竹聯幫詐團告破，查扣118萬顆泰達幣
刑事局電信偵查大隊近日宣佈，成功偵破一起由竹聯幫弘仁會幹部主導的跨國詐騙案。32 歲陳姓主嫌涉嫌在柬埔寨成立詐騙園區，以虛假投資手法詐騙國人超過新臺幣 1.5 億元。
據(聯合新聞網)報導，警方經過一年蒐證，在今年 2 月至 6 月間發動三波搜索行動，成功逮捕包括陳姓主嫌在內的 4 名集團高層，查扣房屋 2 處、土地 2 筆、泰達幣 118 萬顆等贓證物，市值超過 1 億元。
這起詐欺案共有 220 名民眾受害，損失金額高達新臺幣 1.5 億元。警方查獲的 118 萬顆泰達幣（$USDT）目前約值 3,520 萬臺幣，將透過刑事局科技中心聯繫泰達公司（Tether），協助返還給受害民眾。
陳梅慧生前幣流報告，成破案最大助手
檢方向媒體表示，本案之所以能偵破，關鍵在於「區塊鏈金融犯罪調查師」陳梅慧生前留下的加密貨幣幣流分析報告。
陳梅慧曾任職於加密貨幣交易所，與其男友謝姓偵查員共同提供專業的加密貨幣追蹤分析，協助警方溯源擴大追查。
(中央社)報導指出，刑事局詐欺犯罪防制中心透過分析 165 反詐騙系統的報案紀錄，結合陳梅慧遺留的分析報告，成功查出陳男等人的犯罪軌跡。
即使陳梅慧不幸車禍身亡，但她的專業報告仍持續發揮效用，成為警方破案的重要武器。
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竹聯幫詐騙手法精密，多角化經營洗錢
根據檢方調查，竹聯幫弘仁會去年 3 月至 7 月間招募臺籍共犯，前往柬埔寨木牌地區成立詐騙園區。
詐騙集團主要透過社羣媒體臉書向民眾謊稱有輕鬆賺錢的工作機會或投資管道，待民眾上鉤後，再引導至「Marketjkw」、「TSE ENERGY」等虛假投資網站。
詐團會誘騙民眾購買泰達幣並轉至指定的加密貨幣錢包地址，接著將贓款層層遞轉，使用大量非託管電子錢包隱匿資金流向。
詐團主嫌陳男還運用手中持有的大量泰達幣贓款，從事美元地下匯兌、轉投資開發電子錢包管理 APP 等多角化經營牟利，甚至招募前國際 IC 設計大廠資深工程師，協助開發區塊鏈自動交易機器人。
目前這起案件的嫌犯都已遭到警方偵訊，並依涉嫌加重詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌，將陳男等 4 人移送臺中地檢署偵辦，而陳姓主嫌已遭法院收押禁見。
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『陳梅慧幣流報告助攻！警破獲竹聯幫1.5億詐騙，查扣超百萬顆泰達幣』這篇文章最早發佈於『加密城市』
