美國財政部對 Garantex 創始人及其新交易所 Grinex 的追捕表明，最初的制裁只是迫使犯罪者重塑其價值 1 億美元的非法金融網絡，而不是放棄它。

 

 

美國財政部加大了對非法加密活動的打擊力度，重新指定了與俄羅斯有關的加密貨幣交易所 Garantex Europe OU，並制裁了其繼任平臺 Grinex。此前，多年來，Garantex 一直被指控處理與勒索軟件團體、暗網市場和其他網絡犯罪活動相關的超過 1 億美元的交易。

 

美國財政部海外資產控制辦公室 (OFAC) 針對 Garantex 領導人展開打擊加密貨幣犯罪行動

 

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）已對加密貨幣交易所Garantex的三名高管及其在俄羅斯和吉爾吉斯斯坦的六家關聯公司實施制裁。OFAC網絡部門於週四宣佈的這些措施，指控該平臺在爲網絡犯罪分子洗錢數字資產方面發揮了重要作用。

 

財政部官員表示，儘管 Garantex 因在俄羅斯金融服務領域運營而於 2022 年 4 月受到制裁，但該公司仍在繼續爲勒索軟件運營商提供服務。

 

美國負責恐怖主義和金融情報的副部長約翰·赫爾利表示：“利用加密貨幣交易所洗錢和進行勒索軟件攻擊不僅威脅到我們的國家安全，而且還損害了合法虛擬資產服務提供商的聲譽。”

 

當局表示，該交易所負責處理 Conti、LockBit 和 Black Basta 勒索軟件背後的團體以及受制裁的洗錢者 Ekaterina Zhdanova 的交易。

 

此次新行動是在美國特勤局與德國和芬蘭當局於 3 月 6 日聯合行動之後採取的，此次行動查封了 Garantex 的網絡域名，凍結了價值 2600 萬美元的加密貨幣，並破壞了其基礎設施。

 

 

美國司法部還公佈了對高管亞歷山大·米拉·塞爾達 (Aleksandr Mira Serda) 和阿列克謝·貝什喬科夫 (Aleksej Bešciokov) 的起訴書，指控他們共謀洗錢、經營無牌匯款業務以及違反美國製裁。

貝什喬科夫在印度喀拉拉邦與家人度假時被捕。俄羅斯公民、Garantex 共同所有人米拉·塞爾達 (Mira Serda) 仍然在逃。

 

 

檢察官指控，Garantex 轉移錢包以逃避偵查，並提供誤導性數據以隱瞞賬戶所有權，即使在俄羅斯執法部門尋求信息的情況下也是如此。如果罪名成立，兩人將面臨最高20年監禁（洗錢罪）、最高20年監禁（違反制裁罪）以及5年監禁（無證經營罪）。

 

此外，美國國務院還宣佈了跨國有組織犯罪獎勵計劃下的兩項懸賞，對提供線索導致米拉·塞爾達被捕和/或定罪的人員，最高獎勵 500 萬美元，對 Garantex 其他主要領導人，最高獎勵 100 萬美元。

 

美國財政部稱Garantex將資金轉移至Grinex以逃避制裁

 

美國財政部官員表示，在3月份的扣押行動之後，Garantex將其客戶資金轉移到新成立的交易所Grinex，試圖繞過制裁。Grinex的宣傳材料公開宣稱，其成立是爲了應對凍結和限制。自成立以來，Grinex已處理了數十億美元的加密貨幣交易。

 

調查人員還發現，Garantex 和 Grinex 使用盧布支持的數字代幣 A7A5向資產被凍結的俄羅斯客戶返還資金。

 

該代幣與俄羅斯公司 A7 及其子公司掛鉤，美國官員稱這些子公司由受制裁的個人控制，其中包括摩爾多瓦寡頭伊蘭·肖爾和俄羅斯銀行 Promsvyazbank。

 

OFAC 現已對 Grinex、A7、其子公司和 Old Vector 實施制裁，原因是它們協助 Garantex 逃避制裁。

 

財政部官員表示，Garantex 的領導層是該交易所非法運營的關鍵。據稱，聯合創始人謝爾蓋·門捷列夫 (Sergey Mendeleev)、共同所有人米拉·塞爾達 (Mira Serda) 和區域總監帕維爾·卡拉瓦茨基 (Pavel Karavatsky) 採購基礎設施、註冊商標並參與業務拓展，以維持其合法性。

 

另外兩家公司 InDeFi Bank 和 Exved 也受到了制裁。這兩家公司均由門捷列夫控制，並被指控幫助促成繞過美國限制的跨境加密貨幣交易。

 

新的制裁措施意味着，所有被點名的個人和實體在美國管轄範圍內的財產及財產權益均被凍結。未經授權，美國公民通常被禁止與他們進行任何交易。

 

繼續與受制裁方開展業務的金融機構面臨執法行動的風險。

 

美國財政部強調，制裁旨在改變行爲，而非單純懲罰。OFAC 設有程序，將那些證明遵守美國法律的人員從特別指定國民 (SDN) 名單中除名。

 

Garantex 繼拜登現金 (BidenCash) 和 BlackSuit 勒索軟件被取締後採取行動

 

Garantex 案是近期美國針對網絡犯罪基礎設施開展的一系列行動之一。6 月 5 日，執法部門查獲了與 BidenCash 相關的加密貨幣。BidenCash 是一個暗網市場，被控出售超過 1500 萬張被盜信用卡和個人數據。

 

此次國際行動涉及美國、荷蘭和其他機構，關閉了與該網站相關的約 145 個域名。

 

警方還搗毀了BlackSuit勒索軟件團伙，繳獲了與該惡意軟件相關的超過100萬美元的數字資產。BlackSuit被指控針對美國及海外的關鍵基礎設施部門。

 

美國當局多次強調勒索軟件、非法加密貨幣使用和與國家相關的行爲者之間的聯繫日益密切。

 

聯合國估計，朝鮮的拉撒路集團在全球竊取了超過 30 億美元的數字資產，其中大部分資金用於資助武器計劃。