突發: 執法局標記重大加密貨幣鐵路濫用，涉及 ₹285 億（$34.2M）欺詐
印度執法局在揭露一個複雜的 ₹285 億（$34.2M）網絡欺詐團伙後，已經在92個銀行賬戶中查獲了 ₹8.46 億（$1.01M）。該團伙將受害者的存款通過虛假的工作與投資應用程序直接轉入 USDT。
資金流向顯示，詐騙者通過幣安P2P、WazirX、Buyhatke 和 CoinDCX 進行資金轉移，其中僅通過 CoinDCX 相關賬戶就 allegedly 轉移了 ₹4.81 億（~$570K）。
執法局的重建揭示了一個精確的洗錢管道：
➡️ UPI 存款 → 空殼實體 → 第三方 P2P 付款 → USDT 積累
➡️ 鏈上路由 → 離岸錢包
調查人員強調大規模濫用非KYC和跑腿賬戶，暴露了印度零售 P2P 鐵路的結構性脆弱性。
這已成爲執法局最大的與加密相關的洗錢案件之一，預計隨着 USDT 流向離岸端點的追蹤，將有更多附件。
如果您在 P2P 鐵路上活躍，請收緊您的 KYC，匹配對手方，並監測模式，合規風險現在正式上升。