ChainCatcher 消息，據 CoinDesk 報道，美國司法部提交的投訴顯示，Heartland Tri-State Bank 的前 CEO Shan Hanes 在 2023 年貪污 4710 萬美元，導致銀行倒閉，並將大部分資金匯給承諾加密貨幣財富的詐騙者。DOJ 追溯了與馬尼拉詐騙網絡相關的 2.25 億美元“洗錢” USDT 和 30 億美元的總交易量，其中涉及 237 個 OKX 賬戶和 434 個受害者。Shan Hanes 被確認爲該網絡中最大的受害者之一，DOJ 扣押的加密貨幣可能被加入特朗普總統下令建立的聯邦數字資產儲備。
詐騙分子通過首先引導受害者將 USDT 發送至 93 個由詐騙團伙控制的存款地址來洗錢。隨後，資金被通過多達 100 箇中間錢包進行轉賬，這一過程旨在掩蓋資金來源並混淆來自多個受害者的存款。