幣安：去年，我們幫助凍結了亞太地區與殺豬盤詐騙相關的 4700 萬美元資金

幣界網8月28日報道，Binance披露，在2024年6月，亞太地區的執法部門在一項由Binance、Chainalysis和其他行業合作伙伴支持的多方利益相關者調查之後，凍結了近 5000 萬美元的非法資金。在該案中，Chainalysis調查團隊使用區塊鏈分析技術來追蹤與東南亞另一個活躍的欺詐網絡相關的資金流。他們追蹤了2022年11月至2023年7月期間數十名受害者的交易，目標是詐騙者控制的一系列集成錢包。犯罪分子將資金集中到一個主要錢包中，並通過中間地址將其分配到五個最終錢包中，總共持有近 4700 萬美元的 USDT。爲了延長詐騙時間，詐騙者還會返還少量資金。收到情報後，亞太地區的執法部門指示穩定幣發行商在6月份凍結資金。調查人員迅速採取行動，阻止了非法收益的交換。