隨着巴基斯坦成爲全球第三大加密貨幣採用國，大量資金可能在沒有監督的情況下流通，根據Chainalysis的2025年全球採用指數。這種活動主要由小型個人投資者推動。早期的FPCCI報告估計，巴基斯坦人集體持有近200億美元的數字資產。
研究表明，除了Binance，巴基斯坦的加密貨幣交易相當一部分是通過本地點對點（P2P）平臺進行的，這些平臺在沒有KYC驗證的情況下運作。這些漏洞使得大量資金能夠跨境流動而不被發現。
巴基斯坦匯款公司協會的主席警告說，人們正在從匯款公司購買美元，並用這些美元購買加密貨幣，導致近6億美元“消失”在正式金融系統中。如果這一說法準確，巴基斯坦可能面臨來自FATF的審查，因爲加密貨幣可能促進洗錢和恐怖融資。
雖然巴基斯坦已開始創建監管框架，但進展仍然緩慢。今年成立的巴基斯坦加密委員會尚未發佈全面的指導方針。同樣，巴基斯坦虛擬資產監管局也僅開始邀請全球交易所申請許可。
鑑於未受監管的平臺的廣泛使用和加密交易的規模，非法金融流動的風險非常顯著。有關當局必須迅速行動，以加強監管，以便在全球監管機構再次提出擔憂之前。
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