链狱

🚨🚨🚨又一幣圈大佬被盯上 “比特幣耶穌”
👀👀👀因偷稅5千萬被起訴 在西班牙被捕

“比特幣耶穌”羅傑·Ver（Roger Ver）因涉嫌逃稅和欺詐，涉案金額近5000萬美元而被美國IRS起訴。
IRS指控他，羅傑·維爾 (Roger Ver) 通過郵件欺詐、逃稅和提交虛假納稅申報表。他本人因美國刑事指控在西班牙被捕。美國尋求引渡他回美國接受審判。

這老哥在幣圈老人中有一定知名度和影響力，基本就是社會混子，幫比特大陸推出的BCH站過臺，18年還想搞過自己的交易所，最近還出了一本書，將比特幣早期的故事。

他曾居住於加州聖克拉拉，早期致力於投資和推廣比特幣，獲得了“比特幣耶穌”的網名。自2011年起，他開始以個人身份或通過其名下的公司獲取比特幣，並且在社羣中具有廣泛影響力；

👀👀👀他如何涉嫌逃稅
1. 放棄美國國籍時未遵守退出稅規定：2014年，Ver獲得聖基茨和尼維斯聯邦（The Federation of Saint Kitts and Nevis）的公民身份並放棄美國國籍。根據美國稅法規定，他在放棄美國國籍時應當提交一份涵蓋全球資產的詳細資本利得稅申報，其中包括比特幣資產。據稱，他向律師及資產評估團隊提供虛假信息而低報資產，隱瞞持有比特幣的實際數量，未能如實申報資本利得。

2. 非美國稅收居民的納稅義務：儘管他放棄了美國國籍，但由於其公司設在美國，他仍需承擔相應納稅義務。據稱，2017年年中，Ver從其公司獲取了大約7萬枚比特幣並大量出售之，收入約2.4億美元，但未申報相關資本收益或繳納應繳的稅款。起訴書聲稱他向會計隱瞞了其接收及出售這些資產的事實，因此，其在2017年稅務申報中未申報任何稅款。

美國和加拿大這種強司法監管，加密貨幣逃稅都是重罪，而且全球鐵拳保你不敢偷逃稅。

👆👆👆關注我#鏈獄 第一時間瞭解行業司法判例

#BTC #BCH！ #BTC下跌分析

🚨🚨🚨天津430億龐氏騙局 涉及13萬中國投資者
👀👀👀鉅額資金在倫敦 被中餐館打工女揮霍

據衛報消息，一位叫Wen Jian溫儉的中餐打工女士，現年42歲，在蘇黎世買大牌珠寶，在迪拜買公寓，在英國高端哈羅德百貨(Harrods)花費數萬英鎊瘋狂購物。

她在被捕前，每月租住着15萬人民幣的豪華公寓，開奔馳豪車，最後在2018年購買倫敦北2套價值3億人民幣的豪宅時，引起倫敦警方的反洗錢審查，最終發現她與6.1萬枚比特幣洗錢詐騙案有關。

溫在近期的南華克刑事法庭被判犯有一項參與或參與洗錢安排的罪名，將於 5 月 10 日宣判。 但她背後的老闆，是這起詐騙案幕後黑手的嫌疑人仍然逍遙法外。

點評：一看這女的就是背後大佬找的辦事馬仔，沒想到馬仔實在太招搖被警方拿下

👆👆👆關注我#鏈獄 第一時間瞭解行業司法審判信息
#Meme #WIF #SHIB

🚨🚨🚨Blast發完空投就被罵 幣價低，用戶們十分不滿
👀👀👀TVL大爆跌，直接少了10億TVL，從30億降到15億

話說大家昨晚領到Blast空投了嗎？確實這波強制下載App,看45分鐘視頻有點讓人下頭啊，每個賬戶強制看45分鐘app界面，那空投獵人估計這輩子都忘不了鐵順他的樣子了🤪🤪🤪

已經有巨鯨存了5千萬美元進入，說分到了代幣要鎖1年，線性領取，讓大戶直接拉黑Blast項目方😡😡

兄弟們，你們怎麼看Blast這波騷操作玩法？未來還有希望罵

#以太坊ETF批准預期 #Mt.Gox將啓動償還計劃 #幣安合約錦標賽 #Meme板塊普漲

🚨🚨🚨國虛擬貨幣USDT收受毒資典型案例 入獄2年！
👀👀👀利用Telegram交易聯繫 犯罪隱蔽化，多樣化

被告人李綱明知佐匹克隆、咪達唑等屬於國家規定管制的精神藥品，且他人出於非法目的而購買，從非法渠道獲取後，利用Telegram等軟件與買家聯繫商定交易價格、寄送地址等，並採用快遞郵寄的發貨方式向黃某某等人5次銷售佐匹克隆片共計12片、咪達唑侖注射液共計16支。李綱爲掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的來源和性質，通過虛擬貨幣USDT收取毒資，後將虛擬貨幣USDT賣出轉換爲人民幣使用。

