區塊鏈情報公司TRM Labs表示，儘管加密貨幣交易所Garantex Europe在週四被制裁，但可能早已制定應急計劃，以規避美國的制裁。

美國財政部的外國資產控制辦公室（OFAC）在週四再次制裁了Garantex以及其繼任者Grinex。

然而，TRM Labs報告稱，這些制裁可能無效，因爲像Garantex這樣的實體似乎會提前準備應急計劃，使其能迅速將客戶、基礎設施和資金遷移到繼任平臺。

Garantex是勒索軟件團伙用來清洗非法所得的關鍵渠道之一，還涉及暗網市場交易和其他非法資金流動。據OFAC估算，它從2019年到2025年3月處理了至少960億美元的加密交易。

繼任者提前幾個月準備

美國、德國和芬蘭當局在3月針對Garantex展開行動，但TRM Labs指出，根據吉爾吉斯政府的記錄，Grinex早在2024年12月就已註冊，準備接替其職責。

與Garantex有關的錢包在2025年1月開始將資金轉移到與俄羅斯盧布掛鉤的穩定幣A7A5，顯示其提前獲知即將到來的執法行動，並有意建立一個抵制制裁的價值轉移渠道。

Garantex在2022年初次被制裁前，已處理超過1億美元的非法交易，此後又處理了數億美元。

“2025年3月的多國行動未能阻止這些活動，反而讓Garantex迅速激活了已準備數月的應急計劃，”TRM Labs稱。

“Garantex被打擊後的數天內，與該交易所有關的Telegram頻道開始推廣Grinex作爲一個功能類似的新平臺。”

Meer交易所可能是另一個後備計劃

另一加密貨幣交易所Meer是最早上線A7A5的，並且其功能和交易界面與Garantex和Grinex相似。據TRM Labs稱，該網站也於2024年12月註冊，與Grinex和A7A5幾乎同時成立。

這種時機顯示“協調開發”，而其在2025年3月Garantex被查封后交易量激增，表明“它可能作爲維持資金流動的額外渠道，與該網絡的非法金融活動有關”。

A7A5在制裁規避中也發揮核心作用

從Garantex到Grinex的過渡中引入的A7A5代幣，在促進被凍結客戶資金的移動和恢復方面發揮了作用。

TRM Labs稱，Garantex–Grinex–A7A5體系是監測非法活動遷移的“關鍵案例”，應促使對不透明治理的法幣掛鉤代幣進行更嚴格的盡職調查。

“這種情況進一步說明，法幣掛鉤代幣——通常被宣傳爲常規結算或補償工具——在與不透明的公司網絡和被制裁的金融機構相關聯時，能夠被重新用於制裁規避策略的核心部分，”該公司補充道。

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