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亞洲國家對加密貨幣轉賬施加鐵腕政策

巴基斯坦剛剛發佈了一項重大的監管措施，要求對所有超過100萬盧比的虛擬資產轉賬進行詳細驗證。這不僅僅是文書工作；它是向全面政府監管資本流動的結構性轉變。

通過全面執行FATF旅行規則，政府確保跨境數字資產轉移中，發起人和受益人的強制透明。這一舉措表明，匿名的大規模加密自由時代正在全球迅速收縮。雖然這些規定被框架爲反洗錢標準的必要性，但其效果是對$BTC作爲不可追蹤、無信任資產的實用性造成了重大限制。各個司法管轄區正在比以往更快地關閉漏洞，設定了一個先例，使每個加密項目，包括像$SOL這樣的高吞吐量網絡，必須在尋求大規模機構採用時應對。

這不是財務建議。
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🚨

政府正在監視您的加密貨幣轉賬

監管的鐵錘剛剛在巴基斯坦落下，標誌着向對數字資產的機構控制的重大轉變。新規要求對任何$BTC 或$SOL 超過100萬盧比的轉賬進行詳細驗證。這不僅僅是關於稅收；這關係到讓FATF旅行規則成爲強制性的。

首次，虛擬資產服務提供商（VASPs）被要求收集、驗證並存儲發送者和接收者的完整身份信息。現在，主管當局可以直接審查大額交易，有效消除了主要參與者的轉賬匿名性。雖然這使國家與全球反洗錢標準保持一致，但它從根本上改變了那些優先考慮隱私的用戶的風險格局，並迫使$XRP 和其他跨境資產進入一個完全透明的框架。這爲尋求更大監管的其他新興市場樹立了強有力的先例。

不是財務建議。

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隨着巴基斯坦成爲全球第三大加密貨幣採用國，大量資金可能在沒有監督的情況下流通，根據Chainalysis的2025年全球採用指數。這種活動主要由小型個人投資者推動。早期的FPCCI報告估計，巴基斯坦人集體持有近200億美元的數字資產。

研究表明，除了Binance，巴基斯坦的加密貨幣交易相當一部分是通過本地點對點（P2P）平臺進行的，這些平臺在沒有KYC驗證的情況下運作。這些漏洞使得大量資金能夠跨境流動而不被發現。

巴基斯坦匯款公司協會的主席警告說，人們正在從匯款公司購買美元，並用這些美元購買加密貨幣，導致近6億美元“消失”在正式金融系統中。如果這一說法準確，巴基斯坦可能面臨來自FATF的審查，因爲加密貨幣可能促進洗錢和恐怖融資。

雖然巴基斯坦已開始創建監管框架，但進展仍然緩慢。今年成立的巴基斯坦加密委員會尚未發佈全面的指導方針。同樣，巴基斯坦虛擬資產監管局也僅開始邀請全球交易所申請許可。

鑑於未受監管的平臺的廣泛使用和加密交易的規模，非法金融流動的風險非常顯著。有關當局必須迅速行動，以加強監管，以便在全球監管機構再次提出擔憂之前。

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FATF 警報：數字貨幣正在滋養朝鮮和伊朗的武器計劃

根據國際反洗錢組織（#FATF ）於2025年6月發佈的最新報告，像朝鮮和伊朗這樣的被制裁國家正在利用數字貨幣來規避制裁並資助非法武器計劃。

報告指出，僅朝鮮就於2月份從ByBit交易所盜取了14億美元，隨後通過混幣服務、非託管錢包和監管鬆懈的交易所洗錢。與朝鮮背後支持的黑客組織Lazarus有關的網絡攻擊仍然發揮着關鍵作用。

根據Jeremiah O'Connor（Webacy）的說法，數字貨幣成爲理想工具，因爲它跨越國界，全天候運作，無需中介，並且容易利用法律漏洞。

Chainalysis的研究還發現，這個犯罪網絡正在與多個地緣政治熱點聯繫在一起：從朝鮮參與烏克蘭戰爭，俄羅斯與伊朗合作建造無人機工廠，到中國的芬太尼販運團伙與墨西哥卡特爾勾結。