本案由江蘇省高郵市人民法院審理。法院經審理認爲，被告人李綱多次販賣、運輸毒品，構成販賣、運輸毒品罪，且系情節嚴重；掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的來源和性質，構成洗錢罪。李綱犯數罪，依法應當數罪併罰。李綱歸案後揭發他人犯罪行爲，且查證屬實，構成立功，依法從輕處罰。據此，依法判處李綱有期徒刑三年，並處罰金人民幣二萬二千元。

隨着互聯網技術的不斷髮展，犯罪分子利用“互聯網+物流寄遞+電子支付”手段進行毒品交易的情況日益突出，犯罪手段隱蔽化、多樣化，監管、打擊難度不斷加大。本案中，被告人李綱明知他人出於非法目的購買佐匹克隆、咪達唑侖等國家規定管制的精神藥品，仍然利用國外社交軟件聯繫銷售，並採用快遞郵寄的方式交付毒品，通過虛擬貨幣USDT收取毒資，再轉換爲人民幣，以此掩飾、隱瞞犯罪所得的來源和性質，社會危害性嚴重。

👆👆👆關注我#鏈獄 第一時間瞭解行業司法判例
#以太坊ETF批准預期 #Blast空投 #MegadropLista

👀👀👀下跌誘因，德國政府賣幣5萬枚BTC？
💥💥💥比特幣ETF流出9億美元資金，比特幣跌破6萬

BTC 價格跌破6萬美元，原因是德國政府出售了從一家電影盜版網站繳獲的 5萬枚BTC，以及 BTC 美股ETF 流出 9 億美元。

這是自 4 月底以來最大的資金流出。比特幣較 3 月份接近歷史高點 74,000 美元下跌了 14%。

🚨🚨🚨Nimble Network 的Discord服務器被盜
😵😵😵大家小心，小心空投或者詐騙空投信息

兄弟們，這個AI Protocol協議沒聽說過，你們聽說過嗎？

#幣安合約錦標賽 #MegadropLista

👀👀👀BTC差點跌破6萬
💵💵💵「農曆 5·19」市場大跌，都是門頭溝砸盤惹禍

兄弟們，前陣子才跌破MA120，今天直接快跌破6萬，市場傳聞是門頭溝要80多億債務賠償賣幣導致，你們怎麼看？倉位都還好嗎？

#Mt.Gox將啓動償還計劃

👀👀👀要領空投先捐錢？？？
🤔🤔🤔LayerZero的空投創新竟然Pay to claim?

昨晚LayerZero的空投領取創新玩法着實讓人看不懂，用戶在申領ZRO前，需要先至少先捐贈0.1美元。

問題是我被迫捐了3.6刀啊。。。。。這種騷操作，大家怎麼看？

#LayerZero

👀👀前貝寶團隊員工爆料 Hope Money拖欠員工工資
💥💥💥二次創業又失敗, 項目方連員工工資都坑

Babel貝寶金融 團隊員工大爆料, 創始人Flex 楊舟(HopeMoonman)
公司自去年12月份至今一直拖欠團隊大部分人員薪資未發，6.12日被HR告知工資不會再發，隨後突然關停Lark飛書和員工權限,直接跑路.

貝寶這個項目真的是坑了不少人,說是欠債7億,沒想到2次還債創業項目,竟然又跑路和拖欠工資,項目方創始人算是徹底臭掉了.......

歡迎大家留言評論

👆👆請關注我#鏈獄 第一時間瞭解行業跑路信息

#幣安合約錦標賽 #ZKsync空投爭議 #AirdropGuide #幣安用戶數突破2億

🚨🚨🚨Curve創始人倉位被清算
👀👀👀DeFi頭牌項目 如今幣價低迷被網友噴

Curve創始人Michael Egorov的多個CRV借貸倉位已開始被清算。目前，Egorov在多個平臺上的CRV借貸倉位已跌破清算線，其中他在Inverse Finance上的主要地址已經有部分CRV正在被清算。

說真的，CRV這個項目當年也是DeFi創新的頭號項目，如今落得個幣價不斷新低，創始人大倉位被清算，不得不說跟團隊自己不努力和不作爲有關係，感覺有種故意擺爛的心態。

