【內部轉賬,賬戶會被封嘛?】最近刷到有人說:刷alpha內部互轉,賬戶會被風控!

靚仔給大家解惑,“嚇人的!”,被封的關鍵詞:看頻次和事件

我家另一位就是做金融的,資金正常程度的流轉是平臺允許的。

第一就是資金進出頻次的問題。那什麼叫正常?一個月偶爾轉一下,半個月也是可以的。如果是三天兩頭就轉進轉出,你是買賣U嘛?需要那麼高頻?自己都覺得異常的轉賬,難道平臺系統是木頭🪵,能察覺不到。

第二就是資金流向的問題,經常一個賬戶只進不出,只出不進,首先源頭賬戶是不是正常賬戶,如果賬戶本身就是異常,那相關聯的賬戶,就是很容易被打上“異常”標籤。

第三就是事件的問題。每逢刷交易量金額不夠了,或者TGE了缺bnb了就錢轉來轉去,不搞你搞誰?

所以,大部份的賬戶都是正常可以刷alpha和領取空投的,不用過度解讀和擔心被風控!