⚠️ 警告：如果缺乏嚴格的監管，數字貨幣可能成爲全球安全的漏洞。投資者和交易所需要加強風險管理，避免無意中助長非法資金流動！ #northkorea

⚡️ 土耳其對“灰色”加密方案採取了孤注一擲的行動！

根據彭博社的消息，政府正在準備擴大金融犯罪調查委員會（Masak）的權力。計劃包括：
• 凍結銀行和加密賬戶，
• 交易限額，
• 加密地址黑名單。

重點是“租用賬戶”，這些賬戶常常用於賭博和欺詐。所有這些都以FATF標準爲幌子，並作爲第11套司法改革方案的一部分。

👉 您認爲這是真正打擊洗錢的舉措，還是又一次收緊加密政策的嘗試？

@Крипто Тренды и Технологии
$TON
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🏛️ FATF 加強了對加密交易所的旅行規則的要求：識別從 0 $
FATF 報告：
所有交易 > 0$ 需要傳送發送方/接收方的數據
23 個國家實施了標準（包括瑞士和新加坡）
例外：在同一個 VASP 內的轉賬（例如，Binance 錢包之間）
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🧭 加密監管脈動：巴基斯坦與FATF

🇵🇰 巴基斯坦步入加密領域

巴基斯坦剛剛在其財政部下成立了國家加密委員會。成員包括幣安（首席執行官CZ作爲外部顧問）和當地金融科技/區塊鏈參與者。

關鍵舉措：
– 🇵🇰 BTC儲備（國家數字主權計劃）
– ⚡ 2GW用於Web3基礎設施（人工智能、挖礦、數據中心）
– 💼 加密中心：以迪拜DMCC爲模型的特殊經濟區

📣 給予新興市場的信息：加密可以是基礎設施，而不僅僅是風險。

🌍 同時，FATF收緊了監管

🧾 2025年6月更新：新的旅行規則指南現在要求：

– 發送者和接收者信息（姓名、地址、身份證）對於超過$1K的加密轉賬
– 自託管錢包在與中心化交易所互動時必須遵守規定
– 處罰包括將司法管轄區列入灰名單

🧩 影響：
– 隱私協議可能與合規產生衝突
– 各國差異：🇸🇬/🇦🇪比🇺🇸/🇪🇺更靈活
– 去中心化交易所用戶界面和橋接可能面臨壓力

🏛️ 勝利者：
– 受監管的交易所（Coinbase，Bitstamp）
– 等待明確指引的機構參與者

🎯 底線：
巴基斯坦在加密基礎設施上全速推進，而FATF在全球推動合規框架。

項目現在必須選擇：
🔐 建立合規——還是全面鏈上和無許可。

#CryptoRegulation #PakistanCryptoLegal #FATF #MarketRebound

國際反洗錢金融行動特別工作組呼籲全球加密貨幣合規 🌐🚫
國際反洗錢金融行動特別工作組表示，138個國家中只有40個國家在反洗錢規則上"基本合規"。
🚨 2024年非法加密貨幣流動達510億美元。
🏛️ 穩定幣現在是犯罪首選。

#FATF #CryptoCompliance #Stablecoins

🚨 來自FATF的重大加密警告 🚨

金融行動特別工作組（FATF）剛剛對加密領域發出了嚴厲警告。根據他們的最新報告，138個國家中僅有40個國家在合理監管加密方面做得不錯。😬

而且要知道，僅在2024年，就有超過510億美元的加密貨幣與非法活動有關。這是億，帶有一個B。大部分資金通過穩定幣流動，而穩定幣本應是“安全”的選擇。然而，顯然它們成了進行恐怖融資、毒品販運，甚至朝鮮進行黑客活動的首選。

哦，還記得今年早些時候那起價值15億美元的ByBit黑客事件嗎？是的……FATF強烈暗示朝鮮也參與了這一事件。😳

故事的道德：監管者不再鬆懈。預計將有更嚴格的加密規則，尤其是關於穩定幣和跨境轉賬的規定。長期來看這可能是件好事，但壓力無疑在增加。

保持警惕。🔍💸

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Binanace Square #

"令人興奮的消息，對於加密貨幣愛好者來說！ 🚀📈 剛剛得知金融行動特別工作組 (FATF) 正在推動全球加密貨幣監管的標準 🤝📊。這可能會成為行業的變革者！ 💡👍 你怎麼看？分享你的想法！ #加密貨幣 #監管 #FATF #AltcoinMarketRecovery #BinanceSquareFamily #BinanceMegadrop

🔍加密行業正在增長——與此同時，風險也在增長。如果您正在處理數字資產，那麼您就知道：不遵守AML標準可能會讓您失去聲譽、夥伴，甚至是業務

💡CoinKit——俄羅斯的分析服務，幫助加密項目遵守國際FATF標準，跟踪可疑交易並建立透明的生態系統

🚀我們已經在幫助交易所、錢包和金融科技公司保護其資產並符合監管機構的要求

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SEC機構正朝着我們所知道的不同方式來規範加密貨幣市場！
關注加密市場的人必然會看到美國證券交易委員會（SEC）在規範數字加密貨幣市場方面的重大轉變，代理主席“馬克·奧伊達”停止了對數字貨幣公司的任何執行案件，除非它們涉及明顯的欺詐行爲。