最慘的是吳忌寒去年還抄底CRV，如今深度套牢，如果吳忌寒不做事，改變Crv治理，感覺這個項目涼了

$CRV

🌹🌹恭喜幣安全球突破2億用戶
🚀🚀恭喜BNB 幣價突破新高 700

幣安從去年美國監管重錘，CZ被限制離開美國，被FTX夾擊，到退出美國市場，我一度認爲幣安要陷入沉寂。

沒想到今年CZ落地，幣安全球註冊人數新高，BNB幣價也創出新高，達到千億市值，真心爲幣安這家全球分佈式團隊點贊，厲害

#幣安用戶數突破2億 #bnb歷史新高

$BNB

🚨🚨🚨殺豬盤騙5億人民幣 專對海外華人下手
👀👀👀超40名受害者 被騙8000萬美元

2名犯罪嫌疑人，李達仁(Daren Li)於 4 月 12 日在亞特蘭大的哈茨菲爾德-傑克遜國際機場被捕。同時，居住在加利福尼亞州天普市的中國公民張毅成在洛杉磯被捕。

李達仁曾經居住在中國、阿聯酋和柬埔寨。文件顯示，張毅成和李達仁指揮了複雜的洗錢網絡，下屬團隊開設了大約 74 家空殼公司和相關銀行賬戶。殺豬通常涉及騙子在消息平臺上與受害者建立虛假戀愛關係，然後說服他們進行欺詐性投資。

從受害者那裏竊取的錢被存入這些賬戶，然後被轉移到巴哈馬 Deltec 銀行的兩個銀行賬戶。其中一個巴哈馬賬戶由一家名爲 GTAL（柬埔寨）有限公司的公司註冊，該公司位於西哈努克，一個臭名昭著的賭場，詐騙盤中心。

最終，這些資金被兌換成 USDT——一種與美元價值掛鉤的加密貨幣——其中包括一個與李有關的幣安錢包。另錢包在 2021 年 4 月開始的三年內收到了約 3.41 億美元的虛擬貨幣。

李和張均被指控犯有六項實質性國際洗錢罪。如果罪名成立，被告每項罪名最高可被判處 20 年監禁。

👆👆👆發文不易，請關注我，瞭解更多司法判例，幣圈不踩坑

#非農就業人數高於預期 #bnb歷史新高 #MegadropLista #ETH🔥🔥🔥🔥

🚨🚨🚨CityDAO宣佈退款 結束DAO運營
🤔🤔🤔DAO領域完全缺席這輪牛市？？？

CityDAO 作爲少有的被V神點名表揚的項目之一，非金融應用之一。沒想到這輪牛市來了之後，直接投票通過解散DAO運營，給NFT持有者退款。累計退款307萬美元，涉及鏈上地址4808個錢包地址。

V神當年也參與了它家NFT購買和持有。沒想到牛市來了，反而直接宣佈解散，讓人感到唏噓不已。

#非農就業人數高於預期 #DAO治理 #ETH🔥🔥🔥🔥

🚨🚨🚨三名英國公民因參與“進化猿” NFT 騙局被起訴
💵💵💵涉案價值 270 萬美元

「進化猿」 NFT 騙局有關的英國國民在美國被指控犯有電信欺詐和洗錢罪。據稱，近 800 個以太幣（當時價值 270 萬美元）在騙局中被盜。

被告通過虛假承諾開發電子遊戲來哄擡數字藝術品的價格。他們涉嫌騙取投資者的資金，從未開發過遊戲，並將收益收入囊中。數字藝術可能是新事物，但舊規則仍然適用：爲了錢而做出虛假承諾是違法的。

Mohamed-Amin Atcha、Mohamed Rilaz Waleedh 和 Daood Hassan 3人，通過開發視頻遊戲的虛假承諾擡高了 1萬個 NFT 的價格，然後轉移跑路資金並放棄了該項目。

👆👆關注我，第一時間瞭解行業司法判例

#非農就業人數高於預期 #第55期新幣挖礦IO #bnb歷史新高

👀👀👀IO新幣預計價格在1-2刀上下波動
🤔🤔🤔大佬說 歐美VC必須在IO幣 製造財富效應

前幾天不少朋友說IO這種項目，拋壓太大，幣價不會太好。但我們必須看到Depin賽道必須要有個龍頭跑出來，否則後面歐美VC手裏的Depin項目都不好上所，分發籌碼。
比如Sending Network和Grass

IO算是Helium旗下的共享算力礦機盤，Hack VC 和Multicoin支持。用戶爲了擼積分租大量顯卡導致前期沉沒成本。總量夠大，但是技術出包，

👆👆寫文分析不易，請幫忙點下“關注”，謝謝

#第55期新幣挖礦IO #Depin賽道 #山寨季何時到來？

👀👀👀GMX 一個月時間幣價翻倍 $20刀漲到40
💵💵💵鏈上數據顯示，大戶上千萬資金持續買入GMX，

因爲鯨魚的買入， $GMX 在今天上漲了 12%。
在最近 13 個小時裏，有 3 個在今天剛創建的地址 (或許屬於同一人/機構) 從幣安提出了 21.2 萬 GMX ($9.55M)：

