阮中被判處6年監禁，因無牌經營比特幣業務。
爲詐騙者和毒販洗錢超過100萬美元。
使用假冒自動售貨機公司來逃避檢測。
未能向金融犯罪執法網絡（FinCEN）註冊，違反聯邦法律。
被命令沒收150萬美元的非法收益。
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阮中，一名來自馬薩諸塞州丹弗斯的48歲男子，因經營一個無牌比特幣交易所而被判處六年監禁，該交易所促進了洗錢。此判決由波士頓聯邦法院的理查德·G·斯特恩斯法官作出，還包括三年的有條件釋放和150萬美元的沒收令。阮的定罪源於他在2017年至2020年期間將現金轉換爲比特幣，供詐騙者和毒販使用。
阮以國家自動售貨機公司的名義經營其業務。 他使用從在線課程中學到的技術來掩蓋他的活動，避免使用“比特幣”一詞，並創建虛構的供應商名單以誤導銀行和當局。他的業務處理了超過100萬美元的非法資金，規避了聯邦反洗錢法規。
逃避檢測的計劃
阮故意未能向金融犯罪執法網絡（FinCEN）註冊，這是聯邦法律要求的。他沒有爲超過10,000美元的交易提交可疑活動報告或貨幣交易報告。爲了避免審查，阮將大額現金存款分解爲較小的金額，分散在連續幾天內多個銀行分行。
他經常親自會見客戶以收集現金，並以5%的佣金將其兌換爲比特幣。這些交易通過加密消息應用進行，旨在掩蓋資金流向。阮的方法包括使比特幣交易追蹤變得困難的技術，進一步保護了客戶的身份。
2023年5月，阮因經營無牌匯款業務和兩項洗錢罪被起訴。陪審團在2024年11月經過五天的審判後判定他有罪，認定他在一項洗錢罪和無牌業務指控上有罪。他在第二項洗錢罪上被宣告無罪。
“這個判決反映了我們停止與加密貨幣相關犯罪的承諾，”助理美國檢察官塞思·B·科斯托說。“阮的行爲使得詐騙者和毒販能夠隱藏他們的收益，破壞了金融法規。”
阮的操作在法庭文件中被稱爲“DCS420”，爲涉及戀愛詐騙和毒品販運的客戶提供服務。他爲被騙將比特幣發送給海外詐騙者的受害者處理了數十萬美元。他未能遵守反洗錢法律使脆弱的個人面臨更大風險。
對加密犯罪的更廣泛打擊
司法部加大了打擊非法加密貨幣操作的力度。阮的案件與最近德克薩斯州的一起案件相似，另一名個人因使用類似方法洗錢超過100萬美元的詐騙收益而被判刑。當局強調，未註冊的匯款服務對金融系統構成重大風險。
阮的定罪突顯了政府在執行反洗錢法律方面的關注。“像阮這樣的無牌操作爲犯罪分子利用數字貨幣創造了機會，”助理美國檢察官本傑明·A·索爾茨曼說。150萬美元的沒收強調了此類計劃的財務後果。
此案還引起了對加密貨幣監管挑戰的關注。比特幣的去中心化特性使其在非法活動中具有吸引力，促使更嚴格的監管。財政部的FinCEN要求所有匯款業務註冊並實施反洗錢計劃，這是阮忽視的義務。