根據律師“喬什·希斯”的說法，預計在新一屆美國政府的管理下，SEC將專注於保護散戶投資者並減少欺詐，而不是追究中介或懲罰公司因技術合規不足而受到的處罰。

報告提到，許多顯著的案件，如針對“Coinbase”、“Kraken”和“Ripple”的案件，正在審查中，可能會被撤銷或和解。

還預計有爭議的“霍伊”測試將被一個更明確的加密貨幣分類系統所取代，這可能會促進創新並提供一個更加清晰和穩定的監管環境。

在全球範圍內，金融行動特別工作組（FATF）也在反洗錢和反恐融資指南方面有重要更新，此外，迪拜金融服務局也提出了資本要求的變化，這可能會對中介和投資公司產生不同程度的影響。
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#fatf #sec

🌍 熱門加密新聞 – 簡訊

🇺🇸 美國通過GENIUS法案以監管穩定幣
美國現在要求像$USDT、$USDC這樣的穩定幣有1:1的美元支持，並進行每月審計。這爲像$DAI、$BTC、$ETH這樣的代幣帶來了監管清晰度。
#穩定幣 #加密監管

🛡️ 2025年加密盜竊超過21.7億美元（截至目前）
主要黑客攻擊了$BTC、$ETH和$BNB用戶，包括ByBit和印度的CoinDCX。保持警惕——使用冷錢包！
#加密安全 #黑客警報

🚀 表情幣狂潮 – $HULK 和 $OZZY 爆炸式增長
在名人去世謠言後，$HULK飆升122,000%，$OZZY飆升16,800%。謹慎：高風險，如$DOGE、$SHIB、$PEPE。
#表情幣 #高風險高回報

🏦 互動經紀商可能推出穩定幣
經紀巨頭計劃推出一種新的穩定幣，以便進行24/7的加密資金支持——可能提升$USDT、$BTC、$ETH的採用，並提升$IBKR的股值。
#經紀 #加密金融

🌐 FATF呼籲全球加密監管
在138個國家中，只有40個國家符合FATF標準。2024年，非法錢包收到了510億美元。像$XMR、$BTC、$ETH、$BNB這樣的代幣受到關注。
#全球合規 #加密法律 #FATF

🤝🤝🇵🇰🇵🇰巴基斯坦與薩爾瓦多攜手推動加密貨幣發展🇵🇰🇵🇰🤝🤝

巴基斯坦和薩爾瓦多正在共同努力，分享關於加密貨幣的知識。

來自#Pakistan 的比拉爾·賓·薩基布與#ElSalvador 的總統布克爾會面，建立了這一夥伴關係。

巴基斯坦計劃將比特幣作爲儲備，併爲挖礦預留了2000兆瓦的電力。

政府還成立了一個名爲#PVARA 的新機構，以管理和規範國內的加密貨幣。

該小組將頒發許可證，並確保所有加密貨幣規則遵循來自#FATF 的全球標準。
#SmartTraderLali

截至2025年4月，在138個已接受全球反洗錢和反恐融資領域的權威標準制定機構FATF評估的司法管轄區中：

僅1個司法管轄區完全合規：巴哈馬

29%基本合規，較2024年的25%略有提升，包括：美國、英國、德國、新加坡

新加坡大張旗鼓的通告天下6月30號開始全面執行鍼對加密行業的DTSP合規要求，就是爲了FATF的大考。
​
壞消息是：​沒想到出這麼嚴厲的政策趕人，新加坡還是沒能拿高分。
​
​好消息是：除了巴拿馬，大家都沒拿到高分。
​
​如果我錯了，就請大家都錯一點點吧[得意][得意][得意]

《FATF 年度大考：全球加密監管成績單揭曉》
全文： https://mp.weixin.qq.com/s/S3LwtE3yhBkRfLmQXOxsKQ

#FATF
#DTSP
#新加坡加密新规
#新加坡加密政策

🚨 明天大美聯儲決策 = 巨大加密影響 🚨

市場緊張不安……
降息2.5%的傳聞越來越響亮。👀
如果屬實，這可能會重新注入流動性，並點燃Altseason 2.0——就像2021年一樣。🔁💥

爲什麼這很重要：

💣 通脹降溫
💵 強勢美元壓制流動性
📉 經濟快速放緩
👉 美聯儲必須採取行動，否則將面臨硬着陸的風險。

如果他們降息：

🔥 加密貨幣可能爆發
🚀 值得關注的替代幣：
$SOL | $PEPE | #FATF

要提前。要勇敢。下一輪牛市可能從現在開始。

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