又有 89,988 GMX ($4.05M) 被兩個剛創建地址從幣安提出。
這樣在最近一天時間裏，共有 5 個新創建地址從幣安提出了 30.2 萬枚 GMX ($13.47M)。

#GMX #山寨季何時到來？

$GMX

🚨🚨🚨SOL上Meme狂熱 程序員爲了炒作熱度 點火燒自己
😵😵😵爲了30萬美元拉盤 母親大膽出鏡

在 Pump.fun 上創建 TruthOrDare 代幣 (DARE) 六天後，一名 Solana 程序員將酒精淋在自己身上，還放煙花。他目前在邁阿密創傷中心接受治療，因身體大部分部位三度燒傷。

DARE的程序員 Mikol 在被幾束煙花擊中後，很快就身體起火了。他的朋友們在 Twitter 上直播了這一過程，他們跑到他身邊試圖撲滅火焰。不幸的是，他們沒有準備滅火器或滅火毯——只有幾加侖的水。

爲獲得 meme 幣影響力而進行直播是近期出現的一種趨勢，而且這種趨勢令人不安和作嘔。當一位母親大膽出鏡，搖晃乳房以求得兒子的代幣暴漲，或者一位開發人員在拳擊時掉了一顆牙時，這很奇怪的。

👆👆寫文創作不易，請幫忙點下“關注”，謝謝

$WIF

#山寨季何時到來？ #bnb歷史新高 #sol板塊 #SOLFI

🚨🚨🚨IO維權羣聊天風格從維權 轉變成共識😂😂
👀👀👀IO這波上幣操作 大家看好嗎

之前不是挺多大戶租機器挖IO積分，罵IO給的積分比較少嗎，怎麼上交易所又香了？

#第55期新幣挖礦IO #山寨季何時到來？ #現貨以太坊ETF獲美SEC批准 #山寨幣熱點 #新幣分析

🚨🚨🚨《The Epoch Times 》財務官 關偉東被捕
🤔🤔🤔涉及6700萬跨國洗錢 涉及加密貨幣

61歲的《The Epoch Times》首席財務官遭美國聯邦檢察官指控參與一項非法資金達6700萬美元的跨國洗錢陰謀，爲自己和該報謀利。

《The Epoch Times》隸屬於在中國被禁止的靈脩團體，多年來一直是一份名不見經傳的免費紙質版報紙，主要致力於批評中國CCP。

近年來，該媒體變爲特朗普及其右翼盟友的主要支持者。根據檢察官的說法，關偉東在四年的時間裏經營了一個“龐大的跨國計劃”，用加密貨幣在網上以折扣價購買預付借記卡，然後將卡上的錢存入個人和公司賬戶。檢察官說，這些借記卡裏都是非法獲得的資金，其中一些是通過欺詐手段獲得的失業保險福利。

關某及其團隊涉嫌購買 「騙取的失業保險金收益」，將其存入預付卡，然後以相當於預付卡實際價值 70-80% 的價格將其兌換成加密貨幣。交易完成後，這些資金被轉入《The Epoch Times》的銀行賬戶和關某的個人銀行賬戶。
$NOT

#第55期新幣挖礦IO #MegadropLista #現貨以太坊ETF獲美SEC批准

🚨🚨🚨河南首例 00後大學生髮虛擬幣涉刑
🤔🤔🤔撤回LP流動性池，致炒幣虧損是否詐騙

“00後”大學生楊啓超在境外公有鏈上發行一款簡稱爲BFF的虛擬幣，因撤回LP流動性池子，引來牢獄之災。

2024年2月20日，河南南陽高新技術產業開發區人民法院一審認定楊啓超犯詐騙罪，判處其有期徒刑4年6個月，並處罰金3萬元。

檢察機關指控，其發行了假的虛擬幣，他人受誤導充值5萬USDT幣後，楊啓超迅速“撤資”，導致他人損失5萬USDT幣，其行爲構成詐騙罪。

😅😅楊啓超則表示，“我只是把別人割我的割點回來而已，我沒少被割。”

鏈獄點評：兄弟，你小小年紀就有如此見識，那還了得，以後長大不可限量啊

👆👆發文不易，請幫忙點擊“關注”，謝謝

#ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #NOT還會上漲嗎
#BTC走勢分析 #bnb歷史新高
$BTC