吳說獲悉，美國司法部公佈起訴書，指控居住於紐約的俄羅斯公民 Iurii Gugnin（又名 Iurii Mashukov 和 George Goognin）通過其加密支付公司 Evita 在 2023 年 6 月至 2025 年 1 月間將超過 5.3 億美元資金（主要爲 USDT）從境外轉入美國金融系統，涉嫌欺詐銀行與加密貨幣交易所、違反制裁與出口管制、洗錢、未按《銀行保密法》提交可疑交易報告、虛假申報匯款業務信息等在內的 22 項罪名。如罪名成立，其面臨最高每項銀行欺詐罪 30 年監禁。