ bị lợi dụng bởi các nhóm tội phạm có tổ chức. Thông tin trong bài viết không phải là khuyến nghị đầu tư. Người dùng nên tự đánh giá kỹ lưỡng, kiểm tra tính minh bạch của nền tảng trước khi tham gia, đặc biệt với các dịch vụ có liên quan đến giao dịch ẩn danh, ví không kiểm soát hoặc stablecoin lạ.#anhbacong